美国财政部制裁涉“杀猪”诈骗菲律宾公司 Funnull

美国财政部制裁涉“杀猪”诈骗菲律宾公司 Funnull 美国财政部于 5月29日（星期四） 发布声明称，已对总部位于菲律宾的公司 Funnull Technology 实施制裁，理由是该公司为加密货币投资诈骗活动提供了互联网基础设施支持。 美国财政部指控Funnull大量购买 IP 地址，并转售给从事网络犯罪的组织。该公司的一名管理人员、40岁的中国公民刘立志（Liu Lizhi） 也被列入制裁名单。 加密货币投资诈骗已发展成一个价值数十亿美元的产业，背后是有组织犯罪，并伴随人口贩运现象推动其运作。这类诈骗依赖于伪造网站，诱骗受害人上当受骗。Funnull Technology 被指与此类网站网络存在关联，该网络还包括数千家涉及赌博和洗钱的公司。 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @aaaaj

#美国财政部制裁菲律宾中资企业涉“杀猪盘” 中国籍主管被捕

#美国财政部制裁菲律宾中资企业涉“杀猪盘” 中国籍主管被捕 美国财政部于本周四（5月29日）宣布，对一家总部设在菲律宾、涉嫌为“杀猪盘”诈骗提供技术支持的中资企业泛诺科技公司（Pano Network Technologies）及其主管刘立志（音译）实施制裁。财政部指出，该公司协助诈骗集团设立虚假平台，造成美国民众损失超过2亿美元。 据财政部公开的声明，这家技术公司通过从多家国际云服务供应商处大量购买IP地址，并使用域名生成算法构建伪装网站，向犯罪团伙提供网页模板、在线赌博平台与仿冒投资界面。这类服务显著提升了诈骗团体的网络作案能力，部分网站还与洗钱活动存在关联。 财政部明确表示：“泛诺科技不仅在技术上支撑了这些网络诈骗行为，其平台工具也降低了网络犯罪门槛，使得诈骗网站的建立变得更加快捷和隐蔽。” “杀猪盘”诈骗起源于亚洲多国，尤其是东南亚地区。行骗者通过假冒身份与受害者建立虚拟情感关系，诱导其投资于看似合法、实则虚构的加密货币平台。诈骗者利用虚假投资回报迷惑受害者，当对方停止投资时便断绝联系、携款潜逃。 美国政府指出，仅根据已报告的案件，这一类型的诈骗给美国人造成的经济损失已超过2亿美元，平均每名受害者损失逾15万美元。有关机构认为，真实的受害人数和金额可能远高于官方统计。 美国财政部表示，此次制裁是打击跨国电信与网络诈骗的一部分，未来将继续与国际执法机构合作，追查与此类犯罪有关的个人与实体。针对刘立志及泛诺科技的资产将被冻结，美国企业及个人亦被禁止与其有任何交易往来。

2203 #美国 #财政部 #制裁

2203 #美国 #财政部 #制裁 美国政府官方公布的制裁名单已上载至财政部网站，载有11名香港及中国官员全名、出生日期、地址、身份证号码及护照号码等资料。 原文网址：https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200807.aspx #美国财政部

美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道

美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道 5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。 美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。” 美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。 美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。 该集团还创建了与美元挂钩的稳定币美元Huione(USDH)，美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。 美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。

#美国财政部点名汇旺集团涉为犯罪集团洗钱 提议禁止其接入美国金融体系

#美国财政部点名汇旺集团涉为犯罪集团洗钱 提议禁止其接入美国金融体系 国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并提议切断其与美国金融体系的联系。 根据金融犯罪执法网络发布的新闻通告，它是依据《美国爱国者法案》第311条文，拟定规则以对汇旺集团（Huione Group）进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 #它称：汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）活动。

美国财政部对与 911 S5 僵尸网络有关的网络犯罪网络实施制裁

美国财政部对与 911 S5 僵尸网络有关的网络犯罪网络实施制裁 当地时间28日，美国财政部宣布对涉嫌参与恶意僵尸网络活动的三名中国公民和三家位于泰国的公司实施制裁。这三名中国公民分别是 王云禾(Yunhe Wang 音译)、刘京平(Jingping Liu 音译)和程彦尼(Yanni Cheng 音译)。以及在泰国注册的公司 Lily Suites Company Limited、Spicy Code Company Limited 和 Tulip Biz Pattaya Group Company Limited。 美国财政部表示，911 S5 僵尸网络是一种恶意住宅代理服务，它攻击和入侵计算机，并允许网络犯罪分子使用这些被入侵的计算机来代理互联网连接，从而隐藏自己的网络踪迹。该僵尸网络入侵了大约1900万个IP地址，并促使其用户提交了数万份与冠状病毒援助、救济和经济安全法案计划相关的欺诈性申请，给美国政府造成了数十亿美元的损失。