中国洗钱 -芬太尼中国组织犯罪集团洗钱给墨西哥贩毒集团积累的大部分现金

中国洗钱 -芬太尼 中国组织犯罪集团洗钱给墨西哥贩毒集团积累的大部分现金 by Joe Miller 在纽约 James 在伦敦 5小时前FT 金融时报 2021年1月，美国缉毒局特工在加利福尼亚州唐尼的一个办公大楼里看着一名男子放下一个白色的大袋子，旁边写着“生日快乐”。 它包含226,000美元的现金。 三个月后，他们目睹了同一个人在加利福尼亚州坦普尔城的一所房子里留下了一个装满近6万美元现金的果味鹅卵石麦片盒。 缉毒局最初认为现金交付是美国芬太尼销售飙升的常规结果。 但在调查过程中，他们怀疑下降也是复杂且不断增长的非法融资形式的一部分，涉及所谓的中国地下银行和墨西哥毒品卡特尔。 在上周在加州法院公布的一份起诉书中，检察官指控埃德加·马丁内斯-雷耶斯（Edgar Martinez-Reyes）和一个包括九名中国公民为墨西哥锡那罗亚卡特尔洗钱5000万美元的团体，该起诉书为据称正在演变的全球网络提供了前所未有的洞察力。 居住在洛杉矶的墨西哥国民Martinez-Reyes不认罪，到目前为止被提审的其他11名被告也是如此。 该案件可能会接受审判。 对于正在努力应对芬太尼危机的执法机构来说，起诉书绝不是孤立的事件。 他们声称，被指控的罪行是过去十年中国有组织犯罪集团开始清洗墨西哥卡特尔收入的过程的一部分。 洗钱团体由居住在美国和墨西哥的中国公民以及在中国的个人组成。 随着芬太尼收入在过去几年中激增，他们与墨西哥卡特尔的关系急剧扩大。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

芬太尼的攀升死亡人数美国涉及特定药物的过量死亡

芬太尼的攀升死亡人数 美国涉及特定药物的过量死亡 地下银行主要通过将卡特尔的美元出售给富有的中国人，他们对中国领导人习近平领导下的政治紧缩感到震惊，他们希望规避资本管制，将资金转移到国外。 从本质上讲，一个新的全球洗钱网络已经发展起来，它结合了两种强大的金融力量墨西哥毒品卡特尔从美国销售毒品中积累的巨额现金储备，以及从中国寻求逃生路线的资本量迅速增长。 在缉毒局工作了24年，调查世界各地贩运者的Chris Urben说：“中国洗钱者已经接管了墨西哥毒品卡特尔的洗钱工作。” 他补充说，这个联盟“令人惊叹......改变了游戏规则”。 在过去几个月接受英国《金融时报》采访时，美国、英国和意大利的十几名现任和前任缉毒局特工以及高级执法官员对一种洗钱方法发出了警钟，他们说这种洗钱方法正在逃避标准形式的监视，并阻碍他们追捕贩毒者的努力。 他们说，这一安排正在助长美国城镇的芬太尼危机，该危机每月导致数千名美国人死亡，同时也在促进整个欧洲的有组织犯罪方面发挥了作用。 缉毒局局长安妮·米尔格拉姆在宣布起诉书后警告说，这家企业能够“更快、更便宜，而且只是[洗钱组织]通常收取费用的一小部分”，这是与美国、中国和墨西哥当局协调一致起诉的结果。 现在“依靠中国洗钱者网络，从在美国各地销售毒品中获利”。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

