6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元警方拘捕6名男子涉嫌串谋洗黑钱等罪，包括3宗投资骗案及24宗假冒官员案，总损失金额达1亿1300万元。警方财富情报及调查科昨天进行拘捕行动，拘捕6名男子，年龄介乎24至36岁。当中有1名主要成员及5名傀儡户口持有人。团伙于去年5月至11月期间，涉嫌利用最少33个傀儡户口清洗超过1亿7500万元怀疑犯罪得益。其中2800万元，证实与27宗投资骗案及假冒官员骗案有关。警方调查发现，团伙以每个户口大约数百至1千元利益，招揽傀儡开立银行户口，并要求交出银行卡机密码。根据骗徒指示和安排，受害人的款项会流入犯罪团伙所操控的傀儡户口。当中涉及金钱损失最大的是一名81岁退休商人，他于去年6月收到冒称内地公安电话，指涉嫌在内地干犯洗黑钱罪行，骗徒要求交出银行户口及密码，受害人交出后，发现户口被转帐43次，总共损失1500万。2023-07-2618:36:15(1)

涉诈骗及提供户口洗黑钱　31人被捕包括17名外佣

涉诈骗及提供户口洗黑钱31人被捕包括17名外佣警方拘捕31人，包括7男24女，涉嫌「以欺骗手段取得财产」、诈骗及「洗黑钱」，共涉及51宗案件，总损失金额超过5700万元，涉嫌处理的犯罪得益超过850万元。警方表示，为打击诈骗案件以及卖户口等洗黑钱活动，本月展开执法行动，共拘捕31人，年龄由21至74岁，大部分为非华裔人士，包括17名外佣，被捕人主要为傀儡户口持有人，他们声称对诈骗案件不知情，指自己受诈骗集团提供的微薄报酬引诱开设银行户口，并将户口提供给诈骗集团用以收取骗款。警方说，有两名被捕人已被落案起诉，将于下月8日提堂，至于其他被捕人获准保释候查。警方相信有本地诈骗集团特别针对外佣对香港法例的不熟悉，以报酬利诱外佣借出或卖出个人户口作不法用途，令外佣堕入法网。警方说，已在过去的周末进行一系列防骗及反洗黑钱的宣传行动，包括向外佣派发宣传单张，提醒不要因报酬而借出或贩卖户口给不法份子，因为除了要负上刑责，亦可能影响日后留港的工作机会。2023-07-2415:58:42

警拘100人怀疑与82宗诈骗及洗黑钱案有关　涉款1亿8千万元

警拘100人怀疑与82宗诈骗及洗黑钱案有关涉款1亿8千万元警方拘捕100名男女涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」，大部分被捕人为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款。深水埗警区于本月6至20日展开代号「旷顶」的行动，在全港各区拘捕75男25女，年龄介乎17至75岁。调查显示，被捕人怀疑与82宗诈骗案及洗黑钱案有关，诈骗案件类型包括投资、网上求职、网上情缘、网上购物及电话骗案等，涉及295名受害人，总损失金额约1亿8千万元。当中3男1女已被控「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」罪，案件早前于西九龙裁判法院提堂，其余被捕人则已获准保释候查。2024-05-2217:22:58