涉款1.2亿电骗及洗黑钱集团被瓦解　警方拘捕24人

涉款1.2亿电骗及洗黑钱集团被瓦解警方拘捕24人警方拘捕24人，涉嫌与多宗电话骗案及洗黑钱案有关，涉及款项达到1亿2千万元，相信已经瓦解一个犯罪集团。商业罪案调查科署理高级警司陈伟基表示，警方过去5日，采取一连串拘捕行动，被捕人士包括集团主脑、骨干成员及11名傀儡户口持有人，同时检获超过100万现金及名贵手表等，亦冻结大约200万款项。警方表示，疑犯涉嫌负责购买电话太空咭及招揽傀儡户口，亦有人操纵户口。至于涉案受害人最少70人，被骗300多万，被骗金额由2500元到20万不等。他表示，电话骗案于去年下半年急升，经调查后锁定54个银行户口，大部份涉及电话骗案的可疑资金流向，当中21个户口有关连，另外33个可疑户口，就涉及一个本地犯罪集团有关「猜猜我是谁」的案件，提到当受害人将款项传入相关户口后，骗徒就立即经提款机提走现金。警方表示，去年的电话骗案举报数字达到2831宗，较前年上升1.5倍，去年全年涉案损失金额达10亿8千万，上升33%。当中以「猜猜我是谁」及「假冒官员」占最多。「假冒官员」案件涉及金额就达到9亿6千万，而「猜猜我是谁」案件数字就于去年下半年急升，当中主要是假冒受害人亲友，讹称被捕以骗取受害人交付所谓保释金，而近期亦有骗徒假冒受害人同事、上司或工作伙伴。警方表示行动仍然继续，不排除再有人被捕。2023-02-1617:37:57(1)

警方拘245人涉「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」骗款逾5亿

警方拘245人涉「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」骗款逾5亿警方在6月6日至18日展开「驭浪」行动以打击诈骗及洗黑钱活动，拘捕245人涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」，年龄介乎14至74岁，涉及骗款高达5亿4千万元。其中一宗案件最高涉及金额达到2亿6千万元，事主是一名70岁的女商人，她在2022年收到讹称是执法机关人员的电话，声称她牵涉一宗洗黑钱的案件，需要接受调查。女事主为了证明清白，便跟从骗徒指示，开设6个个人户口，按指示下载手机程式，并在程式内输入6个户口号码及银行密码。直至今年初，骗徒向她表示审查已经完成，承诺会归还所有的财产，但最后失联。警方呼吁市民切勿租借和售卖个人户口给他人，亦提醒年轻人暑假将至，不要为了寻找「快钱」而借出银行户口。2024-06-2117:07:27

警拘100人怀疑与82宗诈骗及洗黑钱案有关　涉款1亿8千万元

警拘100人怀疑与82宗诈骗及洗黑钱案有关涉款1亿8千万元警方拘捕100名男女涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」，大部分被捕人为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款。深水埗警区于本月6至20日展开代号「旷顶」的行动，在全港各区拘捕75男25女，年龄介乎17至75岁。调查显示，被捕人怀疑与82宗诈骗案及洗黑钱案有关，诈骗案件类型包括投资、网上求职、网上情缘、网上购物及电话骗案等，涉及295名受害人，总损失金额约1亿8千万元。当中3男1女已被控「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」罪，案件早前于西九龙裁判法院提堂，其余被捕人则已获准保释候查。2024-05-2217:22:58

警拘8人涉以加密币洗黑钱涉款约8800万

#港闻【Now新闻台】警方拘捕8人涉嫌以加密货币洗黑钱，涉款约8800万。警方商罪科周一针对一个跨境洗黑钱集团展开拘捕行动。被捕的8人，介乎26至51岁，当中6人为骨干成员，涉嫌在去年9月至今年3月，招揽内地人到香港开设银行户口，再用傀儡户口收取骗款，并购买加密货币，再透过海外平台清洗超过8800万元。警方调查后发现当中约670万元，涉与48宗骗案有关，当中包括电话、投资、求职骗案等。

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元警方拘捕6名男子涉嫌串谋洗黑钱等罪，包括3宗投资骗案及24宗假冒官员案，总损失金额达1亿1300万元。警方财富情报及调查科昨天进行拘捕行动，拘捕6名男子，年龄介乎24至36岁。当中有1名主要成员及5名傀儡户口持有人。团伙于去年5月至11月期间，涉嫌利用最少33个傀儡户口清洗超过1亿7500万元怀疑犯罪得益。其中2800万元，证实与27宗投资骗案及假冒官员骗案有关。警方调查发现，团伙以每个户口大约数百至1千元利益，招揽傀儡开立银行户口，并要求交出银行卡机密码。根据骗徒指示和安排，受害人的款项会流入犯罪团伙所操控的傀儡户口。当中涉及金钱损失最大的是一名81岁退休商人，他于去年6月收到冒称内地公安电话，指涉嫌在内地干犯洗黑钱罪行，骗徒要求交出银行户口及密码，受害人交出后，发现户口被转帐43次，总共损失1500万。2023-07-2618:36:15(1)

香港警方拘75人“洗黑钱”涉2.4亿港元

香港警方拘75人“洗黑钱”涉2.4亿港元香港警方星期一（7月17日）公布，深水埗警区展开打击科技罪案执法行动，共拘捕75人。据香港中通社报道，这些被捕者年龄介乎17至65岁，他们涉嫌“洗黑钱”，涉款达2.4亿港元（约4059万新元）。调查显示，被捕人与50宗骗案有关，案件总损失金额达2.4亿港元，警方已成功冻结合共680万港元的犯罪得益。警方相信被捕人为傀儡户口持有人，他们怀疑被不法分子诱骗开立银行户口或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。在50宗骗案中，涉及最高骗款的案件是发生于2019年的电邮骗案。一家香港本地物流公司收到伪冒为该公司海外总公司高层发出的电邮，指示该公司分11次汇款到四个指定户口，涉款1亿港元。公司其后怀疑受骗，报案求助。