阿联酋从欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资名单中移除后将吸引更多外国直接投资

阿联酋从欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资名单中移除后将吸引更多外国直接投资 欧盟最近决定将阿联酋从洗钱和恐怖主义融资高风险第三国名单中移除,此举将提升阿联酋的全球形象,并吸引更多外国直接投资(FDI)进入房地产、金融科技、绿色技术和物流等关键领域。 国际货币基金组织的一项研究表明,从高风险金融管辖区名单中除名的国家,其资本流入通常会激增高达GDP的7.6%外国直接投资也会增长3%。《世界投资报告》强调,去年阿联酋的外国直接投资增长了49%,达到456亿美元,反映了这一趋势。

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欧盟将阿联酋从反洗钱/反恐融资高风险第三国名单中移除

欧盟将阿联酋从反洗钱/反恐融资高风险第三国名单中移除 阿联酋对欧盟将其从反洗钱/反恐融资(AML/CFT)高风险第三国名单中移除表示热烈欢迎。 阿联酋国务部长艾哈迈德·本·阿里·阿尔·赛义格(Ahmed bin Ali Al Sayegh)在声明中郑重表示:“欧盟这一决定,是对我国在打击全球金融犯罪领域始终坚定不移地遵循最高国际标准的有力认可。” 声明进一步补充道:“阿联酋将持续担当欧盟可靠且极具战略意义的合作伙伴,全力确保反洗钱/反恐怖融资体系不仅坚如磐石、可靠稳定,更能具备应对新兴全球威胁的未来适应性。” 此外,国务部长还明确指出,阿联酋将一如既往地与全球合作伙伴紧密协作,共同捍卫全球金融体系的完整无缺。 他补充道:“我们满怀期待,希望充分释放阿联酋与欧盟伙伴关系的全部潜能,推动双方开展更为紧密的合作,携手增进繁荣、共筑安全,为我们的地区和人民谋取福祉。”

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阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略 继9月2日获得内阁批准后,阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资(AML/CFT/CPF)的国家战略。 它围绕11个目标制定,概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法,更新的法律和监管框架符合国际最高标准。 据悉,该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。 阿联酋最新的国家战略将包含以下重点:1. 加强国际协调,改进信息交流方式和加强伙伴关系;2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督;3. 加强对非法金融活动的调查和打击;4. 优化人力和技术资源;5. 提高数据收集和分析能力;6. 不断更新法律和监管框架,以应对不断变化的金融风险。 具体做法 该战略将提高各个领域对金融风险的认识,并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。此外,阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督,提高相关信息的透明度。 与此同时,该战略还致力于优化金融数据的使用,并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。 该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作,开发集中式的数据监测系统,并为各个实体提供充足资源和相关培训。 国家委员会秘书处将监督新战略的实施,确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。

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欧盟将阿联酋移出洗钱“高风险”名单,摩纳哥等十国被新增列入 欧盟布鲁塞尔 欧盟委员会周二宣布,已将阿联酋从其洗钱“高风险”国家名单中移除。与此同时,欧盟将摩纳哥与另外九个国家一同列入这一需加强反洗钱控制措施监测的名单。 除摩纳哥外,新被列入欧盟“高风险”名单的国家包括:阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉。 除了阿联酋,欧盟此次还移除了巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达等七个国家,显示出这些国家在反洗钱和反恐怖主义融资方面的努力得到了认可。 据悉,金融行动特别工作组(FATF)是一个总部位于巴黎的国际组织,负责审查全球200多个国家和地区在预防洗钱和恐怖主义融资方面的努力,并会编制一份“灰色名单”,列出需要加强对金融交易监控的国家。摩纳哥自2024年年中起已被列入FATF的“灰色名单”,与欧盟成员国保加利亚和克罗地亚一同上榜。 免费投稿爆料:@baofu821

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