警拘20人涉嫌放高利贷及非法收债　检获逾30万现金及银行卡等

警拘20人涉嫌放高利贷及非法收债检获逾30万现金及银行卡等警方拘捕20人，涉嫌放「高利贷」及「非法收债」等罪名。行动中检获超过30万现金、大量银行卡、多部电话及电脑、借贷文件，以及相信与犯罪得益有关的名贵房车及手表等证物。被捕者包括15男5女，年龄介乎20至64岁，警方经调查后，锁定一个由黑社会操控的集团，涉及「串谋以过高利率借贷」、「洗黑钱」及「刑事毁坏」等。秀茂坪警区刑事部总督察文卓禧表示，集团分工仔细，先以持牌放债人公司作掩饰，招揽借款人，以无需收入及工作证明，亦无需压力测试可以贷款作招徕，但收取实际年利率高达200%利息。当贷款人未能还款，就会派人上门滋扰及恐吓等。警方数天前展开行动，捣破集团于尖沙咀开设的持牌放债人公司及另外2个住宅单位，拘捕包括3名集团骨干成员等疑犯，检获现金及证物。调查显示，集团的骨干成员涉嫌利用个人户口清洗约580万港元犯罪得益。警方再拘捕另外10多名成员，相信涉及最少16宗发生在秀茂坪的非法收债案件。2024-06-1613:26:29

涉款1.2亿电骗及洗黑钱集团被瓦解　警方拘捕24人

涉款1.2亿电骗及洗黑钱集团被瓦解警方拘捕24人警方拘捕24人，涉嫌与多宗电话骗案及洗黑钱案有关，涉及款项达到1亿2千万元，相信已经瓦解一个犯罪集团。商业罪案调查科署理高级警司陈伟基表示，警方过去5日，采取一连串拘捕行动，被捕人士包括集团主脑、骨干成员及11名傀儡户口持有人，同时检获超过100万现金及名贵手表等，亦冻结大约200万款项。警方表示，疑犯涉嫌负责购买电话太空咭及招揽傀儡户口，亦有人操纵户口。至于涉案受害人最少70人，被骗300多万，被骗金额由2500元到20万不等。他表示，电话骗案于去年下半年急升，经调查后锁定54个银行户口，大部份涉及电话骗案的可疑资金流向，当中21个户口有关连，另外33个可疑户口，就涉及一个本地犯罪集团有关「猜猜我是谁」的案件，提到当受害人将款项传入相关户口后，骗徒就立即经提款机提走现金。警方表示，去年的电话骗案举报数字达到2831宗，较前年上升1.5倍，去年全年涉案损失金额达10亿8千万，上升33%。当中以「猜猜我是谁」及「假冒官员」占最多。「假冒官员」案件涉及金额就达到9亿6千万，而「猜猜我是谁」案件数字就于去年下半年急升，当中主要是假冒受害人亲友，讹称被捕以骗取受害人交付所谓保释金，而近期亦有骗徒假冒受害人同事、上司或工作伙伴。警方表示行动仍然继续，不排除再有人被捕。2023-02-1617:37:57(1)

一名港人涉嫌在澳门赌场诈骗高利贷集团被捕　移交检察院侦讯

一名港人涉嫌在澳门赌场诈骗高利贷集团被捕移交检察院侦讯澳门司警拘捕一名香港男子，他涉嫌与3名内地男子，在赌场诈骗高利贷集团，今早移交检察院侦讯。司警表示，这4名年龄由29岁至36岁的男子，之前商议由其中一名内地电子厂员工出资8万港元，交由姓林的29岁香港男子，假借与高利贷人士以等额出资，到娱乐场赌博，胜出的赌局，会抽取投注额的两成做利息。双方在昨日凌晨3时左右，到路氹城一间赌场以16万港元筹码开始赌博，但两个小时后，输剩13万8000港元筹码时，姓林的香港男子突然在其他两名同伙的内地男子掩护下，取走余额筹码离开。对方中介人即时追出，惊动赌场保安将他们截获，交给警方。司警在姓林的香港男子身上，搜出涉案的全数筹码，他和被捕的两名内地男子都承认，是受提供现金的一名内地男子指示犯案，这名内地男子其后亦在赌场外被截获。至于案中两名涉嫌提供高利贷的男子，司警将以涉及高利贷集团另案处理。2024-03-0415:06:31

