#2025年中国税收严打严查 个人银行账户进账超过这个数将被重点监控

#2025年中国税收严打严查 个人银行账户进账超过这个数将被重点监控 营口市一家公司因个人账户收款被查！补税+罚款1300多万！2025年严查开始，个人账户进账多少会被重点监控？ 金税四期上线，税收征管模式彻底发生改变，从原来的“以票控税”变成现在的“以数治税”，实现个人银行流水的全维度监控：            1、多部门数据联网：打通税务、银行、市场监管、社保、外汇管理局、公安等多政府部门数据，个人账户的每一笔资金流动均被标记来源、用途、关联方。   2、智能风险模型：系统自动比对“银行流水”与“纳税申报表”，发现“私户收款未申报”“公转私未代扣个税”等异常，直接预警。 3、资金图谱分析：识别资金在亲属、员工、合作方账户间的流转路径。      4、穿透式稽查：重点追踪特定行业（医美、直播、微商）和高净值人群的资金链。            5、动态预警系统：对“凌晨转账”“频繁拆单”“跨境快汇”等200+种异常行为实时预警。            二、个人银行账户超过多少会被重点监控？       1、大额交易监管              以下3类大额交易，会重点监管。（图1） 2、异常交易监管 （图2） 3、大数据治税下，会从7个维度稽查！（图3） PS:以后在国内要高消费前记得跟税务局报备，否则税收专员警告你不配合，第二次公安就来了 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#国内资讯t2025年中国税收严打严查！个人银行账户进账超过这个数将被重点监控

#国内资讯t2025年中国税收严打严查！个人银行账户进账超过这个数将被重点监控 营口市一家公司因个人账户收款被查！补税+罚款1300多万！2025年严查开始，个人账户进账多少会被重点监控？ 金税四期上线，税收征管模式彻底发生改变，从原来的“以票控税”变成现在的“以数治税”，实现个人银行流水的全维度监控：            1、多部门数据联网：打通税务、银行、市场监管、社保、外汇管理局、公安等多政府部门数据，个人账户的每一笔资金流动均被标记来源、用途、关联方。   2、智能风险模型：系统自动比对“银行流水”与“纳税申报表”，发现“私户收款未申报”“公转私未代扣个税”等异常，直接预警。 3、资金图谱分析：识别资金在亲属、员工、合作方账户间的流转路径。      4、穿透式稽查：重点追踪特定行业（医美、直播、微商）和高净值人群的资金链。            5、动态预警系统：对“凌晨转账”“频繁拆单”“跨境快汇”等200+种异常行为实时预警。            二、个人银行账户超过多少会被重点监控？       1、大额交易监管  以下3类大额交易，会重点监管。（图1） 2、异常交易监管 （图2） 3、大数据治税下，会从7个维度稽查！（图3） #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

注意了注意了！！！国家没钱了币友们出金的时候要注意了

注意了注意了！！！国家没钱了币友们出金的时候要注意了 随着金税四期系统的上线，税务部门对个人账户的监管力度逐渐增强，重点包括个人之间的转账和收款，涉及大额交易，将被纳入税务部门的监管范围内。微信，支付宝，美团等移动支付平台也被纳入金税四期系统的监管范围内；这意味着税务管理适应了新时代的变化，大数据实现了对个人账户的精准监控分析。在此背景下，个人收款将迎来更为严格的监管，企业及个人要确保每一笔交易都能够准确申报纳税，通过微信支付，支付宝等非银行支付通道转移交易国内资金不再处于无人监管的“灰色地带”，有了明确的监管办法后，企业的每一笔交易都有可能被抽查到（个人单笔交易超过3000元将进行抽查）。 企业及个人需注意，如通过私人银行账户，微信和支付宝等途径取得收入后，应当及时足额申报缴纳税款，避免产生偷税以及私户避税等违法行为。那么具体情况具体分析，关于个人银行账户收款多少被查呢？简单来说，以下三种情况，会被重点稽查到： 1. 任何账户超过5万元的现金交易 2. 公户转账，超过200万元 3. 私户转账超20万元（境外）或50万元（境内） 企业如涉及到以下5种财务支出情况，要小心了： 1. 资金转出转入有异常的，比如分批转入集中转出 2. 明明规模很小的企业，产生的流水却有上千万 3. 经营范围或经营业务，跟资金流向没多大关系 4. 对公账户短期内频繁且大额的给个人转账，或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款 5. 频繁开销户，在销户前有大量的资金活动；闲置很久的账户，突然启用，并且由大量的资金活动 另外，在金税四期的监管下，公转私行为成为重点关注对象，特别是当公司的规模与其资金流水不匹配，当资金流转存在异常时，可能会触发税务部门的预警机制。个人收款需要更加注意，特别是进行大额收款，如有任何不法行为，一旦被查，不仅要补缴税款，还需缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款，可谓是得不偿失！ 总之，对于个人而言，需要更加关注交易流程的合法合规性；微信支付宝等第三方平台受到税务部门的严加监管，加强数据分析和监控，严厉打击税收违法行为。企业应加强内部管理和合规经营，确保避免被纳入稽查范围。