中国集团收取的佣金大大低于竞争对手过去的要求官员们说，在某些情况下，对美元收取一两美分。 正如Urben所说，中国团体“把所有人

中国集团收取的佣金大大低于竞争对手过去的要求官员们说，在某些情况下，对美元收取一两美分。 正如Urben所说，中国团体“把所有人都赶出了市场”。 毒品交易的所有阶段都是司空见惯的，但Urben说，“我从未见过这种情况发生在中国洗钱者身上”。 他怀疑，这是因为“他们为芬太尼贩运者提供了如此宝贵的服务”。 参与最近起诉的加州检察官表示，中国洗钱团体能够处理“巨额美元”，并通过购买房产、汽车和奢侈品来处置毒品收益。 但他们概述的涉嫌洗钱计划中最复杂的元素与缉毒局特工跟踪美国其他业务的相同所谓的使用美国当局几乎看不到的中国银行账户进行镜像转账。 这个过程通常从墨西哥帮派向美国的中国洗钱组织批量运送美元开始。 在全国各地的汽车旅馆和停车场，当局目睹了卡特尔成员向中国公民投递现金袋。 这些通常不是罪犯，而是为获得资金而招募的学生、零售工人或出租车司机，他们在某些情况下不知道与贩毒者的联系。 一旦快递员有现金，他们就会通过加密的应用程序发送验证码。 确认收到后，中国经纪人使用墨西哥的合伙人向卡特尔付款，通常以比索支付。 为了清理他们积累的现金，洗钱组织经常把美元卖给美国富有的中国人作为回报，这些个人授权在中国向洗钱组织控制的账户进行等值人民币的银行转账。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

美国 给 乌克兰 的 武器 被发现落入 墨西哥 卡特尔手 中

美国 给 乌克兰 的 武器 被发现落入 墨西哥 卡特尔手 中 一名佩戴墨西哥臭名昭著的海湾卡特尔 (CDG) 徽章的武装分子在塔毛利帕斯州被拍到携带美国制造的反坦克标枪导弹发射器，去年五角大楼向乌克兰运送了数千枚标枪导弹发射器。 周一在马塔莫罗斯拍摄并于周二晚间由 Milenio 新闻频道播出的镜头显示，一名戴着 CDG 补丁的男子手持卡拉什尼科夫步枪和一枚据称是雷神公司制造的 FGM-148 导弹。 自去年 2 月以来，五角大楼储备的 10,000 多枚标枪导弹已被运往乌克兰，以至于美国军方自身已开始耗尽导弹。 Milenio 主持人 Azucena Uresti 在 Twitter 上指出，标枪发射器在黑市上的估计价值在 20,000 美元到 60,000 美元之间，而导弹的平均成本约为 30,000 美元。

墨西哥帮派暴力事件频发，数千名联邦军队被部署到包括蒂华纳在内的多个边境城市。

墨西哥帮派暴力事件频发，数千名联邦军队被部署到包括蒂华纳在内的多个边境城市。 周五晚间，墨西哥下加利福尼亚州北部发生多起纵火事件，近30辆汽车被烧毁，高速公路被封锁。在此之前，墨西哥其他州也发生了一周的暴力和枪击事件。当局将混乱归咎于“哈利斯科州新生代卡特尔”贩毒集团，它是墨西哥最大的贩毒集团之一。当地媒体援引官员的话称，多个贩毒团伙卷入权力斗争，目前已有至少17人被捕。 周六，蒂华纳街头几乎没有人，商店关门，许多公交线路停运，大学课程也被取消。蒂华纳市长敦促犯罪团伙停止暴力。市长还称，全州已部署约三千名士兵和两千名警察以恢复秩序。 （BBC）

美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱

美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱 美国司法部指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团，与以加利福尼亚州为基地并与中国地下银行有关联的组织串谋洗钱，洗钱总额超过5000万美元（约6755万新元）。 路透社报道，美国司法部星期二（6月18日）宣布，司法部“经过持续多年的调查”，对洛杉矶的锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）团伙提起10项替代起诉（superseding indictment）。 加州中区检察官埃斯特拉达发表声明说：“美国缉毒局（DEA）的调查发现，锡那罗亚贩毒集团团伙与在洛杉矶和中国运作的中国犯罪集团合作将贩毒所得洗白。洗钱是锡那罗亚贩毒集团生产和进口致命毒品的经营手段。” 替代起诉书共起诉24名被告，罪名为“一项串谋协助与教唆分销可卡因和甲基安非他命（俗称冰毒）罪名、一项串谋洗钱罪名以及一项串谋经营无牌汇款业务罪名”。 美国司法部说，它与墨西哥和中国执法部门密切协调，并指在星期一（17日）解密的一份起诉书中指明的一些在逃被告，近期在墨西哥和中国落网，这些被告在去年首次被提控后潜逃出美国。 华盛顿和北京在双方关系日趋紧张之际也在寻求合作。 美国一直致力于与墨中当局加强合作以遏制非法毒品流通。非法毒品每年导致大量美国人因吸毒过量死亡。 锡那罗亚贩毒集团是墨西哥势力最强大的犯罪组织之一，也是美国的制裁目标。 2024年6月19日 1:43 PM