吴杰庄：促请香港政府考虑监管线下虚拟资产找换店

吴杰庄：促请香港政府考虑监管线下虚拟资产找换店香港立法会议员吴杰庄近期收到多宗求助，涉及怀疑有青年因虚拟资产误堕洗黑钱法网。其中，有个案怀疑因错信朋友导致被利用个人信息身分，在非香港持牌交易所开设虚拟资产帐户，存入来历不明的虚拟资产及作买卖，并透过10多个香港个人银行帐户，多次取出大量现金并到线下虚拟资产找换店交收，事主在过程中可赚取差价，最终被警方指涉嫌洗黑钱而被调查，个案牵涉过亿元。吴杰庄说，求助个案事主大多为20多岁年轻人，部分是大学毕业生，不熟悉虚拟资产，因误信朋友以为可以赚钱而参与其中，个案一般涉款数千万元。他呼吁年轻人遇到相关情况时，必须提高警惕，了解虚拟资产的来源等，如被银行关闭帐户，应警惕自己的行为是否有机会触犯法例。吴杰庄促请香港政府考虑监管线下虚拟资产找换店，包括要求做好妥善了解客户的工作及反洗黑钱流程，同时当局亦应加强对洗黑钱罪案的防范意识，加强宣传及公众教育。

吴杰庄：本月中起接获约5宗HOUNAX案求助涉款近千万

吴杰庄：本月中起接获约5宗HOUNAX案求助涉款近千万虚拟资产交易平台HOUNAX涉嫌诈骗，至今已收到逾130人报案。选委界立法会议员吴杰庄表示，本月中开始接获大约5宗求助，每宗损失金额涉及几十万，总金额近1000万元。吴杰庄说，根据求助市民反映投资后被要求下载手机应用程式，在程式见到一度有赚钱，但想取回资金时，骗徒声称资产被反洗黑钱部门调查，需要冻结户口，更讹称牵涉投资者和家人的银行帐户，需要缴交检验资金才可提款，金额由户口资金的3%至30%不等。他说，相关手法属旧酒新瓶，投资者由向平台注资一刻，资产已化为乌有。吴杰庄指出，证监会规定今年6月1日起，在港经营虚拟资产交易平台必须申请牌照，但设有1年宽限期，令骗徒在这段空窗期内以声称虚拟资产交易所的愰子进行诈骗。他建议监管机构未来几个月应与警方加强合作，主动留意甚至封锁市民大机会接触到的可疑平台，并公布相关平台名称，又指可以参考内地做法，主动推出官方手机应用程式，侦测可疑网站和软件，当收到可疑连结时会自动弹出提示讯息，提醒市民避免受骗。2023-11-2619:49:14

海关瓦解洗黑钱集团　拘捕8名怀疑涉案人士

海关瓦解洗黑钱集团拘捕8名怀疑涉案人士海关上月26日至本月3日采取行动，瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额超过35亿元，拘捕8名怀疑涉案人士。被捕的4男4女，年龄介乎24岁至68岁，包括一名洗黑钱集团骨干成员。海关说，案中38岁的洗黑钱集团骨干成员，先后招募4名本地人士，包括其妻子，开设本地公司及公司银行帐户，协助处理怀疑犯罪得益。5人连同另外3名怀疑涉案的本地人士，于2021年至2022年期间开设多间本地公司及公司银行帐户，处理超过2000宗可疑交易，涉款超过35亿元。海关已安排冻结洗黑钱集团约270万元的银行存款。2023-05-0820:36:17

吴杰庄：建议香港针对行业痛点建立 “虚拟资产银行”

吴杰庄：建议香港针对行业痛点建立“虚拟资产银行”全国政协委员、香港特区立法会议员吴杰庄在大公报撰文《议会内外/三方合力发展“虚拟资产银行”》，文章指出针对行业痛点建立“虚拟资产银行”，进一步提供全面性的虚拟金融服务和设施，包括为个人客户提供虚拟货币的买卖和兑换服务、为合资格虚拟资产服务商提供统一的虚拟资产清算结算和托管服务，降低中小型投资者的市场进入门槛；并且协助和鼓励业界提供相关的保险、基金、资产管理等“中收业务”，提供更多创新的虚拟金融产品和服务，全面发展传统与虚拟金融结合的生态圈。

【香港立法会议员吴杰庄：已收到约30个JPEX受害者求助，所涉金额或已逾亿港元】

【香港立法会议员吴杰庄：已收到约30个JPEX受害者求助，所涉金额或已逾亿港元】2023年09月18日02点07分老不正经报道，香港立法会议员吴杰庄今日（18日）举行记者会回应虚拟资产交易平台JPEX疑似诈骗事件，他透露目前已收到约30个受害者求助，各人损失的金额都不同部分人为6位数字，部分人为7位数字，估计总共涉款逾亿港元，吴杰庄认为事件对本港发展虚拟资产有大影响。吴杰庄认为证监会声明合时，只是有不法人士利用空档期。不过他认为政府可以做得更多去保护小投资者，无论教育抑或资讯披露上，因为连他自己可能都不完全清楚可疑名单。对于JPEX一度需要用户需要支付约8,000港元的手续费才能提款，吴杰庄认为现时监管机构未有列明交易收费限额并指出香港政府可以考虑从这一方面作出监管。（雅虎财经）