警拘8人涉以加密币洗黑钱涉款约8800万

#港闻【Now新闻台】警方拘捕8人涉嫌以加密货币洗黑钱，涉款约8800万。警方商罪科周一针对一个跨境洗黑钱集团展开拘捕行动。被捕的8人，介乎26至51岁，当中6人为骨干成员，涉嫌在去年9月至今年3月，招揽内地人到香港开设银行户口，再用傀儡户口收取骗款，并购买加密货币，再透过海外平台清洗超过8800万元。警方调查后发现当中约670万元，涉与48宗骗案有关，当中包括电话、投资、求职骗案等。

涉诈骗及提供户口洗黑钱　31人被捕包括17名外佣

涉诈骗及提供户口洗黑钱31人被捕包括17名外佣警方拘捕31人，包括7男24女，涉嫌「以欺骗手段取得财产」、诈骗及「洗黑钱」，共涉及51宗案件，总损失金额超过5700万元，涉嫌处理的犯罪得益超过850万元。警方表示，为打击诈骗案件以及卖户口等洗黑钱活动，本月展开执法行动，共拘捕31人，年龄由21至74岁，大部分为非华裔人士，包括17名外佣，被捕人主要为傀儡户口持有人，他们声称对诈骗案件不知情，指自己受诈骗集团提供的微薄报酬引诱开设银行户口，并将户口提供给诈骗集团用以收取骗款。警方说，有两名被捕人已被落案起诉，将于下月8日提堂，至于其他被捕人获准保释候查。警方相信有本地诈骗集团特别针对外佣对香港法例的不熟悉，以报酬利诱外佣借出或卖出个人户口作不法用途，令外佣堕入法网。警方说，已在过去的周末进行一系列防骗及反洗黑钱的宣传行动，包括向外佣派发宣传单张，提醒不要因报酬而借出或贩卖户口给不法份子，因为除了要负上刑责，亦可能影响日后留港的工作机会。2023-07-2415:58:42

女子银行户口予处理电骗款项　承认串谋洗黑钱判囚一年

女子银行户口予处理电骗款项承认串谋洗黑钱判囚一年一名女子涉嫌来港开立银行户口，让他人操作数月，以换取800元人民币报酬。户口其后被用作处理电骗案款项，被告承认串谋洗黑钱，在东区裁判法院判监1年。案情透露，42岁被告蔡燕辉被他人安排来港，于2018年11月至2019年2月期间，串谋他人处理4笔她在中银户口的美元及加拿大元，总值约50万港元。廉署调查又显示，骗徒曾声称有关户口为廉署人员所有，要求电骗案受害人存入款项作资金清查或调查之用。主任裁判官徐绮薇判刑时指，被告来港开户，显示她积极参与这宗涉及跨境因素的案件，以监禁18个月为量刑起点，考虑到被告认罪，将刑期扣减至1年。廉署发言人强调，不会要求市民存款入指定银行户口，作资金清查或调查之用。任何人士如接获自称廉署人员提出汇款或存款要求，不要跟随指示，应立即致电举报热线25266366。2023-04-1317:25:27

香港67名虚拟银行傀儡账户持有人涉洗黑钱被捕

香港67名虚拟银行傀儡账户持有人涉洗黑钱被捕香港警方通报，有67名虚拟银行傀儡账户持有者涉嫌洗黑钱被捕。综合香港电台和网媒“香港01”报道，香港警方九龙总区刑事部留意到近月虚拟银行的傀儡账户数量有持续上升的趋势，从5月27日起开一连五天开展代号“列日”的打击洗黑钱行动。警方在行动中逮捕了67名傀儡账户持有人。所有被捕人现已获准保释候查。东九龙总区科技及财富罪案队总督察邬凯宁星期六（6月1日）在记者会上介绍案情时说，警方在行动中侦破52起案件，涉及108名事主（40男68女），年龄介于15至79岁，总损失金额约7300万港元（约1263万新元），以网上求职、网购及投资骗案等为主。邬凯宁说，67名被捕人涉及35男32女，年龄介于20至74岁，涉嫌以欺骗手段取得财产及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪，当中19人为外籍家庭佣工。邬凯宁称，由于外佣薪金微薄，加上不清楚香港法例，犯罪集团会安排外佣作中介人，以1800港元至2500港元报酬利诱及利用手机应用程式协助外佣开设虚拟银行户口。警方将举行工作坊，教导外佣相关法例，以免误坠法网。2024年6月1日7:06PM