诈骗昵称：企业公户 恒宜 出美国银行账户

诈骗昵称：企业公户 恒宜 出美国银行账户 诈骗账号：@wukongo8008 诈骗金额：550u 诈骗事件：上一次找他买银行账户，把我引导到微信，然后转550u购买，直接什么都不给，微信不回，飞机也被清空记录。这一次看见他换新号，还是打着悟空的牌子，问他频道频道没有，上押上押也没有，名字还挂恒宜，被我拆穿马上删聊天记录拉黑，大家千万别被这个号骗了 永久ID：7476319533 自助投稿:@ygchbg_bot

#菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

#菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕 菲律宾国家调查局（NBI）周五宣布，成功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。

#菲律宾新闻"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

#菲律宾新闻"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕 菲律宾国家调查局（NBI）周五宣布，成功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。

功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已下令金融机构和政府机构冻结丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）及其他两人的银行账户和资产，因他们涉嫌参与非法网络BC活动。反洗钱委员会在声明中表示，上诉法院已批准其请求，发布命令冻结涉嫌参与人口贩运、洗钱和非法网络BC活动的个人和实体的资产。 在委员会的请愿书中，确认涉及人员包括郭华萍、黄志阳和林宝英。这些人被指控通过ZunYuan Technology、Baofu Land Development和Hongsheng Gaming Technology等实体策划人口贩卖和欺诈活动。 冻结令涵盖广泛的资产，包括14家金融机构的90个银行账户、多个房产及高价值个人财产，如豪华汽车和一架直升机。反洗钱委员会表示，此举旨在防止在调查和法律程序进行期间资产流失。 郭华萍的律师大卫（Stephen David）表示，在郭市长受到霸凌和死亡威胁的情况下，建议她将自己置于参议院的监护之下。大卫表示：“我们昨天谈过，我建议她面对法律程序。如果由我决定，她在参议院的监护下会更安全。” 她的律师还表示，尽管郭市长没有获得不适合在参议院出庭的医疗证明，但她仍然遭受创伤。此外，郭市长很可能放弃在明年的中期选举中寻求连任。此前，她曾表示将在2025年的选举中寻求连任，并依靠选民的支持。 郭市长因涉嫌与Bamban镇非法网络BC园区有关以及国籍身份问题，面临国会调查，并有被免职和取消出生证明的风险。 尽管如此，大卫坚持认为，郭市长应继续争取连任，让Bamban镇的人民决定她是否值得连任。选举委员会表示，只要没有最终判定她有罪，郭市长仍然可以寻求连任。

#涉及被公安司法机关进行司法冻结的个人银行账户 #国家反诈中心热心警官教科书式传授

#涉及被公安司法机关进行司法冻结的个人银行账户 #国家反诈中心热心警官教科书式传授 #关于具体被冻结银行账户进行解冻所需的操作规程及注意事项 1、针对银行风控冻结 带上身份证，银行卡去开户行沟通，并提交相关的流水对账证明，如果有涉及到公安部分政策指令的，还得去本地公安部门配合调查。如果触发反诈中心模控的，还得填写反诈要求的反欺诈申请表，通过审核才能解冻。 2、应付公安司法冻结。 先观察3天。看看临时止付有没有变成正式冻结（续冻半年）。如果转为正式冻结的，第一时间到开户行，查询冻结该卡的公安单位名称，案件编号和负责该案件的民警姓名。然后跟负责民警取得联系，了解冻卡原因，并配合民警的调查。在核实你本身没有违法违纪的行为存在后，会对你的账户进行解冻处理。 （在公安司法冻结的处理过程中，也会因为自己用卡行为的不同，而带来不同的后果） 解冻过程中可能遇到的困难 1、倘若你曾经用自己的卡进行违法操作，例如常见的卖卡，出借卡，跑分，财务转账，刷单，贷款刷流水等，帮助犯罪分子洗钱的行为，那要想解冻就变得非常困难了。而且，这个时候你首要考虑的，可能不是银行卡解冻的问题，而是是否会受到刑事处罚。 一般情况下，哪怕你的行为达不到刑事案件定罪的标准，也可以按照“网络安全法”对你进行行政拘留和罚款的，而且金融惩戒也随之而来。 如果达到刑事案件定罪起点的，还可能会以“帮信罪”“掩饰隐瞒非法所得罪”等被提起公诉。 2、没有犯罪行为而被司法冻结，自己是在不知情的情况下收到的赃款。比如外贸生意往来，虚拟货币交易时收到赃款，可以向公安澄清，提供相关的流水证明，等待公安解冻。 3、本身有网赌行为，在网赌充提款过程中收到赃款被冻结。这个情况很特别，处理的好不用拘留和惩戒还能解冻，处理不好会被行政拘留和金融惩戒。（后续会专文讲述） 4、炒外汇被冻卡。虽然不会被拘留，但是很有可能被罚款，罚款力度还不小，所以因为这种情况被冻卡需要解冻的话要慎重。 那么，公安给你解除了司法冻结了，是不是就解决完问题了呢？现实情况是未必。 公安之前已经把你列入了一级或者二级涉案账户黑名单了，这个记录，不光在涉案银行，在整个人行系统都能看到，只有涉案银行给你解除限制不够，别的银行可能还是会拒绝你。 这时，就要让异地帮公安把解除管控的材料移交反诈中心，只有反诈中心把涉案管控名单解除了，才不会关联影响到名下其他实名办理的银行账户