警方打击三合会组织　拘83人涉清洗黑钱及放高利贷等

警方打击三合会组织拘83人涉清洗黑钱及放高利贷等警方过去3日在全港采取反黑行动，打击一个活跃的三合会组织，拘捕83人涉及「洗黑钱」、「以过高利率放贷」、「经营非法赌档」等，当中包括两名三合会高层，并检获超过1200万元现金犯罪得益。被捕人士涉及三合会组织首脑及他的家人，以及另一名组织高层。警方说，该家庭在过去9年收入只有160万元，但有大量可疑银行存款及提取纪录，涉嫌清洗超过6800万元，包括以过千万首期购买两个住宅单位。探员在该家庭位于青衣的单位及名下车辆搜出约700万元现金，并检取车辆及楼契作为证据。警方说，过程中有该家庭成员尝试运走属犯罪得益的大量现金但不成功。警方又打击一个年贷款额超过1亿元的高利贷集团，集团部分成员与三合会组织有关。警方说，放债人会要求借贷人交出贷款额的两成至两成半至放债人公司附近的收款中心，而借款人要继续按贷款协议偿还贷款。经计算后，贷款实际年利率达400%，违反法定年利率48%的规定。警方以过高利率放贷罪，拘捕14人，并检取570万元现金。公司注册处亦发现一间放债人公司涉嫌违反牌照条件，包括没有为借款进行压力测试。另外，为打击该三合会组织收入来源，警方过去三日捣破4个位于旺角及元朗等地的非法赌博场所，共拘捕56人，又联同消防处捣破一个非法加油站。2023-08-2715:50:03(1)

本港与内地警方拘捕17名男女涉祼聊网购等骗案

本港与内地警方拘捕17名男女涉祼聊网购等骗案本港警方与内地警方采取联合拘捕行动，在两地共拘捕15男2女，年龄介乎18至57岁，警方表示已成功瓦解一个跨境诈骗集团。警方表示，在本港拘捕的10男2女涉嫌干犯「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪，涉及至少149宗不同骗案，包括祼聊、网上购物投资、求职、网上游戏等骗案，涉款约6820万港元。网络安全及科技罪案调查科总督察郑泽仁表示，案中的内地祼聊集团，透过不同网约平台接触境外，包括香港的受害人，声称可提供裸聊、援交服务，之后再以不同借口，包括勒索、支付行政费等，要求受害人存款入不同的傀儡户口。他表示，香港的集团主要负责清洗犯罪得益，操控至少100个傀儡户口清洗黑钱，他们会将款项转换成虚拟货币汇到境外，以逃避侦查，而部分洗黑钱的成员会抽出约1%的款项作为报酬。网络安全及科技罪案调查科高级督察吴柏慧提到，祼聊骗案由2019年的171宗，上升至2022年的1402宗。今年首5个月有657宗，比去年同期升幅近1成，涉及金额亦较去年同期上升3成至超过1100万元。2023-06-3017:33:20

警方瓦解洗黑钱集团　以傀儡户口处理逾1亿6千万元

警方瓦解洗黑钱集团以傀儡户口处理逾1亿6千万元警方破获涉嫌利用即时通讯软件、社交平台招揽市民买卖银行户口的案件，拘捕13名男子，相信已成功瓦解活跃于本地的洗黑钱集团。警方财富情报及调查科财富调查组高级督察周雅诗说，集团利用104个傀儡户口，处理约1亿6800万元犯罪得益，包括本地骗案骗款。被捕13人年龄介乎18至45岁，其中4人为集团骨干成员、9人为傀儡户口持有人，他们涉嫌「串谋洗黑钱」及「以欺骗手段取得财产」等。她表示，集团今年3月开始营运，共操控104个虚拟银行户口，集团以金钱作招徕，每个户口将有500至2000元不等的报酬，利诱市民开设傀儡户口，相关的傀儡户口主要收取来自刷单、网购、投资、网上情缘骗案等骗款，集团会多次转帐及提款，以逃避追查。2022-12-0615:48:26