泰国警方多地围剿网赌团伙

泰国警方多地围剿网赌团伙 泰国中央调查局（CIB）犯罪缉侦局组织警力展开行动，于乌汶府、四色菊府、武里南府、那空那育府和春武里府，逮捕13名犯罪嫌疑人，指控未经许可，共同组织或诱导他人参与赌博违反1935年《赌博管理法》的规定，组织或参与赌博共同洗钱，以及参与两人以上的共谋洗钱等多项罪名。 查扣价值约5000万泰铢物证，包括： 1. 汽车23辆 2. 土地相关文件49份 3. 名牌物品46件 4. 黄金5件 5. 枪支1把 6. 电子设备22件 7. 银行存折30本 8. ATM/借记卡/信用卡29张 9. 其他相关证据160件

泰国扣押900万资产！中国男子洗钱案落网

泰国扣押900万资产！中国男子洗钱案落网 30岁中国男子Li某持旅游签入泰，却在公寓藏匿三辆豪车、数十件奢侈品及900万泰铢资产。5月28日，泰国中央调查局根据法院逮捕令，在春武里府将其拘捕，涉嫌诈骗、伪造电子数据及洗钱。现场查获746,530泰铢现金、7,513人民币、5部手机、2本存折及35件名牌物品。 #泰国 #洗钱 #犯罪 #豪车 #奢侈品 #中国男子 #泰国新闻 #警方行动

泰女涉网赌洗钱 账户流水超千万铢，飞香港前机场被捕

泰女涉网赌洗钱 账户流水超千万铢，飞香港前机场被捕 泰国移民局 5 月 22 日通报，一名 30 岁泰国女子拉查尼万因涉嫌组织网络赌博和洗钱，在素万那普机场被捕，当时她正准备搭乘国泰航空 CX706 航班飞往中国香港。 此前，警方调查发现拉查尼万女士的账户流水超过 1000 万泰铢。她因涉嫌“共同组织赌博罪”（引诱他人参与非法电子赌博）及洗钱罪而被孔敬府法院通缉。 科技犯罪打击部门向移民局通报了此情况。5 月 21 日下午，移民局官员在机场候机大厅发现并逮捕了拉查尼万，并告知了其权利。 目前，拉查尼万已被移交科技罪案调查科，将面临法律制裁。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

#泰国新闻：涉案金额达5亿 网赌团伙女成员计划逃往中国台湾最终被捕

#泰国新闻：涉案金额达5亿 泰国网赌团伙女成员计划逃往中国台湾最终被捕 据泰媒报道，今日（2025年5月31日），泰国移民局局长帕努马斯·布恩勒特（Phanumas Boonlert）中将下令对泰国和国际当局通缉的人员进行调查和逮捕，并与国内外执法机构合作。泰国移民局第二局犯罪打击科调查组接到消息称，一名嫌疑人将通过素万那普机场出入境检查站离开泰国，该嫌疑人持有刑事法院于2025年1月20日签发的第379/2568号逮捕令，涉嫌网络赌博和洗钱罪。 入国管理局第二局犯罪抑制课经调查，获悉上述拘捕令中的嫌疑人，35岁泰国籍Siriporn女士即将前往中国台湾。调查组部署警戒，直至凌晨1点左右锁定嫌疑人并将其逮捕。嫌疑人被控“共同组织赌博或诈骗，直接或间接宣传或邀请他人参与赌博或参与电子赌博”以及“未经当局许可，二人或二人以上合谋实施洗钱犯罪，以及因合谋、共同洗钱而实施洗钱犯罪。”最初，警方获悉，被告与案件负责人科技犯罪打击第五科有协调，称其在一家在线赌博网站上开设了账户，账户内流通资金约5亿泰铢。之后，他们被拘留并移交科技犯罪打击第五科第一分科进行法律诉讼。

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案 28岁男子苏帕功（绰号“提”）在曼谷被捕，涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱超3亿泰铢。诈骗团伙通过假加密平台“foxwallet-co.co-cash”在TikTok引流，诱导受害者投资，造成至少180万泰铢损失。资金通过“马仔账户”、TrueMoney及USDT清洗，部分用于购买豪车掩护。苏帕功每日协助兑换300多万泰铢USDT，汇至中国籍幕后老板钱包。警方指控其伪造身份、违反计算机犯罪法、合谋洗钱及参与非法组织。案件已移交泰国网络犯罪调查局起诉，揭露社交平台诈骗与加密洗钱跨国链条。 #泰国 #加密货币 #洗钱 #诈骗 #USDT #TikTok #猎狐行动 #黑灰产

#泰国资讯：扣押资产超900万！中国男子涉嫌洗钱在泰落网！

#泰国资讯：扣押资产超900万！中国男子涉嫌洗钱在泰落网！ 他来泰国，只带了一张旅游签。却在公寓里藏下了三辆豪车、数十件奢侈品，以及900万泰铢的流动资产。 5月28日，据多家泰媒报道，泰国中央调查局（CIB）信息技术犯罪打击处根据法院于本月20日签发的逮捕令，在春武里府邦拉蒙县Na Kluea地区一处公寓内，成功将一名30岁的中国男子Li某拘捕。 该男子被控涉嫌合谋实施诈骗、伪造电子数据及洗钱等多项罪名。 抓捕现场，警方查获现金共计746,530泰铢和7,513元人民币，以及白色宝马、黑色奔驰和白色丰田各一辆，另有手机5部、银行存折2本，以及名牌包、奢侈配饰等35件，初步估算总价值超过900万泰铢。