警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人警方表示，有不法份子涉嫌向虚拟银行开户及借贷，之后报警讹称户口不是他们开设，试图误导警方及令银行取消债务，行动中拘捕19人。警方相信，已经捣破一个由黑社会操控的贷款骗案及洗黑钱集团。被捕的15男及4女，由22至57岁，部分人有黑社会背景。警方相信，当中5人是集团骨干成员，他们职业分别报称在银行或在医院工作，或任职保安员。至于相信是集团主脑，则是一名30岁男子，他报称是卖菜小贩。警方说，今年4至5月，有5名人士向警方报案，声称从来没有在本地虚拟银行开设户口，但接获银行贷款的还款通知。警方调查后相信，这5人的户口由黑社会背景人士控制，相信他们受到招募，根据指示开设户口、向银行借款，并透过户口作资金转移，把款项存入其他傀儡户口。当贷款额耗尽，他们就会向警方报案，意图逃避债项。警方又说，不法集团涉嫌由去年9月至今年3月开设相关户口，申请约310万港元户口，当中最大贷款额来自一名报称任职银行职员的人士，贷款达77万元。警方指，这些款项之后被安排汇入29个傀儡户口，这些户口涉嫌曾洗黑钱达1亿港元。2023-06-1516:57:42