警察总局金融情报办公室与监管部门合办风险评估专题讲解会

警察总局金融情报办公室与监管部门合办风险评估专题讲解会#警察总局澳门特别行政区最新一轮的清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估在跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组成员部门及各相关主管部门的努力，以及不同业界就相关数据资料的提供及支持下得以顺利完成，并由监管部门向业界发送最新《澳门特别行政区清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估报告》。为使业界进一步了解是次风险评估的分析内容及结果，警察总局金融情报办公室作为有关项目之协调部门...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24CT8YhsZ

警察总局金融情报办公室、法务局及澳门律师公会共同举办业界风险评估讲解会

警察总局金融情报办公室、法务局及澳门律师公会共同举办业界风险评估讲解会#法务局警察总局金融情报办公室、法务局及澳门律师公会于今(3)日共同举办《澳门特别行政区清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估报告》讲解会，让澳门公证员及律师业界了解本澳整体性清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资的风险评估的最新情况，讲解会共240名公证员、律师、实习律师及相关业务人员出席。会上...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24ECcU9qR

金融情报办公室举办第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室举办第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”#金融情报办公室为进一步推动本澳的预防清洗黑钱及恐怖活动融资工作，有效应对反清洗黑钱工作面临的新挑战，金融情报办公室一直致力与金融业界进行定期交流，以提升预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作成效。继本月初为本澳的银行业界举办首届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”后，金融情报办公室于2023年12月18日与澳门银行业界举行了第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”。在本会议中...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N23LREqXXc

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座#金融情报办公室金融情报办公室于2022年11月8日为本澳的金融业界举办“反清洗黑钱及反恐怖融资”和《冻结资产执行制度》两项专题讲座，借此加深金融从业员对相关领域的认识，使其在处理金融业务时不但能清楚了解注意事项和识别涉及清洗黑钱和恐怖融资的可疑交易，而且能有效执行冻结资产的程序，以满足相关法律和指引的要求。为配合特区政府防疫工作，专题讲座以线上形式举行...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22KIS46QU

金融情报办公室举办第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室举办第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”#金融情报办公室基于近年金融犯罪活动呈网络化的趋势，不法资金流转速度极快，犯罪嫌疑人身份难以追查，故增加分析及调查难度。金融情报办公室一直致力与金融业界进行定期交流，以提升预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作成效。因此，金融情报办公室于2022年9月7日以线上形式举行第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”，参与人数约170人，与会者包括各银行的条例执行主任及合规部门人员。会议中...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22IHkRPwP

2022年第二次跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组全体大会

2022年第二次跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组全体大会#金融情报办公室金融情报办公室作为跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组协调部门，于2022年12月16日以线上方式召开本年度第二次全体例会，主要内容为讨论澳门特区第三轮清洗黑钱/恐怖融资/扩散融资风险评估的最新情况，包括初步分析结果及各行业的主要威胁和风险等；另一议题为澳门特区有关虚拟资产及相关服务提供者的最新清洗黑钱相关风险资讯。于会上...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22LbGuHjP