迪拜千万迪拉姆诈骗案近日，阿联酋发生一起重大诈骗案，涉及金额超过1200万迪拉姆。诈骗者以小额现金交易获取供应商信任后，通过开具

迪拜千万迪拉姆诈骗案 近日，阿联酋迪拜发生一起重大诈骗案，涉及金额超过1200万迪拉姆。诈骗者以小额现金交易获取供应商信任后，通过开具远期支票骗取大量货物，随后消失无踪。据受害者称，诈骗者在迪拜硅谷绿洲设立办公室，以“Dynamic”公司为名，先后从多家供应商处骗取笔记本电脑、轮胎、毛巾等商品。在获取供应商信任并签订大额订单后，诈骗者开具的远期支票均无法兑现，公司和仓库人去楼空，电话也无法接通。 受害者中包括巴基斯坦、黎巴嫩等国商人，以及一家阿联酋旅行社。他们提供的商品种类繁多，从食品到电子产品，从生活用品到旅行服务，总价值超过千万元。部分受害者已追踪到诈骗者存放货物的仓库，但因仓库所有者拒绝配合而无法取回货物。调查发现，诈骗者所使用的审计报告出自一家与多家已消失的诈骗公司有关联的审计公司。目前，受害者已向警方报案，案件正在进一步调查中。此次诈骗案再次提醒广大商家，在交易中务必提高警惕，加强风险防范意识。

【印度警方在价值3亿美元的加密诈骗案中已逮捕18人】

【印度警方在价值3亿美元的加密诈骗案中已逮捕18人】 据印度当地媒体消息，印度警方在价值3亿美元的Himachal Pradesh加密诈骗案中已逮捕18人，其中包括4名警察。根据特别调查组 (SIT) 的调查结果，Himachal Pradesh骗局的受害者包括5,000 名政府官员和约 1,000 名警察。该骗局于 9 月下旬曝光，但可能早在2018 年就已开始，诈骗者通过涉及当地加密货币Korvio Coin（或 KRO币）的投资计划接近潜在受害者。据报道，该调查仍在继续，骗局头目Subhash Sharma仍然在逃。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#泰国新闻 豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！

#泰国新闻 豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！ 3月19日，泰国暖武里府巴革县科技犯罪调查局局长普拉通联合多名官员共同召开新闻发布会，宣布成功破获一起跨国投资诈骗案，逮捕了该团伙的中国籍主谋。据悉，该团伙通过加密货币洗钱，涉案金额超过1800万USDT（约合6亿泰铢，1.3亿人民币）。 2024年4月2日，一名诈骗者通过 Facebook 与一名50岁的女教师（受害者）建立联系，随后通过Line进一步沟通，诈骗者逐渐取得受害者信任后，诱骗其通过名为“M-DAOP”的虚假应用程序投资新加坡基金，承诺高额回报。 初期，受害者确实能够提现，因此增加了投资金额，但最终无法提现，意识到被骗。在16天的投资过程中，受害者共转账7次，总额达150万泰铢，仅成功提现两次，共计57,900泰铢，最终损失1,442,100泰铢（约合31万人民币）。随后，受害者向网络警察报案。经过调查，警方发现该诈骗团伙通过多个泰国籍嫌疑人的银行账户接收受害者资金，并利用加密货币账户将赃款转换为USDT，再通过P2P交易平台（如币安）和泰国本地数字资产交易平台进行洗钱操作。 最终，这些USDT被转移到柬埔寨的数字钱包中。调查显示，这些数字钱包的最终所有者是一名中国籍女子吴迪（音译，27岁）。警方发现，在两个月内，她的账户接收了约1840万USDT（约合6.18亿泰铢，1.33亿人民币），涉嫌与多起诈骗案有关。

专门诈骗老年人？！日本诈骗团伙头目在菲律宾落网

专门诈骗老年人？！日本诈骗团伙头目在菲律宾落网 菲律宾移民局（BI）近日在马尼拉逮捕了一名涉嫌诈骗的日本逃犯。据悉，该男子是一个针对日本老年人实施诈骗的犯罪团伙头目。执法部门正在确认其是否曾在菲律宾境内对当地居民实施过类似犯罪，预计在其被驱逐回日本前完成相关调查。 这名嫌疑人被指控利用假身份在菲律宾策划诈骗活动，其团伙成员冒充执法人员，声称受害者需支付“警方费用”，随后派人到日本老年受害者家中索取巨额款项。这种手法与此前菲律宾与日本联合破获的“路飞”诈骗案有诸多相似之处。 菲律宾执法部门从去年起便对该团伙进行监控，并在嫌疑人身上发现了一张伪造的菲律宾身份卡。移民局表示，将全面调查其犯罪网络和可能涉及的受害者范围，包括菲律宾本地居民。 当局强调，将继续加强国际合作打击跨国犯罪，确保菲律宾不会成为此类非法活动的温床。调查进展和后续行动将及时向公众通报。 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

网络诈骗猖獗！泰国正式成立反电诈中心！

网络诈骗猖獗！泰国正式成立反电诈中心！ 2023年11月2日，据泰媒报道，泰国数字经济与社会部负责人宣布，泰国正式成立反网络诈骗中心，这是泰国国家警察总署、反洗钱办公室、国家广播和电信委员会等机构达成合作的结果。旨在为网络诈骗受害者提供各类服务，以减少网络诈骗案件，降低网络诈骗案件的不良影响。 负责人表示，新成立的反网络诈骗中心将着手解决2022年3月1日至2023年9月30日的网络诈骗案件，总计超过33万起，导致的直接经济损失已经超过450亿泰铢。但目前反网络诈骗中心还在新成立阶段，仅有20名接线员，有关部门将进一步扩大其队伍，招募超过80名接线员。 不仅如此，该中心还将负责冻结诈骗组织账号，接收受害者的投诉并追踪资金路径，与警方联系继续跟进调查，以追回被骗资金。该中心将由专业人员，对受害者与诈骗者的对话、财务与交易信息进行分析，再通过人工智能平台进行反馈，达到在报案一小时后冻结账户，避免受害者身陷后续交易现金的目的。反网络诈骗运营中心还将在脸书等平台展开合作，清扫网络上的诈骗页面，据悉，目前每天可清理超过700个诈骗页面。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

三名菲女落入老挝电信诈骗窝点 菲律宾政府全力营救

三名菲女落入老挝电信诈骗窝点 菲律宾政府全力营救 菲律宾移民局(BI)报告称，在老挝落入电信诈骗窝点的三名女子被成功解救并已经安全返回菲律宾。 受害者承认，他们最初被邀请担任呼叫中心的客服人员，但最终被强迫担任诈骗人员，进行爱情诈骗活动。 菲律宾移民局于2022年开始对此类海外高薪骗局发出警告，而国际刑警组织最近对东南亚参与网络爱情诈骗中心的团伙和诈骗者表示关注。 多名受害者向当局讲述他们如何被迫加入诈骗窝点并欺骗西方男性潜在受害者投资虚假的加密货币账户。 受害者表示，如果他们无法达到配额，就会受到身体虐待。 国际刑警组织此前表示，一个有组织的犯罪团伙每年可以非法获利高达500亿美元 移民局(BI)局长诺曼·陈新戈(Norman Tansingco)表示：“没有迹象表明这些人贩子会停止非法活动。只要有受害者可以被他们欺骗，并且有更多的菲律宾人可以被他们欺骗加入他们的非法计划，这个问题将继续下去。” 他补充道，除了严格的离境手续外，他还下令开展强有力的宣传活动，向公众通报其作案手法。