吴杰庄收多宗求助涉怀疑有青年因虚拟资产误堕洗黑钱法网

吴杰庄收多宗求助涉怀疑有青年因虚拟资产误堕洗黑钱法网立法会议员吴杰庄近期收到多宗求助，涉及怀疑有青年因虚拟资产误堕洗黑钱法网。其中，有个案怀疑因错信朋友导致被利用个人信息身分，在非香港持牌交易所开设虚拟资产帐户，存入来历不明的虚拟资产及作买卖，并透过10多个香港个人银行帐户，多次取出大量现金并到线下虚拟资产找换店交收，事主在过程中可赚取差价，最终被警方指涉嫌洗黑钱而被调查，个案牵涉过亿元。吴杰庄说，求助个案事主大多为20多岁年轻人，部分是大学毕业生，不熟悉虚拟资产，因误信朋友以为可以赚钱而参与其中，个案一般涉款数千万元。他呼吁年轻人遇到相关情况时，必须提高警惕，了解虚拟资产的来源等，如被银行关闭帐户，应警惕自己的行为是否有机会触犯法例。吴杰庄促请政府考虑监管线下虚拟资产找换店，包括要求做好妥善了解客户的工作及反洗黑钱流程，同时当局亦应加强对洗黑钱罪案的防范意识，加强宣传及公众教育。2023-12-2812:52:49

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人警方表示，有不法份子涉嫌向虚拟银行开户及借贷，之后报警讹称户口不是他们开设，试图误导警方及令银行取消债务，行动中拘捕19人。警方相信，已经捣破一个由黑社会操控的贷款骗案及洗黑钱集团。被捕的15男及4女，由22至57岁，部分人有黑社会背景。警方相信，当中5人是集团骨干成员，他们职业分别报称在银行或在医院工作，或任职保安员。至于相信是集团主脑，则是一名30岁男子，他报称是卖菜小贩。警方说，今年4至5月，有5名人士向警方报案，声称从来没有在本地虚拟银行开设户口，但接获银行贷款的还款通知。警方调查后相信，这5人的户口由黑社会背景人士控制，相信他们受到招募，根据指示开设户口、向银行借款，并透过户口作资金转移，把款项存入其他傀儡户口。当贷款额耗尽，他们就会向警方报案，意图逃避债项。警方又说，不法集团涉嫌由去年9月至今年3月开设相关户口，申请约310万港元户口，当中最大贷款额来自一名报称任职银行职员的人士，贷款达77万元。警方指，这些款项之后被安排汇入29个傀儡户口，这些户口涉嫌曾洗黑钱达1亿港元。2023-06-1516:57:42

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件警方共拘捕109名本地男女，年龄介乎18至82岁，涉嫌「洗黑钱」，怀疑涉及共76宗案件，包括求职骗案、借贷骗案、投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案及网上购物骗案等，总损失金额达5900万元。新界南总区人员本月12日至21日展开新一轮代号「浅岸」的执法行动，打击科技罪案。经初步调查，所有被捕人为傀儡户口持有人，怀疑被不法分子诱骗开立银行户口或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。所有被捕人已获准保释候查，须于7月上旬至中旬向警方报到。警方呼吁市民切勿将个人资料交给陌生人，以免跌入洗黑钱陷阱。警方重申，即使户口持有人声称不知个人户口被用作洗黑钱亦不能免责，最高可被判处监禁14年及罚款500万元。2023-06-2213:20:34(1)

3人涉利用虚拟货币洗黑钱18亿元被捕

#港闻【Now新闻台】海关破获18亿元洗黑钱案，3人涉嫌利用虚拟交易货币平台洗黑钱被捕。被捕的两男一女为本地人，年龄介乎42至60岁。他们涉嫌于2021至22年间，开设5间空壳公司和18个本地银行户口，向银行报称从事不同贸易业务。海关调查后发现银行户口有异常频密及大额现金交易，一个户口一日内曾入帐3900万元及交易167次。海关指，他们从虚拟货币交易平台得到资金后，再转帐至其他银行户口及经找换店转到公司。