金融情报办公室举办第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室举办第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”#金融情报办公室为进一步推动本澳的预防清洗黑钱及恐怖活动融资工作，有效应对反清洗黑钱工作面临的新挑战，金融情报办公室一直致力与金融业界进行定期交流，以提升预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作成效。继本月初为本澳的银行业界举办首届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”后，金融情报办公室于2023年12月18日与澳门银行业界举行了第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”。在本会议中...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N23LREqXXc

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座#金融情报办公室金融情报办公室于2022年11月8日为本澳的金融业界举办“反清洗黑钱及反恐怖融资”和《冻结资产执行制度》两项专题讲座，借此加深金融从业员对相关领域的认识，使其在处理金融业务时不但能清楚了解注意事项和识别涉及清洗黑钱和恐怖融资的可疑交易，而且能有效执行冻结资产的程序，以满足相关法律和指引的要求。为配合特区政府防疫工作，专题讲座以线上形式举行...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22KIS46QU

警察总局金融情报办公室为本澳各界提供反清洗黑钱培训

警察总局金融情报办公室为本澳各界提供反清洗黑钱培训#警察总局为履行警察总局金融情报办公室（金情办）负责组织关于预防及打击清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪的培训课程及活动的职权，金情办于2024年1月23日及3月6日为本澳十一间银行举办了两场“预防及打击清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪”培训，参与是次培训的人员包括了银行高级管理层、合规及其他业务团队的员工共约210人。在培训过程中，金情办代表向参与者介绍金情办最新的职能...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24COcdtXB

警察总局金融情报办公室参与2024年埃格蒙特集团全体会议

警察总局金融情报办公室参与2024年埃格蒙特集团全体会议#警察总局第三十届“埃格蒙特集团”全体会议（30th EgmontGroupPlenary）于2024年6月2日至7日在法国巴黎举行，警察总局金融情报办公室作为“埃格蒙特集团”的成员，由办公室主任及相关人员参与是次会议。本届会议主题为“下一代金融情报组织”。会议关注金融情报组织在未来十年需要进行的调整，并对多项议题进行深入探讨，包括：培养未来的人力资源、如何运用新科技...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24FNtMNdQ

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会#金融情报办公室为加强内地与澳门的反清洗黑钱合作机制和风险管理，金融情报办公室定期与内地反清洗黑钱部门进行恒常性的会议及交流活动。为此，金融情报办公室与内地对口单位中国反洗钱监测分析中心于2022年11月9日以线上形式举行内地与澳门反清洗黑钱工作经验交流会。会议内容主要探讨涉及两地的跨境可疑交易趋势及分析、对相互金融情报交流的执行有效性提出优化方案，并就两地的反清洗黑钱及反恐怖融资工作进行经验分享...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22KKMgcBm

警察总局举行金融情报办公室主任及副主任就职仪式

警察总局举行金融情报办公室主任及副主任就职仪式#警察总局根据第23/2023号法律修改之第1/2001号法律《澳门特别行政区警察总局》，以及第3/2024号行政法规修改之第5/2009号行政法规《警察总局的组织及运作》，金融情报办公室于2024年2月1日正式并入警察总局。今(1日)警察总局举行金融情报办公室主任及副主任就职仪式，由警察总局梁文昌局长主持及监誓，并在三位局长助理、局长办公室协调员及各部门主管见证下...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24BA1XiuA