海关瓦解利用航空旅客洗黑钱集团　涉款7亿　拘23人

海关瓦解利用航空旅客洗黑钱集团涉款7亿拘23人海关成功瓦解一个清洗黑钱集团，集团利用航空旅客运送大量现金以协助清洗黑钱，涉案金额超过七亿元，是海关历来侦破涉及航空旅客协助清洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。行动在上月25日展开，海关至今拘捕23名怀疑涉案本地男子，年龄介乎25至47岁，包括两名洗黑钱集团主脑、两名洗黑钱集团骨干成员和10名负责运送现金的航空旅客。海关有组织罪案调查科人员今日上午将举行记者会，总结行动详情。2023-06-1405:43:59

香港海关破历来最大宗利用航空旅客洗黑钱案

香港海关破历来最大宗利用航空旅客洗黑钱案香港海关瓦解了一个利用航空旅客运送大量现金的洗黑钱集团，涉案金额超过7亿港元（约1.2亿新元）。这是香港海关历来侦破涉及航空旅客协助洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。综合香港中通社和中新社报道，香港海关今年初起留意到有人频繁从海外赴港，最高峰时一个月22次入境，通常两人同行；他们携带极少行李，在机场向海关申报携带巨额美元现金，每次约130万至530万美元（约174万至711万新元）不等。海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文星期三（6月14日）在记者会上说，一个由两名香港本地男子操控的集团，安排了11名男子多次往返香港及土耳其伊斯坦布尔，申报携带现金入境作为钻石及珠宝贸易，但未能提供相关细节；到港后，成员会将现金交由集团成员送往尖沙咀的商业单位，但该公司并无经营珠宝或与土耳其公司开展业务。该集团利用数千至数万港元的酬劳，招揽成员携带美元赴港。海关正调查美元最终流向，并向海外执法机构寻求协助调查，行动仍继续，不排除有更多人被捕。海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富说，海关于5月25日至6月13日展开执法行动，共拘捕23名怀疑涉案香港本地男子，年龄介于25岁至47岁，当中包括两名洗黑钱集团主脑、两名洗黑钱集团骨干成员和10名负责运送现金的航空旅客。

海关侦破洗黑钱集团　旅客运送逾九千万美元到港

海关侦破洗黑钱集团旅客运送逾九千万美元到港海关侦破一个安排旅客运送美元现钞到港的洗黑钱集团，涉案金额达到9100万美元，折合超过7亿港元，拘捕23名本地男子，包括2名集团主脑。海关相信，集团利用位于尖沙咀的空壳公司商业单位，处理及分发这些现钞，不排除会将钱带到找换店，或再次流入银行体系。部分被捕人士相信是为了「揾快钱」，参与运送现钞入境，酬劳由数千至数万元不等。2023-06-1418:20:38

3人涉利用虚拟货币洗黑钱18亿元被捕

#港闻【Now新闻台】海关破获18亿元洗黑钱案，3人涉嫌利用虚拟交易货币平台洗黑钱被捕。被捕的两男一女为本地人，年龄介乎42至60岁。他们涉嫌于2021至22年间，开设5间空壳公司和18个本地银行户口，向银行报称从事不同贸易业务。海关调查后发现银行户口有异常频密及大额现金交易，一个户口一日内曾入帐3900万元及交易167次。海关指，他们从虚拟货币交易平台得到资金后，再转帐至其他银行户口及经找换店转到公司。

海关瓦解洗黑钱集团涉以人造钻石冒充天然钻石贸易　涉款约5亿

海关瓦解洗黑钱集团涉以人造钻石冒充天然钻石贸易涉款约5亿香港海关联同印度海关采取联合行动，成功瓦解一个以人造钻石冒充天然钻石，用「低价高报」方式贸易，以转移不法资金的大型跨国清洗黑钱集团，涉案金额约5亿元。行动中4人被捕，当中包括集团主脑和骨干成员。海关上星期一连两日突击搜查8个处所，包括住宅单位及办公室，期间检获一批人造及天然钻石、约100万现金、银行卡、出入口贸易文件等。被捕4人包括3名非华裔男子及1名本地男子，年龄介乎30至56岁，海关相信其中2名非华裔男子是这个洗黑钱集团的主脑同骨干成员。海关同时冻结集团约570万银行存款及1个约值250万的商业物业。海关财富调查科署理监督杨郁文表示，今次是海关首次发现有不法集团，利用跨国钻石贸易进行清洗黑钱活动，由于人造钻石的价值低于天然钻石约100倍，集团透过在香港和印度开设钻石贸易公司，在印度以天然钻石的价钱，向香港公司购买人造钻石，从而将大额的非法犯罪得益转移来港处理。他表示，透过这种混水摸鱼的方法，单在2021年就转移约5亿元来港。财富调查科第二组指挥官陈经纬表示，2间公司每次买卖的钻石约200至500卡，每次涉款200至500万元不等，调查亦发现集团在港开设户口，处理犯罪得益，交易频繁，成员之间会作大额转帐，资金「快进快出」，绝非一般公司做法，是典型的洗黑钱手法。被补人士正保释候查，海关会透过各人背景及资金流向等方向调查，不排除有更多涉案人士被捕。2023-12-2813:09:50

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士，涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户，处理逾18亿元的不明来历资金。海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿元。海关昨日采取执法行动，突击搜查4个住宅单位及七间公司，包括两间找换店，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「洗黑钱」罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士，分别为2男1女，年龄介乎42岁至60岁，相信为该洗黑钱集团骨干成员。3名被捕人士现正保释候查。行动中海关人员检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。2024-04-1818:33:59