海关瓦解洗黑钱集团涉案金额高达逾35亿元拘8人

海关瓦解洗黑钱集团涉案金额高达逾35亿元拘8人海关瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额高达超过35亿元，拘捕8名本地人，包括一名38岁骨干成员。全部人获准保释候查，不排除有更多人被捕。海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富表示，被捕的集团骨干成员涉嫌招募4人，包括其妻子，指示开设公司及银行帐户，除了互相汇款，并处理由虚拟公司、本地空壳公司及境外公司汇入的大量来源不明款项；他们其后又连同另外3人处理超过2千宗大额可疑交易。海关有组织罪案调查科财富调查第一组调查主任袁爱萍指出，洗黑钱集团怀疑利用虚拟货币公司的高隐蔽性，将其中13亿港元存入被捕人士的公司银行户口，用迂回手法，将可疑资金流入银行体系，逃避执法人士的调查。她提到，被捕人的职业与开设的公司业务不相关，公司有大额交易，存款来自第三者的户口转帐，户口持有人与涉案人不相关；资金入帐后会透过不同的空壳公司转帐，制造多宗交易，再于短时间内转至其他户口，是典型的洗黑钱手法。海关经过几个月调查后在今年4月执法，被捕的4男4女，年龄由24至68岁，每名涉案人士怀疑获得数千元到数万元不等的报酬。海关又相信，这个犯罪集团运作了两年，已安排冻结约270万元银行存款。2023-05-0912:27:07(1)

海关瓦解利用航空旅客洗黑钱集团　涉款7亿　拘23人

海关瓦解利用航空旅客洗黑钱集团涉款7亿拘23人海关成功瓦解一个清洗黑钱集团，集团利用航空旅客运送大量现金以协助清洗黑钱，涉案金额超过七亿元，是海关历来侦破涉及航空旅客协助清洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。行动在上月25日展开，海关至今拘捕23名怀疑涉案本地男子，年龄介乎25至47岁，包括两名洗黑钱集团主脑、两名洗黑钱集团骨干成员和10名负责运送现金的航空旅客。海关有组织罪案调查科人员今日上午将举行记者会，总结行动详情。2023-06-1405:43:59

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士，涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户，处理逾18亿元的不明来历资金。海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿元。海关昨日采取执法行动，突击搜查4个住宅单位及七间公司，包括两间找换店，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「洗黑钱」罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士，分别为2男1女，年龄介乎42岁至60岁，相信为该洗黑钱集团骨干成员。3名被捕人士现正保释候查。行动中海关人员检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。2024-04-1818:33:59

海关瓦解洗黑钱集团涉以人造钻石冒充天然钻石贸易　涉款约5亿

海关瓦解洗黑钱集团涉以人造钻石冒充天然钻石贸易涉款约5亿香港海关联同印度海关采取联合行动，成功瓦解一个以人造钻石冒充天然钻石，用「低价高报」方式贸易，以转移不法资金的大型跨国清洗黑钱集团，涉案金额约5亿元。行动中4人被捕，当中包括集团主脑和骨干成员。海关上星期一连两日突击搜查8个处所，包括住宅单位及办公室，期间检获一批人造及天然钻石、约100万现金、银行卡、出入口贸易文件等。被捕4人包括3名非华裔男子及1名本地男子，年龄介乎30至56岁，海关相信其中2名非华裔男子是这个洗黑钱集团的主脑同骨干成员。海关同时冻结集团约570万银行存款及1个约值250万的商业物业。海关财富调查科署理监督杨郁文表示，今次是海关首次发现有不法集团，利用跨国钻石贸易进行清洗黑钱活动，由于人造钻石的价值低于天然钻石约100倍，集团透过在香港和印度开设钻石贸易公司，在印度以天然钻石的价钱，向香港公司购买人造钻石，从而将大额的非法犯罪得益转移来港处理。他表示，透过这种混水摸鱼的方法，单在2021年就转移约5亿元来港。财富调查科第二组指挥官陈经纬表示，2间公司每次买卖的钻石约200至500卡，每次涉款200至500万元不等，调查亦发现集团在港开设户口，处理犯罪得益，交易频繁，成员之间会作大额转帐，资金「快进快出」，绝非一般公司做法，是典型的洗黑钱手法。被补人士正保释候查，海关会透过各人背景及资金流向等方向调查，不排除有更多涉案人士被捕。2023-12-2813:09:50

据香港特区政府新闻网，香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。

据香港特区政府新闻网，香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算，此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。7名涉案人士被捕，名下约1.65亿港元资产被海关冻结。香港海关根据情报锁定该疑似清洗黑钱集团并展开财富调查，发现该集团以家族式经营，不但在香港开设多间公司和银行户口，更通过中介人招募本地人开设空壳公司和傀儡户口，用以处理疑似犯罪得益。调查发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯罪得益。该集团以向印度出口珠宝和钻石为由，将诈骗犯罪得益当作货款，借此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾 18 亿元被捕

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕香港海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士，涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户，处理逾18亿元的不明来历资金。海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿元。