警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人　涉嫌串谋欺诈及洗黑钱

警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人涉嫌串谋欺诈及洗黑钱警方采取针对跨境洗黑钱集团的行动，拘捕7名男女，他们涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪。警方说，不法集团在内地开设银行帐户及扣帐卡，以收取电话骗案所得的骗款，然后以这些扣帐卡来港作大额消费，购买手机及金条等，然后再放售套现图利，以清洗犯罪得益。财富情报及调查科总督察谢子峰表示，今年4月底开始，发现这个跨境洗黑钱集团，相信集团在4至6月期间透过320个内地银行户口，接收约2900宗在内地发生的电讯网络骗案的骗款，涉及金额4亿6千万港元。谢子峰说，被捕7人包括5名本地男子、1名内地男子及1名本地女子，涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪，案件今日下午在东区裁判法院提堂。谢子峰说，被捕人士分别报称厨师、装修工人和无业，当中包括集团主脑及骨干成员。谢子峰又说，相信集团将扣帐卡交予涉案的香港人洗钱，又或以金钱引诱相关人士到内地开设帐户及开扣帐卡，然后返港用相关扣帐卡消费。他说，集团中有人担当购买者，亦有人将买得来的产品再放售，集团以日薪2千元以上聘请他们犯案，部分人本身有正职，但为赚取报酬，放弃本身的正职去犯案。2023-06-2117:17:36

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人警方表示，有不法份子涉嫌向虚拟银行开户及借贷，之后报警讹称户口不是他们开设，试图误导警方及令银行取消债务，行动中拘捕19人。警方相信，已经捣破一个由黑社会操控的贷款骗案及洗黑钱集团。被捕的15男及4女，由22至57岁，部分人有黑社会背景。警方相信，当中5人是集团骨干成员，他们职业分别报称在银行或在医院工作，或任职保安员。至于相信是集团主脑，则是一名30岁男子，他报称是卖菜小贩。警方说，今年4至5月，有5名人士向警方报案，声称从来没有在本地虚拟银行开设户口，但接获银行贷款的还款通知。警方调查后相信，这5人的户口由黑社会背景人士控制，相信他们受到招募，根据指示开设户口、向银行借款，并透过户口作资金转移，把款项存入其他傀儡户口。当贷款额耗尽，他们就会向警方报案，意图逃避债项。警方又说，不法集团涉嫌由去年9月至今年3月开设相关户口，申请约310万港元户口，当中最大贷款额来自一名报称任职银行职员的人士，贷款达77万元。警方指，这些款项之后被安排汇入29个傀儡户口，这些户口涉嫌曾洗黑钱达1亿港元。2023-06-1516:57:42

警方捣破钓鱼讯息诈骗集团　涉款270万拘捕8人

警方捣破钓鱼讯息诈骗集团涉款270万拘捕8人警方首次捣破一个本地犯罪集团，怀疑在本港经营钓鱼讯息发放中心，以盗取市民的信用卡资料，再购物转售图利。警方日前采取行动，在旺角、铜锣湾等地区拘捕8名本地男子，包括诈骗集团主脑及骨干成员，年龄介乎17至44岁。他们涉及183宗与「钓鱼讯息」有关的骗案，涉案金额超过270万港元。警方表示，涉案集团在今年8月起开始运作，他们分工仔细，以香港为根据地，假冒不同快递公司，包括香港邮政等，并以本地人为目标，用非法得来的个人资料，透过网上向电讯商申请电话卡。每日随机发出大量短讯，附有超连结连至伪冒网站，要求事主缴交低额快递欠款，事主如果不虞有诈，提供信用卡资料及一次性密码，诈骗集团会随即挪用有关资料购物再转售图利。警方说，近一个月涉案集团已使用超过300张电话卡，发送超过100万个钓鱼讯息。警方表示，涉案集团在本港设置营运中心，利用非法得来的个人资料申请电话卡发放钓鱼讯息，并使用被盗的信用卡资料。警方又指，集团经营成熟，经常更改窝藏地点，大大增加警方执法难度。警方提醒市民，香港邮政并不会发送附有超连结的短讯给客户，即使其他快递公司的讯息附有超连结，进入网站后亦不会要求客户输入信用卡资料，要求增加运费。2022-11-1011:56:15(1)

伦敦警方捣破犯罪集团　涉及盗取及售卖博物馆文物

伦敦警方捣破犯罪集团涉及盗取及售卖博物馆文物英国伦敦警方捣破犯罪集团，涉及盗取及售卖博物馆文物。涉案被捕成员来自伦敦。他们在2019年盗取日内瓦远东艺术博物馆内三件文物。其中寻回的花瓶属被鉴定为中国明朝永乐年间文物。外界对这个花瓶估值约250万美元。伦敦警方假冒买家，向犯罪集团声称愿意出价超过57万美元购买花瓶。双方在酒店会面期间，警方拘捕一人。法庭日前已对涉案的其中两人定罪。另一人早前亦已经认罪。另有两人等候瑞士法庭的审讯。2023-08-2000:24:52