巴基斯坦司机勾结同胞在迪拜抢劫印度老板100万迪拉姆

巴基斯坦司机勾结同胞在迪拜抢劫印度老板100万迪拉姆 四名巴基斯坦男子因冒充警察绑架和抢劫两名印度人，被判处两年监禁，并被合计罚款 100 万迪拉姆。 根据法庭记录，受害人的一名巴基斯坦籍司机在得知受害人携带大量现金后，勾结另外三名巴基斯坦人及一名巴基斯坦籍逃犯绑架并抢劫了受害人。 劫匪在 Al Mankhool 附近拦住了受害者，两名劫匪在那里假扮成警察，强迫两名受害者上了不同的车辆。 受害人被带到 Al Nahda后，这伙劫匪从受害人身上抢走了 100 万迪拉姆、两部手机和两个钱包，然后将他们释放。 受害人立即向当局报案，当局随即展开调查并逮捕了这五名男子。

#沙迦一男子在车上安装假车牌，被罚款104000迪拉姆

#沙迦一男子在车上安装假车牌，被罚款104000迪拉姆 近期，沙迦警方逮捕了一名司机，因为他在车上安装假车牌来避开交通监控系统的监管。 当局在调查时发现，该男子有137项交通违规行为，累计罚款104000迪拉姆。 此外，该司机还被扣308分，车辆将被扣押超过764天。需要注意的是，安装假车牌或遮挡号码不仅是交通违法行为，还可能会升级为刑事案件。

沙迦一男子在车上安装假车牌，被罚款104000迪拉姆

沙迦一男子在车上安装假车牌，被罚款104000迪拉姆 近期，沙迦警方逮捕了一名司机，因为他在车上安装假车牌来避开交通监控系统的监管。 当局在调查时发现，该男子有137项交通违规行为，累计罚款104000迪拉姆。 此外，该司机还被扣308分，车辆将被扣押超过764天。需要注意的是，安装假车牌或遮挡号码不仅是交通违法行为，还可能会升级为刑事案件。

阿联酋一家交易所被罚款2亿迪拉姆

阿联酋一家交易所被罚款2亿迪拉姆 阿联酋中央银行（CBUAE）根据 2018 年第 14 号《关于中央银行和金融机构及活动组织的联邦法令》第（137）条及其修正案，对一家交易所处以 2 亿迪拉姆的经济制裁。 此次经济制裁的依据是中央银行和管理局的检查结果，检查结果显示该交易所的反洗钱和打击资助恐怖主义和非法组织框架及相关法规存在重大缺陷。 此外，还对一名经理处以 50 万迪拉姆的经济处罚，并禁止其在阿联酋任何持牌金融机构担任任何职务。 阿联酋中央银行通过其监督和监管任务，努力确保所有兑换所、兑换所所有者和工作人员遵守阿联酋中央银行制定的阿联酋法律、法规和标准，以保持金融交易的透明度和完整性，维护阿联酋的金融体系。

在阿联酋境内运营的两家外国银行共被罚款1810万迪拉姆

在阿联酋境内运营的两家外国银行共被罚款1810万迪拉姆 阿联酋中央银行对在阿联酋境内运营的两家外国银行分行处以重罚。这些金融制裁是根据阿联酋的反洗钱法做出的。 两家银行共被罚款 1,810 万迪拉姆，其中第一家银行被罚款 1,060 万迪拉姆，第二家银行被罚款 750 万迪拉姆。 这些处罚是在阿联酋中央银行（CBUAE）进行检查后做出的，检查结果显示两家银行违反了《反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织框架》及相关法规。 阿联酋央行致力于确保阿联酋所有银行及其员工遵守阿联酋法律、法规，以保持金融交易的透明度，保障国家金融体系的安全。 在本月早些时候发生的一起事件中，监管机构在发现一家交易所严重违反反洗钱（AML）和反恐融资法规后，对其处以 2 亿迪拉姆的罚款。一名分行经理也被罚款 50 万迪拉姆，并被永久禁止在国内持牌金融机构担任任何职务。

一名欧洲男子因在迪拜诈骗60万迪拉姆被判一个月监禁

一名欧洲男子因在迪拜诈骗60万迪拉姆被判一个月监禁 一名 48 岁的欧洲男子被迪拜轻罪法庭缺席判处一个月监禁，并罚款 60 万迪拉姆。 法院还下令在他服刑期满后将他驱逐出境。 此案可追溯到去年 5 月，当时一名女医生提出正式诉讼，称被告诈骗了她 60 万迪拉姆。根据她的证词，该男子曾向她提议合作在迪拜建立一个多专科医疗中心，预计投资 700 万迪拉姆。 她说，她是在迪拜举行的一次医疗展览和会议上遇到被告的，被告让她相信了这个投资机会。 被告声称正在与其他合伙人合作，并要求她为该企业出资 100 万迪拉姆。作为其中的一部分，她向被告的个人银行账户转账 40 万迪拉姆作为首期付款，随后又转账 20 万迪拉姆。 然而，被告在收到资金后开始拖延项目进度，并拒绝继续合作或退还款项。这促使受害人向当局提出正式诉讼。 法院裁定，被告以受托人的身份收取了这笔钱，并滥用这笔钱谋取私利，构成犯罪。