美国财政部制裁涉“杀猪盘”诈骗的菲律宾公司 Funnull Technology

美国财政部制裁涉“杀猪盘”诈骗的菲律宾公司 Funnull Technology 华盛顿特区美国财政部于5月29日（星期四）发布声明，宣布对总部位于菲律宾的 Funnull Technology 公司实施制裁。财政部指出，该公司涉嫌为大规模的加密货币投资诈骗活动提供关键的互联网基础设施支持。 财政部进一步指控 Funnull Technology 大量购买IP地址并将其转售给从事网络犯罪的组织。Funnull 的一名关键管理人员，40岁的中国公民 刘立志（Liu Lizhi） 也被列入制裁名单。 加密货币投资诈骗，俗称“杀猪盘”，已在全球范围内发展成为一个价值数十亿美元的犯罪产业。这类诈骗往往由有组织犯罪集团操控，并伴随着令人发指的人口贩运现象，以强迫劳工进行诈骗操作。这些诈骗活动严重依赖于伪造的投资网站来诱骗受害者上当受骗。据称，Funnull Technology 与此类欺诈性网站网络存在紧密关联，该网络还涉及数千家从事赌博和洗钱等非法活动的公司。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#美国财政部制裁菲律宾中资企业涉“杀猪盘” 中国籍主管被捕

#美国财政部制裁菲律宾中资企业涉“杀猪盘” 中国籍主管被捕 美国财政部于本周四（5月29日）宣布，对一家总部设在菲律宾、涉嫌为“杀猪盘”诈骗提供技术支持的中资企业泛诺科技公司（Pano Network Technologies）及其主管刘立志（音译）实施制裁。财政部指出，该公司协助诈骗集团设立虚假平台，造成美国民众损失超过2亿美元。 据财政部公开的声明，这家技术公司通过从多家国际云服务供应商处大量购买IP地址，并使用域名生成算法构建伪装网站，向犯罪团伙提供网页模板、在线赌博平台与仿冒投资界面。这类服务显著提升了诈骗团体的网络作案能力，部分网站还与洗钱活动存在关联。 财政部明确表示：“泛诺科技不仅在技术上支撑了这些网络诈骗行为，其平台工具也降低了网络犯罪门槛，使得诈骗网站的建立变得更加快捷和隐蔽。” “杀猪盘”诈骗起源于亚洲多国，尤其是东南亚地区。行骗者通过假冒身份与受害者建立虚拟情感关系，诱导其投资于看似合法、实则虚构的加密货币平台。诈骗者利用虚假投资回报迷惑受害者，当对方停止投资时便断绝联系、携款潜逃。 美国政府指出，仅根据已报告的案件，这一类型的诈骗给美国人造成的经济损失已超过2亿美元，平均每名受害者损失逾15万美元。有关机构认为，真实的受害人数和金额可能远高于官方统计。 美国财政部表示，此次制裁是打击跨国电信与网络诈骗的一部分，未来将继续与国际执法机构合作，追查与此类犯罪有关的个人与实体。针对刘立志及泛诺科技的资产将被冻结，美国企业及个人亦被禁止与其有任何交易往来。

菲律宾科技公司被美制裁：涉2亿“杀猪盘”！

菲律宾科技公司被美制裁：涉2亿“杀猪盘”！ 美国财政部重拳出击，制裁菲律宾马尼拉BGC的Funnull Technology Inc！这家由中国人刘立志操控的公司，涉嫌为“杀猪盘”诈骗团伙提供技术支持，全球受害者损失超2亿美金，平均每人被骗15万！操控33万诈骗网站域名，收购Polyfill.io代码库，诱导受害者投资虚假加密平台。藏身BGC高端大楼，享税收优惠却无人监管，背后腐败链条引质疑！ #菲律宾 #杀猪盘 #诈骗 #美国制裁 #Funnull #社会资讯

美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道

美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道 5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。 美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。” 美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。 美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。 该集团还创建了与美元挂钩的稳定币美元Huione(USDH)，美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。 美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。

2203 #美国 #财政部 #制裁

2203 #美国 #财政部 #制裁 美国政府官方公布的制裁名单已上载至财政部网站，载有11名香港及中国官员全名、出生日期、地址、身份证号码及护照号码等资料。 原文网址：https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200807.aspx #美国财政部

#美国财政部点名汇旺集团涉为犯罪集团洗钱 提议禁止其接入美国金融体系

#美国财政部点名汇旺集团涉为犯罪集团洗钱 提议禁止其接入美国金融体系 国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并提议切断其与美国金融体系的联系。 根据金融犯罪执法网络发布的新闻通告，它是依据《美国爱国者法案》第311条文，拟定规则以对汇旺集团（Huione Group）进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 #它称：汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）活动。