19名男女涉骗财及洗黑钱3500万元　暂准保释候查

19名男女涉骗财及洗黑钱3500万元暂准保释候查警方拘捕19人，他们涉嫌以欺骗手段取得财产及洗黑钱，涉及16宗案件，金额达3500万元。大埔区刑事人员于6月19日至30日期间展开行动，其后拘捕11名男子及8名女子，年龄介乎19至64岁，相信全部犯人属于傀儡户口持有人，被不法分子诱骗开立银行户口或卖户口给犯罪集团，以接收和清洗犯罪得益，19人获准保释。警方提醒市民，切勿提供个人资料予陌生人，即使户口持有人声称未知户口用作洗黑钱都不能免责，亦可能会被检控，最高可被判监14年及罚款500万元。2023-06-3012:45:15

警拘18人涉嫌「洗黑钱」逾3500万元

警拘18人涉嫌「洗黑钱」逾3500万元警方拘捕2男16女，涉嫌「洗黑钱」及串谋「洗黑钱」，相信他们是属于一个由非华裔人士组成的犯罪集团，其中5人是骨干成员，涉案金额超过3500万元。警方财富情报及调查科说，疑犯透过社交平台及外佣的社交圈子，以每个户口1000至2500元，利诱不同人士开立银行帐户，并索取其网上银行户口资料、银行卡及密码，利用至少33个傀儡银行户口，清洗来自不同骗案的犯罪得益，其中包括29宗投资、网上情缘、电邮等骗案所得的骗款1100万元。警方在昨日采取拘捕行动，被捕人士年龄介乎29岁至49岁，相信已瓦解该犯罪集团，不排除有更多人被捕。2023-01-1020:43:17

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人警方表示，有不法份子涉嫌向虚拟银行开户及借贷，之后报警讹称户口不是他们开设，试图误导警方及令银行取消债务，行动中拘捕19人。警方相信，已经捣破一个由黑社会操控的贷款骗案及洗黑钱集团。被捕的15男及4女，由22至57岁，部分人有黑社会背景。警方相信，当中5人是集团骨干成员，他们职业分别报称在银行或在医院工作，或任职保安员。至于相信是集团主脑，则是一名30岁男子，他报称是卖菜小贩。警方说，今年4至5月，有5名人士向警方报案，声称从来没有在本地虚拟银行开设户口，但接获银行贷款的还款通知。警方调查后相信，这5人的户口由黑社会背景人士控制，相信他们受到招募，根据指示开设户口、向银行借款，并透过户口作资金转移，把款项存入其他傀儡户口。当贷款额耗尽，他们就会向警方报案，意图逃避债项。警方又说，不法集团涉嫌由去年9月至今年3月开设相关户口，申请约310万港元户口，当中最大贷款额来自一名报称任职银行职员的人士，贷款达77万元。警方指，这些款项之后被安排汇入29个傀儡户口，这些户口涉嫌曾洗黑钱达1亿港元。2023-06-1516:57:42

175人涉骗案及洗黑钱被捕　一名73岁女事主被骗2800万元

175人涉骗案及洗黑钱被捕一名73岁女事主被骗2800万元警方过去半个月采取反洗黑钱行动，拘捕175人，涉及骗案和相关洗黑钱罪行，有665名受害人，年龄介乎15至89岁，损失金额由900元至2800万元不等。港岛总区科技及财富罪案组高级督察朱婉湉表示，损失金额最多的投资骗案，受害者是73岁女子，骗徒声称在虚假网站投资股票可获取巨额盈利，受害人最终将2800万元毕生积蓄转帐到骗徒户口。其余受害者亦不乏高学历、高收入人士，包括医生、律师、药剂师、投资分析师及大学研究员。她表示，骗徒往往以低成本收购傀儡银行户口，再清洗骗款，因此打击傀儡户口是切断诈骗产业链的重要一环。当中一名41岁被捕男子涉及在短时间卖出14个户口，是今次行动中最多。警方拘捕5名傀儡户口买手，未来会继续采取「放蛇」行动打击。港岛总区防止罪案办公室署理总督察戴盈慧提到，留意到骗徒近期经常假冒客户服务员犯案，包括致电市民，指对方买了保险，如须取消就要提供银行资料等。她强调职员不会索取银行资料，如提供予对方，就等同任由其他人提款。2024-06-1212:10:39

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元警方拘捕6名男子涉嫌串谋洗黑钱等罪，包括3宗投资骗案及24宗假冒官员案，总损失金额达1亿1300万元。警方财富情报及调查科昨天进行拘捕行动，拘捕6名男子，年龄介乎24至36岁。当中有1名主要成员及5名傀儡户口持有人。团伙于去年5月至11月期间，涉嫌利用最少33个傀儡户口清洗超过1亿7500万元怀疑犯罪得益。其中2800万元，证实与27宗投资骗案及假冒官员骗案有关。警方调查发现，团伙以每个户口大约数百至1千元利益，招揽傀儡开立银行户口，并要求交出银行卡机密码。根据骗徒指示和安排，受害人的款项会流入犯罪团伙所操控的傀儡户口。当中涉及金钱损失最大的是一名81岁退休商人，他于去年6月收到冒称内地公安电话，指涉嫌在内地干犯洗黑钱罪行，骗徒要求交出银行户口及密码，受害人交出后，发现户口被转帐43次，总共损失1500万。2023-07-2618:36:15(1)