滴滴支付未落实实名制等行为被罚427万人民币

滴滴支付未落实实名制等行为被罚427万人民币中国人民银行营业管理部(北京)星期五(7月15日)发布的处罚信息公示显示,北京滴滴支付技术有限公司因12类违法行为被警告,并处罚款427万元(人民币,下同,约88万新元)。作出行政处罚决定日期为7月8日。根据澎湃新闻报道,滴滴支付涉及的12类违法行为包括了上传交易信息错误,未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求;未严格落实客户身份实名制要求,未按规定开展法人开户意愿核实工作;未严格落实客户身份实名制要求,未按规定留存相关材料;违规设置收单结算账户;为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户;未对个人异常交易进行交易背景调查;违规进行非同名资金划转;未及时报告重大风险事件;未按规定对支付服务协议格式条款进行备案;未按规定履行客户身份识别义务;侵害消费者金融信息依法得到保护的权利;利用格式合同条款作出对金融消费者不公平、不合理的规定。北京滴滴支付技术有限公司由上海时园科技有限公司全资控股,后者为滴滴出行科技有限公司的全资子公司,2017年滴滴出行通过收购获得了这张支付牌照。同时,时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长陈曦因对四类违法事实负有责任,被央行营业管理部警告,并处罚款17.4万元。这四项违法事实分别为:上传交易信息错误,未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求;未严格落实客户身份实名制要求,未按规定开展法人开户意愿核实工作;未严格落实客户身份实名制要求,未按规定留存相关材料;未按规定履行客户身份识别义务。另一名收到罚单的时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长焦阳,因对5类违法事实负有责任,被央行营业管理部警告,并处罚款20.6万元。这五项违法事实分别为:上传交易信息错误,未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求;未严格落实客户身份实名制要求,未按规定开展法人开户意愿核实工作;未严格落实客户身份实名制要求,未按规定留存相关材料;未按规定履行客户身份识别义务;侵害消费者金融信息依法得到保护的权利。发布:2022年7月16日10:35AM

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豆瓣辟谣开启实名注册制传闻

豆瓣辟谣开启实名注册制传闻近期网传豆瓣更新个人信息保护政策,开启实名注册制,豆瓣今天(27日)辟谣相关传闻不符合事实,本次更新主要对境外用户有影响。据中国新闻网报道,有消息称,4月26日晚间,豆瓣更新个人信息保护政策,要求用户实名制认证,用户需提供真实姓名、身份证号码以及人脸信息,拒绝提供可能无法使用必须实名制认证才可使用的功能,但不影响使用其他功能。对此,豆瓣方面称,豆瓣早在2016年即按照法律法规要求开始实行实名制注册,用户需绑定手机号码才可进行注册。因此,“豆瓣开启实名注册制”等表述不符合事实。豆瓣澄清,注册豆瓣只需要绑定国内手机号码,一般情况下并不需要提供身份证信息也不需要人脸识别。豆瓣说,本次更新的个人信息保护政策主要对境外用户有影响。其中,针对境外用户的实名制注册方式进行了完善。此前境外用户可以通过绑定境外手机号进行实名认证,此后需要境外用户绑定国内手机号,或提供国内身份证或其他证件信息的方式来进行注册和登录。同时,依据《互联网群组信息服务管理规定》和业界通行做法,为了强化主体责任,用户在创建小组时,需要验证国内身份证信息。为验证身份证信息,需要人脸活体认证进行匹配,但平台并不存储人脸信息。发布:2022年4月27日10:02PM

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香港政府以“打击罪案”为由宣布就手机卡实名制展开一个月的公众咨询,未来所有用户在香港购买电话卡、上网卡时,都需要提供身份证明文件,企业则需要提供商业登记资料。 港府进行公众咨询后,会把草案提交立法会审议,有分析预料,草案会赶在这届近乎无反对派的立法会会期9月结束前通过,政府期望法例实施后一年内可做到所有电话卡实名制。 中国大陆在2010年亦以打击犯罪的理由推行电话实名制,一直被人权组织批评,背后目的是为了加强监控民众。

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今起实名制儿童火车票将按照年龄购买全国铁路从2023年1月1日起对儿童优惠票实行车票实名制管理,凭儿童的有效身份证件购买儿童优惠票,实名制购买儿童火车票将以6周岁和14周岁为分界线,不再按之前身高1.2米和1.5米为分界线。每一名持票成年人旅客可免费携带一名未满6周岁且不单独占用席位的儿童乘车。随同成年人旅客乘车的儿童,年满6周岁且未满14周岁的应当购买儿童优惠票;年满14周岁,应当购买全价票。来自:雷锋频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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实名制明年实施 协会:部分券商指不足一半客签同意书

实名制明年实施协会:部分券商指不足一半客签同意书俗称「港股实名制」的投资者识别码制度,预计在明年3月20日实施。券商及银行过去一段时间已经陆续发信给客户,要求提交同意书,授权将客户个人身份证明文件交予联交所的保密资料库。若未有提交同意书,将来投资者只可以沽股票,不可以买股票。香港证券商协会主席陈柏楠表示,部分券商反映不足一半的客户签署同意书,有客户认为麻烦,亦有人不想披露个人资料,加上市况低迷,投资者认为自己未必会再参与买卖。他认为,每个新措施需时磨合,不排除实施初期或与客户有争议。另外,他提到,未来业界经营情况继续恶劣,持续有券商想卖牌,相信是受到大环境影响,加上监管需求增加,成本亦上升。他又认为,因为实名制实施而影响市况的讲法太过夸张。2022-12-2709:04:39

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有巿民要求司法覆核电话卡实名制 法院拒绝批出司法覆核许可

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