马国反贪会冻结土团党银行户头

马国反贪会冻结土团党银行户头（早报讯）马来西亚反对党土著团结党透露，土团党的银行户头已遭反贪污委员会（反贪会）冻结。这是首相安华领导的联合政府上台以来，首次有反对党银行户头遭冻结。土团党最高理事法益斯星期三（2月1日）向“当今大马”证实，土团党的银行户头已遭冻结。匿名消息人士星期三告诉“自由今日大马”，反贪会是援引《2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）》调查此案及冻结土团党银行户头。发布：2023年2月1日3:55PM

涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用 九男女将被控

涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用九男女将被控涉嫌将Singpass或银行户头资料“卖给”犯罪团伙，九名男女将在星期五（6月14日）被控上法庭。新加坡警察部队星期四（13日）发文告说，九名年龄介于18岁和35岁的男女，将因涉及与钱骡活动相关的罪行被控。他们都被指将Singpass或银行户头交给犯罪团伙使用，以换取现金回报。当中，一名18岁少年涉在2022年10月为了佣金，到银行开户头后，将户头资料等交给犯罪团伙使用；另一名35岁男子则被指在2023年5月为了取得3000元贷款，开设三个银行户头，再将登录资料等交给犯罪团伙使用。还有一名19岁少女，涉嫌在2023年7月以450元将Singpass户头交给犯罪团伙使用。根据刑事法典，教唆他人共谋欺骗银行，一旦的罪成可被判坐牢不超过三年、罚款或两者兼施；而据滥用电脑法令，交出银行户头资料供犯罪团伙使用，初犯者可被判罚款最高5000元，或坐牢最长两年，或两者兼施。警方强调，当局严厉看待任何参与或协助诈骗的行为，并会毫不犹豫地将涉案者绳之于法。为避免成为这类罪案的帮凶，公众应拒绝一些看似诱人的赚钱机会，如让其他人使用Singpass户头或银行户头，或用银行户头为他人收款和转账，以快速轻松赚取报酬的机会。警方也提醒公众，如果被发现与这类犯罪有关联，将被追究责任。2024年6月13日5:33PM

慕尤丁：冻结银行户头将影响土团党参与马国六州选举

慕尤丁：冻结银行户头将影响土团党参与马国六州选举（早报讯）马来西亚反对党土著团结党主席慕尤丁承认，反贪污委员会冻结土团党的银行户头，将影响土团党与国盟参与今年内举行的六州选举。反贪会主席阿占巴基星期三（2月1日）证实，反贪会两周前援引“2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）”冻结土团党的两个银行户头。他说，这是为了调查有关土团党非法获得资金的指控。慕尤丁也是国盟主席及马国前首相。他星期四（2日）出席国盟国会议员干训营后召开记者会说，他相信反贪会的行动是专业而没有政治动机的。“如果这具有政治动机，势必妨碍国盟参与选举的努力。土团党需要资金支付接下来的六州选举竞选活动。”慕尤丁说，冻结土团党银行帐户将影响土团党支付党工薪金和办公室租金，这将影响土团党的日常行政和作为国家重要反对党的职责。“我们是重要的大型政党。当银行帐户遭到冻结，土团党就没钱支付行政人员薪金，（户头冻结）并非一个月，而是三个月。”他透露，土团党已经致函反贪会，要求解冻土团党的两个银行户头。他强调，反贪会调查后若没发现舞弊行为，就该立即解冻户头。

泰国厨师借银行户头　助犯罪集团收肉金

泰国犯罪集团在狮城进行非法卖淫活动和按摩服务，在新加坡工作的泰国厨师借出银行户头给集团以赚取佣金，一年两个月内 […]

【华侨银行成为首家允许特定外籍客户开设本地全数字银行户头的新加坡本地银行】

【华侨银行成为首家允许特定外籍客户开设本地全数字银行户头的新加坡本地银行】华侨银行成为第一家允许特定的外籍客户在本地开设全数码银行户头的新加坡本地银行。据新加坡华侨银行发表申明称，这项服务仅限来自马来西亚、印度尼西亚、中国大陆和中国香港，并计划将业务迁移到新加坡的客户，将可通过银行的数字手机应用程序，远程开设新元和多种货币户头。快讯/广告联系@xingkong888885

泰国四官员因银行户头存款过多被免职

泰国四官员因银行户头存款过多被免职四名泰国官员因在其银行户头中存有超过20亿泰铢（约7600万新元）而被解职，调查人员称他们“异常富有”。法新社报道，当局在曼谷附近的北榄府税务局工作的三名女性和一名男性持有的多个银行户头中，发现了大约7600万新元。该男子名为达奈，他在七个户头中拥有11亿泰铢（4200万新元）的存款，其中一名女性在五个户头中拥有超过5亿泰铢（1900万新元）的存款，而税务官员每月的起薪低于450美元（约603新元）。泰国国家反腐败委员会已将此案移交给总检察长办公室，并要求贪污刑事法院也进行调查。泰国贪污盛行，官员经常被指控收受小额贿赂，但如此大的金额很少见。反腐败委员会助理秘书长兼副发言人颂猜表示，这四人的上市资产（包括银行存款）与政府收入不符，没有人能解释这笔钱的来源。根据国家反腐败委员会的声明，这四人均已被解除政府职务。声明中没有提及他们是否被指控或逮捕。2023年12月6日4:12PM