港前瑞银副董事涉亏空公款和洗黑钱判监七年

港前瑞银副董事涉亏空公款和洗黑钱判监七年香港前瑞士银行副董事承认涉嫌亏空公款和洗黑钱，被判监禁七年。综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，42岁前瑞银副董事林忠耀2020年滥用职权，把公司向客户的赔偿转账至他用别名开设户口，亏空公款近1500万港元（下同，约260万新元），再利用不同户口清洗黑钱近1100万港元。林忠耀星期二（11月7日）在香港高等法院承认两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，法官游德康判他入狱七年。根据案情，瑞银于2020年初实施赔偿计划，为被超额收费的客户退款，被告林忠耀是该项目的主管。因账目有异，瑞银2020年11月进行内部调查，发现同年3月至10月间，至少46笔款项转账至非瑞银客户的户口。其中20笔款项来自瑞银香港分行，涉款83.7万美元（下同，约113.36万新元）；另外26笔款项来自瑞银新加坡分行，涉款103万美元。林忠耀曾经两次改名，并以这些姓名开设银行户口，其中五笔款项是转账至这些名字开设的户口，林忠耀其后再改回原本的名字。其他款项则转账至其他商铺的户口，作为他购买名牌手袋和手表的费用。此外，林忠耀也曾放售32只名表，价值873万港元。此外，林忠耀曾利用上述三个户口清洗约1077万港元黑钱。林忠耀2020年12月3日于机场被捕。辩方律师求情时称，林忠耀在瑞银任职副董事，工作性质类似业务经理，疫情期间他因担心工作不保而犯案。虽然在机场被捕，但律师指林忠耀当时并非要逃离香港。法官游德康判刑时指，本案涉及严重违反诚信，林忠耀精心策划，数次改名开户，自私地利用赃款购买名表和手袋，再用不同户口清洗赃款，准备好逃到英国与妻子和爱犬享受盗窃成果。法官游德康经考虑后就两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，给予三分一认罪扣减后，判林忠耀囚七年以达致阻吓作用。2023年11月7日5:35PM

处理网上售卖冒牌物品得益　男子洗黑钱罪成判囚9个月

处理网上售卖冒牌物品得益男子洗黑钱罪成判囚9个月一名男子因处理网上售卖冒牌物品得益被控洗黑钱，早前被裁定罪名成立，今日在东区裁判法院被监9个月。海关对判决表示欢迎，认为具相当阻吓作用，并充分反映清洗黑钱罪行的严重性。海关是在2020年9月接获举报，指一名男子涉嫌利用本地银行户口，为他人收取怀疑网上售卖冒牌物品所得的款项，涉款约67万元。在扣除报酬后，该名男子将余下款项再转帐至第三方户口，他同年10月被海关拘捕。2023-02-0912:01:06

涉逾3亿元贩毒制毒案　3名男子罪成分别判囚12年至38年半

涉逾3亿元贩毒制毒案3名男子罪成分别判囚12年至38年半警方2019年在古洞的轻型货车及单位内，搜获巿值逾3亿元、共重335.7公斤的毒品可卡因，3名男子被裁定贩毒、制毒及洗黑钱罪成。高等法院法官杜丽冰判贩运可卡因的运输工人监禁38年半，其余2名男子分别判囚17年11个半月及12年。47岁运输工人邓朝升涉于2019年2月，在金钱南路一轻型货车内贩运129.4公斤可卡因，并在汇骏山庄一个单位内贩运共206.2公斤可卡因，经审讯后被裁定两项贩毒罪成，他亦承认洗黑钱逾274万元及逾172万元。38岁装修工人关崇辉承认贩运129.4公斤毒品可卡因及洗黑钱罪；46岁无业汉黄祖汗承认制毒罪。杜丽冰判刑时指，虽然本案涉及巨额毒品，最高刑罚为终身监禁，但认为毋须考虑判处终身监禁。邓朝升管有涉案货车及单位锁匙，角色不只涉运送，就两项贩毒罪成及一项洗黑钱罪，判囚38年半。关崇辉就贩毒及洗黑钱罪被判监共17年11个半月。法官认为，黄祖汗容许单位存放毒品和制毒工具，亦涉大量毒品，但运作并非精密，考虑他认罪而判囚12年。2023-11-0320:24:21(1)

阮民安认煽动及洗黑钱判囚26个月

阮民安认煽动及洗黑钱判囚26个月艺人阮民安早前承认煽动及洗黑钱两项控罪，在区域法院被判囚26个月。阮民安前年至去年在社交媒体多次发布煽动性帖文，涉及殉职水警高级督察林婉仪，以及煽动庆祝总裁判官苏惠德入院、嘲笑警员被野猪咬伤等。另外，他又与妻子虚构有少女被控暴动，售卖曲奇募捐后，将涉案的71万元款项作为私用。阮民安早前已认罪，区域法院法官练锦鸿今日判被告入狱26个月。2023-08-3111:14:34

会计经理将公司支票存入自己户口判囚4年

会计经理将公司支票存入自己户口判囚4年一名前行政及会计女经理利用职权将公司支票存入自己的户口，涉款逾350万元，早前承认8项欺诈罪及10项盗窃罪，在区域法院被判监4年。辩方求情指，被告已婚且育有两子，丈夫任职运输散工，月入约7000元，被告过往工作勤奋，现时深感后悔，明白将面对长期监禁的惩罚，但无力赔偿公司损失，希望法官考虑到其儿子会因她被监禁而失去母亲照顾，从轻发落。区域法院法官张洁宜判刑表示，案件涉及违反诚信，量刑起点应为监禁64个月，考虑被告在订下审期后才认罪，给予四分之一减刑，最终判囚4年。45岁被告麦敏仪，案发时是一间设计公司的行政及会计经理，负责日常会计工作，准备支票交由其雇主签署，再安排付款予公司的供应商及承办商。于2017年至2019年期间，女被告先后8次向雇主讹称准备的20张支票，支付予一间家私供应商及两间装修工程承办商。廉署调查发现，被告将共约180万元的20张支票存入自己的银行户口，或用以支付她两间公司的装修费及购置家私的费用。另外，又将公司发出的10张支票，存入自己的银行户口，偷窃公司共逾170万元。2023-08-0815:09:37

女子银行户口予处理电骗款项　承认串谋洗黑钱判囚一年

女子银行户口予处理电骗款项承认串谋洗黑钱判囚一年一名女子涉嫌来港开立银行户口，让他人操作数月，以换取800元人民币报酬。户口其后被用作处理电骗案款项，被告承认串谋洗黑钱，在东区裁判法院判监1年。案情透露，42岁被告蔡燕辉被他人安排来港，于2018年11月至2019年2月期间，串谋他人处理4笔她在中银户口的美元及加拿大元，总值约50万港元。廉署调查又显示，骗徒曾声称有关户口为廉署人员所有，要求电骗案受害人存入款项作资金清查或调查之用。主任裁判官徐绮薇判刑时指，被告来港开户，显示她积极参与这宗涉及跨境因素的案件，以监禁18个月为量刑起点，考虑到被告认罪，将刑期扣减至1年。廉署发言人强调，不会要求市民存款入指定银行户口，作资金清查或调查之用。任何人士如接获自称廉署人员提出汇款或存款要求，不要跟随指示，应立即致电举报热线25266366。2023-04-1317:25:27