在阿联酋境内运营的两家外国银行共被罚款1810万迪拉姆

在阿联酋境内运营的两家外国银行共被罚款1810万迪拉姆 阿联酋中央银行对在阿联酋境内运营的两家外国银行分行处以重罚。这些金融制裁是根据阿联酋的反洗钱法做出的。 两家银行共被罚款 1,810 万迪拉姆，其中第一家银行被罚款 1,060 万迪拉姆，第二家银行被罚款 750 万迪拉姆。 这些处罚是在阿联酋中央银行（CBUAE）进行检查后做出的，检查结果显示两家银行违反了《反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织框架》及相关法规。 阿联酋央行致力于确保阿联酋所有银行及其员工遵守阿联酋法律、法规，以保持金融交易的透明度，保障国家金融体系的安全。 在本月早些时候发生的一起事件中，监管机构在发现一家交易所严重违反反洗钱（AML）和反恐融资法规后，对其处以 2 亿迪拉姆的罚款。一名分行经理也被罚款 50 万迪拉姆，并被永久禁止在国内持牌金融机构担任任何职务。

阿联酋又有六家外汇兑换机构被罚款，央行近期开出总额超3.39亿迪拉姆的罚单

阿联酋又有六家外汇兑换机构被罚款，央行近期开出总额超3.39亿迪拉姆的罚单 阿联酋正加大打击洗钱和恐怖主义融资的力度，近期对境内多家本地兑换机构、外国银行分支机构及保险公司开出了总额超过3.39亿迪拉姆的高额罚款。 在最新行动中，阿联酋中央银行（CBUAE）于周二对六家外汇兑换机构处以1230万迪拉姆的罚款，原因是这些机构违反了反洗钱（AML）法规。这些罚款是基于检查中发现的多项违规行为，包括未能遵守该国的反洗钱和反恐怖主义融资（CFT）规定。 此举距离中央银行对另一家外汇兑换机构因类似违规行为被处以350万迪拉姆罚款仅一周时间。 上月底，一家兑换机构被处以1亿迪拉姆罚款，仅数日前另一家机构被处以2亿迪拉姆的更高额罚款。在该案中，分行经理个人被处以50万迪拉姆罚款并被永久禁止在阿联酋持牌金融机构任职。 外国银行也未能幸免。中央银行最近对两家国际银行的阿联酋分支机构处以总计1810万迪拉姆的罚款，一家被罚1060万迪拉姆，另一家被罚750万迪拉姆。 今年2月，一家在阿联酋运营的兑换公司被处以350万迪拉姆的罚款。一个月后，阿联酋中央银行又对五家银行和两家保险公司处以总计262万迪拉姆的罚款。

阿联酋一家交易所被罚款2亿迪拉姆

阿联酋一家交易所被罚款2亿迪拉姆 阿联酋中央银行（CBUAE）根据 2018 年第 14 号《关于中央银行和金融机构及活动组织的联邦法令》第（137）条及其修正案，对一家交易所处以 2 亿迪拉姆的经济制裁。 此次经济制裁的依据是中央银行和管理局的检查结果，检查结果显示该交易所的反洗钱和打击资助恐怖主义和非法组织框架及相关法规存在重大缺陷。 此外，还对一名经理处以 50 万迪拉姆的经济处罚，并禁止其在阿联酋任何持牌金融机构担任任何职务。 阿联酋中央银行通过其监督和监管任务，努力确保所有兑换所、兑换所所有者和工作人员遵守阿联酋中央银行制定的阿联酋法律、法规和标准，以保持金融交易的透明度和完整性，维护阿联酋的金融体系。

阿拉伯年轻男子因在迪拜一家购物中心的厕所内吸毒，被罚款1万迪拉姆

阿拉伯年轻男子因在迪拜一家购物中心的厕所内吸毒，被罚款1万迪拉姆 一名 25 岁的阿拉伯男子因在迪拜一家购物中心的侧所内吸毒，被迪拜轻罪法庭处以 10,000 迪拉姆罚款，并禁止他自行或通过第三方向他人转移或存入资金，除非事先获得阿联酋中央银行与内政部的协调授权。 这项禁令将在判决执行后持续两年。 此前，该男子在迪拜一家购物中心内的厕所内表现异常，并大声喧哗。一些购物者向商场的保安报告了这一事件，保安控制住了此人，然后他们报了警。 经证实，此人吸食毒品并持有一定数量的受管制物质，法院下令将其没收。 一名警官称，在逮捕嫌疑人后，发现他的状态不正常，但他身上没有酒味。 在随后进行的搜查中发现了一支疑似毒品的香烟。 随后对该男子进行了尿检，结果表明他有吸食毒品的习惯。 在审讯过程中，该男子承认在被捕前曾吸食毒品，并确认缴获的毒品属于他本人，而且是他本人自行购买。

阿联酋加大反洗钱和反恐融资打击力度，央行开出逾3.39亿迪拉姆巨额罚单

阿联酋加大反洗钱和反恐融资打击力度，央行开出逾3.39亿迪拉姆巨额罚单 阿联酋阿布扎比 阿联酋中央银行（CBUAE）正持续加大打击洗钱和恐怖主义融资（AML/CFT）的力度。近期，CBUAE已对境内多家本地外汇兑换机构、外国银行分支机构及保险公司开出总额超过3.39亿迪拉姆（约合9230万美元）的高额罚款。 在最新一轮行动中，CBUAE于周二对六家外汇兑换机构处以1230万迪拉姆的罚款。这些机构因在检查中被发现存在多项违反反洗钱法规的行为，未能充分遵守阿联酋的反洗钱和反恐怖主义融资规定。 此次罚款距离一周前CBUAE对另一家外汇兑换机构因类似违规行为处以350万迪拉姆罚款仅相隔数日。 在此之前，上月底，一家兑换机构被处以1亿迪拉姆的巨额罚款。仅数日前，另一家机构更是被开出高达2亿迪拉姆的罚单。在后者案例中，该分行经理个人也被处以50万迪拉姆罚款，并被永久禁止在阿联酋任何持牌金融机构任职。 外国银行也未能幸免于严厉监管。CBUAE最近对两家国际银行的阿联酋分支机构处以总计1810万迪拉姆的罚款，其中一家被罚1060万迪拉姆，另一家被罚750万迪拉姆。 此外，今年2月，一家在阿联酋运营的兑换公司被处以350万迪拉姆的罚款。一个月后，CBUAE又对五家银行和两家保险公司处以总计262万迪拉姆的罚款。 这一系列高额罚款，凸显了阿联酋中央银行在加强金融监管、维护金融体系健康和稳定方面的坚定决心。

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆 阿联酋中央银行周三表示，对一家交易所处以 350 万迪拉姆罚款，原因是该交易所违反了阿联酋的反洗钱法律。 监管机构在未透露公司名称的情况下表示，根据 2018 年关于反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织的第 (20) 号联邦法令第 14 条，该交易所已受到处罚。