#网友投稿   #玖鼎 #白马会 出什么问题了？

#网友投稿   #玖鼎 #白马会 出什么问题了？ 本人是在菲做白产的，现在 公司通知不收白马会和玖鼎了  真的被查了么 ？ 来个知情人。 ps：应该是涉嫌给pogo公司洗钱，和pogo挂钩的现在都难逃一劫。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

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菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序 菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。

菲律宾重拳反洗钱！锁定玖鼎与白马会，启动2亿比索赎金资产没收！

菲律宾重拳反洗钱！锁定玖鼎与白马会，启动2亿比索赎金资产没收！ 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）针对华商绑架案的赎金洗钱行为展开深入调查。5月12日晚，AMLC发布声明，正与菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）及多家赌场紧密合作，追踪赎金流向。 调查显示，支付给绑匪的菲律宾比索和美元赎金被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团和白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助洗白约2亿比索赎金。AMLC怀疑，该非法操作通过赌场电子钱包、空壳账户和加密货币等手段，试图掩盖资金来源。 值得注意的是，玖鼎集团与白马会已于5月7日正式关闭在菲律宾赌场的贵宾厅业务，玖鼎集团更宣布退出菲律宾市场。 AMLC强调，正与警方联手搜集相关非法证据，全面追踪赎金的资金流向，并已启动资产没收程序，严厉打击洗钱犯罪。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

继汇旺新币被封后菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

继汇旺新币被封后菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序 菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ 投稿爆料/广告投放：@BG12288

#玖鼎集团和白马会遭六赌场暂停合作

#玖鼎集团和白马会遭六赌场暂停合作 邦邦牙省消息：与菲华商人郭从愿绑架撕票案赎金流向有关的两间包桌营运商，已遭全国6家赌场暂停合作。 菲国警先前指出，郭家所支付的赎金最终被追查至两家赌场包桌营运商（仲介）的电子钱包帐户，分别为“白马会”（White Horse Club）与“玖鼎集团”（9 Dynasty Group）。 “目前已有至少六家国内主要赌场中止与该两家仲介公司的合作，”菲国警发言人法哈道（Jean Fajardo）于5月15日在邦邦牙奥利瓦斯营区的记者会上表示，但她未具名说明相关赌场名称及地点。 郭从愿与其司机阿曼尼•帕比洛最后一次被目击是在3月29日于其位于描仁瑞拉市的办公室，两人于4月8日在武六干省一处民宅中遭杀害，遗体于4月9日在黎刹省一处道路旁草丛被寻获。 菲律宾籍嫌犯Richardo Austria与Raymart Catequista于4月18日在巴拉湾被菲国警逮捕，中国籍嫌犯杨某民（David Tan Liao）则于4月19日向反绑架组投案。 与此同时，警方对另一名中国籍嫌犯龚某莉（Kelly Tan Lim）悬赏1000万比索，该女子涉嫌诱骗郭与其司机进入拘禁现场的住宅。