#泰国新闻 严打“钱骡账户” 已暂停超58万个 今年前3月逮捕869人

#泰国新闻 泰国严打“钱骡账户” 已暂停超58万个 今年前3月逮捕869人 泰国政府副发言人萨西卡恩女士近日表示，为切断诈骗活动的资金链，数字经济和社会部AOC 1441运营中心正加快清理“骡子账户”（即供犯罪使用的银行账户）。自2023年11月至2025年3月31日，共有582,548个相关账户被暂停，仅今年前三个月就暂停了135,279个，不含其他金融监管机构冻结的数据。 官方数据显示，今年1月至3月，已有869人因涉及“骡子账户”或“骡子SIM卡”被逮捕。根据《技术犯罪预防和打击法》，出租或借用个人银行账户者将被追究刑事责任，最高可判处三年监禁或30万泰铢罚款，或两者并罚，并有可能被视为诈骗共犯，承担刑事与民事责任。 政府呼吁民众严守金融账户和通信工具的使用权限，避免成为诈骗链条中的一环，保障社会金融安全与秩序。 #泰国新闻 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

10月19日中国税务报发表《 防范虚拟货币带来的税收风险》，从当前情况看，比特币等虚拟货币在全球范围内的交易很难在短时间内消失，

10月19日中国税务报发表《 防范虚拟货币带来的税收风险》，从当前情况看，比特币等虚拟货币在全球范围内的交易很难在短时间内消失，未来发展的方向也无法确定。同时，在当前法律框架内，我国对于个人持有比特币等虚拟货币并未禁止，而虚拟货币的交易被定义为一种“无效的民事行为”，却并未从法律上明确禁止。从税收角度上来看，对于国内企业和居民参与虚拟货币的境内外交易，我国应加强部门协作与国际多边监管合作，重点防范资金违规跨境流出和利用虚拟货币在境内外避税，并将虚拟货币账户纳入金融账户涉税信息交换之列。同时，我国应完善相关财产申报登记机制，对持有大量虚拟货币的用户进行实名登记与动态追踪。在罚没收缴、重组并购、破产清算等司法领域，要对虚拟货币的处置方式予以明确，避免国家税款流失。此外，税务部门应当主动与央行、金融监管、市场监管、公安司法等部门联动，严厉打击虚拟货币用于地下经济、走私、洗钱、逃税等非法行为。

#泰国资讯：莱庆寺捐款案调查中发现 49 个银行账户，更多逮捕令即将发出

#泰国资讯：莱庆寺捐款案调查中发现 49 个银行账户，更多逮捕令即将发出 周二（5月20日），中央调查局（CIB）、公共部门反腐败委员会（PACC）和代理住持继续审查该寺庙的收入和支出。当局透露，该寺庙拥有49个用于捐款的银行账户，但财务报告仅记录了其中四个账户。 PACC 表示，这种差异已导致对资金流动的进一步调查，并补充说，它还在协助寺庙制定措施，以维持未来的运营。 财务违规和资金缺失报告显示，该寺庙的部分收入来自每年两次的集市，每次集市收入约为1700万至1800万泰铢。然而，这些资金从未进入寺庙的账户，而是被转入了Yaem的账户。 据报道，活动拍卖、OTOP 产品销售、彩票摊位和其他来源的收入由一位名叫 Patcharaporn 或“Doctor Toey”的女子管理，但这些收入都消失了，没有任何会计记录。 捐款估算和案件进展，一名调查人员表示，位于三帕兰县的这座寺庙工作日的捐款平均为 5 万泰铢，周末约为 10 万泰铢，长假期间捐款最高可达 100 万泰铢，年捐款总收入估计为 1.5 亿泰铢。 犯罪调查局正准备对至少五名涉嫌该寺庙财务相关人员发出额外逮捕令。这些嫌疑人分为两类：一类是从寺庙收入中获益的人，另一类是负责管理寺庙账户的人。 资产检查到目前为止，已经确认了属于这位前住持的两辆车，而据报道 Patcharaporn 拥有 12 辆汽车。 公众反应和正在进行的调查，周二，寺庙里的人很少。一些当地信徒强调，需要区分个人与宗教，并重申他们仍然信仰佛教和受人尊敬的龙卧佛像。 当局正密切监控该寺庙与佛统府其他寺庙的潜在联系，尤其是与制作神圣护身符以及转移给前住持的相关资金有关。在调查期间，几座寺庙在将资金移交给Yaem后，已立即停止了护身符的生产。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ 投稿爆料/广告投放：@BG12288