#台湾省诈骗集团吸金逾10亿

#台湾省诈骗集团吸金逾10亿 #保险柜塞满现金 #公司福利安排员工前往泰缅边境豪华旅游套餐 近期台湾警方破获一起，台湾本土诈骗集团以境外公司名义在网络推出各种方案吸引民众投资外汇，实际上大举吸金，受骗人数达百人、违法吸金金额逾10亿元 警方捣破诈骗集团大本营和窝点时，逮捕了41人，更在塞满现金的保险柜中搜出7300多万元。38岁李姓男子推出以30万兀为一单位的“优存方案”、“固定配息”等投资方案，透过举办说明会、社媒发文等方式宣传，号称会有5至7%获利，招揽民众抱钱上门投资外汇。实际上根本没有从事任何投资事业，钱到手后立即转走，初步掌握受骗投资人数超过百人。 刑事局南部打击犯罪中心获报后，与相关单位组成专案小组，经长期搜证，先后在6月19日、8月21日发动两波搜索，分别前往台北市信义区、台南市安平区等地，同步搜索公司处所。警方打开李男位于台北总公司的保险柜时，只见一叠叠现钞整齐摆放，把保险柜塞得满满，共7300余万元，还有4500美元；此外，警方还查扣进口轿车4辆、手机、笔电、存折、客户资料、绩效黑板、绩效海报等证物。 只要下属成员表现良好，公司还招待海外旅游，今年初才刚去越南，8月则去新加坡。近期9月预备前往泰国清莱，主嫌李男等41人全数落网，全案依违反银行法、洗钱防制法、证券交易法、刑法诈欺罪等案将所有嫌犯移送台南地方检察署侦办。 PS:泰缅交界旅行套餐说明这是良心企业打算养员工一辈子

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿 近日，台湾当局破获一起与柬埔寨电信诈骗集团勾连的重大跨境洗钱案件，涉案金额超过新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该犯罪团伙由邱名慈为首，自2023年起长期配合境外诈骗机房，利用虚拟货币进行洗钱，涉嫌诈骗、组织犯罪及违反洗钱防制法规，已有10人被检方起诉。 据调查，邱名慈（绰号“小安”“尼克”）以“金得利国际”公司名义运作，通过收集人头账户、操作虚拟币交易，配合柬埔寨诈骗机房将诈骗所得迅速转入虚拟货币交易所，再经非托管电子钱包进行隐匿处理，实现资金漂白。 此外，邱名慈频繁出入柬埔寨、泰国等地，具有高度潜逃风险。目前其已被法院裁定继续羁押。该案凸显境外诈骗与本地洗钱网络的深度勾连，暴露虚拟货币监管漏洞。

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾 3 亿

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾 3 亿 近日，台湾当局破获一起与柬埔寨电信诈骗集团勾连的重大跨境洗钱案件，涉案金额超过新台币 3.4 亿元（约合人民币近 8000 万元）。该犯罪团伙由邱名慈为首，自 2023 年起长期配合境外诈骗机房，利用虚拟货币进行洗钱，涉嫌诈骗、组织犯罪及违反洗钱防制法规，已有 10 人被检方起诉。 据调查，邱名慈（绰号“小安”“尼克”）以“金得利国际”公司名义运作，通过收集人头账户、操作虚拟币交易，配合柬埔寨诈骗机房将诈骗所得迅速转入虚拟货币交易所，再经非托管电子钱包进行隐匿处理，实现资金漂白。 此外，邱名慈频繁出入柬埔寨、泰国等地，具有高度潜逃风险。目前其已被法院裁定继续羁押。该案凸显境外诈骗与本地洗钱网络的深度勾连，暴露虚拟货币监管漏洞。 ~~~~ 订阅柬埔寨头条新闻吃瓜曝光悬赏频道  ↓ 联系爆料 悬赏：@heisuai

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面 #泰国 警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况： 诈骗平台“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘： 警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展： 被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。