来港开户供「洗黑钱」　39岁女子认罪判囚5个月

来港开户供「洗黑钱」39岁女子认罪判囚5个月一名39岁女子早前来港开立银行户口，开户时虚报资料，并将帐户交由他人操作。其后有电话骗案的骗徒向受害人声称有关户口为廉署人员所有，要求对方存入款项，涉案女子今日在九龙城裁判法院承认串谋「洗黑钱」，判囚5个月。署理主任裁判官黄雅茵判刑时表示，被告所犯罪行性质严重，涉及跨境因素及向银行作出虚假陈述，为保障香港国际金融中心地位，须判处阻吓性刑罚。她以监禁9个月为量刑起点，考虑到被告认罪及其病情等求情因素，将刑期扣减至5个月。案情透露被告在2018年11月至2019年3月期间串谋他人，处理多笔在银行户口的港元及美元，总值约60万港元。廉署表示，近期先后落案起诉3名人士，参与冒充廉署人员电骗案的「洗黑钱」活动，3人认罪分别判囚4个月至1年。廉署强调，不会要求市民存款入指定银行户口，作资金清查或调查之用。2023-04-1416:13:30(1)

女子银行户口予处理电骗款项　承认串谋洗黑钱判囚一年

女子银行户口予处理电骗款项承认串谋洗黑钱判囚一年一名女子涉嫌来港开立银行户口，让他人操作数月，以换取800元人民币报酬。户口其后被用作处理电骗案款项，被告承认串谋洗黑钱，在东区裁判法院判监1年。案情透露，42岁被告蔡燕辉被他人安排来港，于2018年11月至2019年2月期间，串谋他人处理4笔她在中银户口的美元及加拿大元，总值约50万港元。廉署调查又显示，骗徒曾声称有关户口为廉署人员所有，要求电骗案受害人存入款项作资金清查或调查之用。主任裁判官徐绮薇判刑时指，被告来港开户，显示她积极参与这宗涉及跨境因素的案件，以监禁18个月为量刑起点，考虑到被告认罪，将刑期扣减至1年。廉署发言人强调，不会要求市民存款入指定银行户口，作资金清查或调查之用。任何人士如接获自称廉署人员提出汇款或存款要求，不要跟随指示，应立即致电举报热线25266366。2023-04-1317:25:27

移民顾问公司前东主遭廉署起诉　涉串谋诈骗助客户居港

移民顾问公司前东主遭廉署起诉涉串谋诈骗助客户居港廉政公署落案起诉一名移民顾问公司前东主，控告他涉嫌协助一名客户，串谋诈骗入境处批准该客户投资移居申请。廉署说，50岁被告是盈富顾问公司前董事兼股东，他涉嫌向入境处虚报该客户已在香港投资1000万港元，被控一项串谋诈骗罪名，已获保释，星期四在九龙城裁判法院提讯。被告涉嫌于2018年5月至2023年9月期间，与申请人及他人一同串谋诈骗入境处，导致入境处批准该申请人移居香港，及其后延长逗留香港期限的申请。廉署随后发现该申请人并没有足够资金以符合相关投资规定。政府于2003年推行资本投资者入境计划，让资本投资者来港居留。申请人须在提出申请前两年拥有不少于市值1000万港元的净资产，以及获入境处上批准申请后六个月内，在持续投资不少于1000万港元下，才获准在香港居留两年。该计划于2015年结束。2024-06-2521:33:28

还押犯涉与他人自编自导案件　廉署起诉五人明提讯待转介区院

还押犯涉与他人自编自导案件廉署起诉五人明提讯待转介区院一名荔枝角收押所的还押疑犯，涉嫌与同党策划及安排两宗自编自导的管有非法枪械、炸药或毒品案，让另外两名还押候讯的疑犯向警方提供线报，以便他们向法庭就其案件申请减刑。廉署介入事件，成功阻截该两宗罪案发生，在昨日及今日先后落案起诉5人，指他们涉嫌串谋妨碍司法公正及处理涉案犯罪得益近32万元。案件明日在西九龙裁判法院提讯，以待转介区域法院答辩。案发在2021至2022年，在荔枝角收押所被还柙的王珏琛涉嫌与其女朋友和同党，安排在两个地点藏匿非法枪械、炸药或毒品，并安排两名人士身处该地点。之后两名分别牵涉抢劫及贩毒案被还押的疑犯，就向警方提供线报，以期导致拘捕两人及检获非法物品，以协助这两名还押犯向法庭申请减刑。该两名还押犯及其家人亦涉嫌分别向王珏琛支付25万元及125万元作为策划有关安排的报酬。廉署调查指，王珏琛亦涉嫌指示女朋友及同党，向另外两人提供约32万元，以策划其中一宗罪案。2024-03-0517:59:05

收报酬来港开户口让他人操作　男子串谋洗黑钱囚4个月

收报酬来港开户口让他人操作男子串谋洗黑钱囚4个月廉署调查一宗冒充廉署人员的电骗案时，揭发一名男子涉嫌收取900元人民币报酬，来港开立银行户口让他人操作数月，户口被用作处理电骗款项。男子早前被控串谋洗黑钱，今日在九龙城裁判法院认罪，判囚4个月。署理主任裁判官黄雅茵判刑时说，虽然被告犯案时间不算长，金额不算同类型案件最高，但案件计划周详而且涉及境外因素，以监禁6个月为量刑起点，考虑到被告认罪，刑期扣减至4个月。案情指，31岁被告黄建立于2018年至2019年2月期间串谋他人，处理4笔在他银行户口的港元、新加坡元及美元，共约值18万港元。2023-03-0919:02:41

水务署前分判商董事及雇员涉串谋诈骗服务费明日提讯

水务署前分判商董事及雇员涉串谋诈骗服务费明日提讯廉署昨日落案起诉1名水务署前分判商董事及3名雇员涉嫌串谋欺诈，向署方提交载有虚假资料的储水库巡查报告，诱使署方两年间向分判商发放服务费共约460万元。4人获准保释，明日在沙田裁判法院提讯，以待控方稍后申请将案件转介区域法院答辩。水务署在2020年7月至2022年6月案发期间，将两份水务工程定期合约判授予明兴水务渠务工程有限公司，为新界东的水务设施提供各类水务工程服务。涉事的竣才工程有限公司获分判巡查区内约40个储水库，以维持储水库的安全及设施状况。水务署规定分判商须指派特定数量的3人巡查队伍每日巡查储水库，并须制备每日的巡查报告，及附上巡查时储水库设施的实时照片。案中3名被告涉嫌串谋其他竣才雇员欺诈水务署及明兴，伪称巡查工作已根据水务署规定妥为进行，并诱使水务署向竣才发放服务费用约240万元。案中有两名被告亦涉嫌串谋作出相类虚假陈述，欺诈水务署及明兴并诱使水务署向竣才发放服务费用约220万元。2024-05-3014:57:20(1)