警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人警方表示，有不法份子涉嫌向虚拟银行开户及借贷，之后报警讹称户口不是他们开设，试图误导警方及令银行取消债务，行动中拘捕19人。警方相信，已经捣破一个由黑社会操控的贷款骗案及洗黑钱集团。被捕的15男及4女，由22至57岁，部分人有黑社会背景。警方相信，当中5人是集团骨干成员，他们职业分别报称在银行或在医院工作，或任职保安员。至于相信是集团主脑，则是一名30岁男子，他报称是卖菜小贩。警方说，今年4至5月，有5名人士向警方报案，声称从来没有在本地虚拟银行开设户口，但接获银行贷款的还款通知。警方调查后相信，这5人的户口由黑社会背景人士控制，相信他们受到招募，根据指示开设户口、向银行借款，并透过户口作资金转移，把款项存入其他傀儡户口。当贷款额耗尽，他们就会向警方报案，意图逃避债项。警方又说，不法集团涉嫌由去年9月至今年3月开设相关户口，申请约310万港元户口，当中最大贷款额来自一名报称任职银行职员的人士，贷款达77万元。警方指，这些款项之后被安排汇入29个傀儡户口，这些户口涉嫌曾洗黑钱达1亿港元。2023-06-1516:57:42

【英国警方通过追踪比特币记录后破获一起网络诈骗案】

【英国警方通过追踪比特币记录后破获一起网络诈骗案】2022年11月25日01点38分老不正经报道，根据伦敦警方的一份声明，在打击关闭名为iSpoof的欺诈网站后，仅在英国就有20万名潜在受害者， 超过100人在被伦敦警察局此次“英国有史以来最大的欺诈行动”中被捕。iSpoof允许骗子冒充巴克莱银行、桑坦德银行、汇丰银行、劳埃德银行、哈利法克斯银行、FirstDirect、Natwest、Nationwide和TSB等银行的官员。根据警方报告，犯罪分子使用比特币支付服务费用。苏格兰场的网络犯罪部门在包括美国和乌克兰当局在内的跨国合作下，于本周关闭了该网站。在20个月的时间里，伦敦警方声称犯罪分子赚取了近320万英镑（390万美元）。据悉，网络犯罪部门于2021年6月开始调查iSpoof，并开始追踪比特币记录。

泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获 652 台矿机

泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获652台矿机泰国网络警察联合电力局等部门人员近日成功破获一起涉及加密货币挖矿业务的诈骗案，取缔龙仔厝府和叻丕府两个挖矿机房，查获652台挖矿机，价值2亿泰铢（约540万美元）。该集团偷用泰国国家电力2个月，造成大约500万泰铢（约13.5万美元）的损失。警方通过接到的线报进行深度调查，发现犯罪集团以低于市场价格的方式销售比特币矿机，并通过收取低于实际的电费和维护费来吸引投资者，让他们陷入投资加密货币挖矿业务的骗局，从而造成很大的经济损失。