海关破历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元

海关破历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元海关捣破一个洗黑钱集团，涉嫌清洗共140亿元黑钱，金额是历来最大宗。行动中拘捕7人，包括集团主脑，并冻结他们名下约1.65亿元现金和资产。海关指，涉案集团开设多间空壳公司和大量傀儡户口，声称从事跨国贸易生意，以虚假贸易纪录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量资金到本港。涉案户口单日最高入帐达1亿元，最高的单一交易亦达到4800万元。2024-02-1618:08:56

海关破历来最庞大洗黑钱案犯罪金额达60亿　9人被捕

海关破历来最庞大洗黑钱案犯罪金额达60亿9人被捕海关破获历来涉款最庞大的洗黑钱案，拘捕3男6女，涉及怀疑犯罪金额高达60亿元。海关怀疑案中不法份子利用大型屋苑作为营运洗黑钱的中心。海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文表示，被捕人士中有6人报称无业，另外3人报称为保险经纪、公司经理及商人，月入介乎2万至10万元，他们经常不约而同进出红磡区内一个大型私人屋苑住宅单位，其中一名报称无业的女被告更经常在单位过夜，相信她是主脑，负责集团日常运作。海关指她多次安排不明来历款项，汇到同区一间找换店，再派人到找换店提取大额现金，由集团成员以化整为零的方式，到银行或柜员机将款项存入由他人开设的傀儡户口。海关在本月初采取行动，当日在涉案单位检获共390万元现金、数钞机、数簿及公司文件等。海关表示，有关集团运作成熟、分工清晰，成员分别负责集团日常运作、招募、后勤及运送现金等，不排除有骨干成员以人际网络协助他人处理不明款项。海关又提到，被捕人士在短时间内开设大量户口，报称用作储蓄，但开户模式极不寻常，令人怀疑，其个人背景及财务状况与户口的交易不相称，各成员开立的公司均无实际业务，怀疑是空壳公司。涉案户口则在开立后有频密的大额交易，以资金快入快出的方式，在短时间内转往其他户口，属典型洗黑钱手法。海关又指出，不法份子不惜工本租用大型屋苑单位营运，交通便利，附近银行较多，方便集团利用地理优势快速进行洗黑钱行为，但因为屋苑的保安较严密，出入要密码或住户卡，增加海关调查和执法难度。2023-01-1812:10:34

香港海关破历来最大宗利用航空旅客洗黑钱案

香港海关破历来最大宗利用航空旅客洗黑钱案香港海关瓦解了一个利用航空旅客运送大量现金的洗黑钱集团，涉案金额超过7亿港元（约1.2亿新元）。这是香港海关历来侦破涉及航空旅客协助洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。综合香港中通社和中新社报道，香港海关今年初起留意到有人频繁从海外赴港，最高峰时一个月22次入境，通常两人同行；他们携带极少行李，在机场向海关申报携带巨额美元现金，每次约130万至530万美元（约174万至711万新元）不等。海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文星期三（6月14日）在记者会上说，一个由两名香港本地男子操控的集团，安排了11名男子多次往返香港及土耳其伊斯坦布尔，申报携带现金入境作为钻石及珠宝贸易，但未能提供相关细节；到港后，成员会将现金交由集团成员送往尖沙咀的商业单位，但该公司并无经营珠宝或与土耳其公司开展业务。该集团利用数千至数万港元的酬劳，招揽成员携带美元赴港。海关正调查美元最终流向，并向海外执法机构寻求协助调查，行动仍继续，不排除有更多人被捕。海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富说，海关于5月25日至6月13日展开执法行动，共拘捕23名怀疑涉案香港本地男子，年龄介于25岁至47岁，当中包括两名洗黑钱集团主脑、两名洗黑钱集团骨干成员和10名负责运送现金的航空旅客。