中国洗钱 -芬太尼中国组织犯罪集团洗钱给墨西哥贩毒集团积累的大部分现金

中国洗钱 -芬太尼 中国组织犯罪集团洗钱给墨西哥贩毒集团积累的大部分现金 by Joe Miller 在纽约 James 在伦敦 5小时前FT 金融时报 2021年1月，美国缉毒局特工在加利福尼亚州唐尼的一个办公大楼里看着一名男子放下一个白色的大袋子，旁边写着“生日快乐”。 它包含226,000美元的现金。 三个月后，他们目睹了同一个人在加利福尼亚州坦普尔城的一所房子里留下了一个装满近6万美元现金的果味鹅卵石麦片盒。 缉毒局最初认为现金交付是美国芬太尼销售飙升的常规结果。 但在调查过程中，他们怀疑下降也是复杂且不断增长的非法融资形式的一部分，涉及所谓的中国地下银行和墨西哥毒品卡特尔。 在上周在加州法院公布的一份起诉书中，检察官指控埃德加·马丁内斯-雷耶斯（Edgar Martinez-Reyes）和一个包括九名中国公民为墨西哥锡那罗亚卡特尔洗钱5000万美元的团体，该起诉书为据称正在演变的全球网络提供了前所未有的洞察力。 居住在洛杉矶的墨西哥国民Martinez-Reyes不认罪，到目前为止被提审的其他11名被告也是如此。 该案件可能会接受审判。 对于正在努力应对芬太尼危机的执法机构来说，起诉书绝不是孤立的事件。 他们声称，被指控的罪行是过去十年中国有组织犯罪集团开始清洗墨西哥卡特尔收入的过程的一部分。 洗钱团体由居住在美国和墨西哥的中国公民以及在中国的个人组成。 随着芬太尼收入在过去几年中激增，他们与墨西哥卡特尔的关系急剧扩大。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

墨西哥港口查获来自中国的芬太尼

墨西哥港口查获来自中国的芬太尼 墨西哥总统欧布拉多表示，该国在太平洋沿岸的拉萨罗·卡德纳斯港截获了一批走私芬太尼的货柜，并表示已经获得了这批芬太尼来自中国的证据。 他还表示，将要求中国政府协助打击这些毒品的走私。这批货物是从中国青岛出发，经过韩国釜山，最终到达墨西哥。墨西哥总统称将继续向中国国家主席习近平重申缉毒支援。 据美国当局称，芬太尼是目前导致美国人因服用过量毒品而死亡的主要原因。 中国外交部发言人毛宁在记者会否认中国与墨西哥之间存在非法走私芬太尼的情况。她称，美国的芬太尼滥用问题根源在美国自己，“该问题完全是美国制造”。 #毒品 #芬太尼 #墨西哥 原文链接

中国集团收取的佣金大大低于竞争对手过去的要求官员们说，在某些情况下，对美元收取一两美分。 正如Urben所说，中国团体“把所有人

中国集团收取的佣金大大低于竞争对手过去的要求官员们说，在某些情况下，对美元收取一两美分。 正如Urben所说，中国团体“把所有人都赶出了市场”。 毒品交易的所有阶段都是司空见惯的，但Urben说，“我从未见过这种情况发生在中国洗钱者身上”。 他怀疑，这是因为“他们为芬太尼贩运者提供了如此宝贵的服务”。 参与最近起诉的加州检察官表示，中国洗钱团体能够处理“巨额美元”，并通过购买房产、汽车和奢侈品来处置毒品收益。 但他们概述的涉嫌洗钱计划中最复杂的元素与缉毒局特工跟踪美国其他业务的相同所谓的使用美国当局几乎看不到的中国银行账户进行镜像转账。 这个过程通常从墨西哥帮派向美国的中国洗钱组织批量运送美元开始。 在全国各地的汽车旅馆和停车场，当局目睹了卡特尔成员向中国公民投递现金袋。 这些通常不是罪犯，而是为获得资金而招募的学生、零售工人或出租车司机，他们在某些情况下不知道与贩毒者的联系。 一旦快递员有现金，他们就会通过加密的应用程序发送验证码。 确认收到后，中国经纪人使用墨西哥的合伙人向卡特尔付款，通常以比索支付。 为了清理他们积累的现金，洗钱组织经常把美元卖给美国富有的中国人作为回报，这些个人授权在中国向洗钱组织控制的账户进行等值人民币的银行转账。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

中墨据报商讨管控芬太尼跨国贩运

中墨据报商讨管控芬太尼跨国贩运 随着美国施压来源国遏制阿片类药物危机，墨西哥正与中国进行高级别协商，以管控芬太尼原料的跨国贩运。 彭博社星期五（10月20日）引述知情人士报道，墨西哥和中国在今年早些时候爆发口水战后，如今持续就上述议题进行对话，并正寻求举行高级别会谈。 其中一名知情人士说，作为第一步，墨西哥希望分享有关跨太平洋贩运芬太尼及其化学前体的情报。 中国、墨西哥和美国多年来就阿片类药物危机相互指责，该危机导致成千上万美国人用药过量，在墨西哥用药过量情况也呈现上升趋势。 美国毒品管制局称，中国是“所有贩运到美国的芬太尼相关物质的主要来源”，但华盛顿一再向中国政府施压，却未能遏制跨国贩运。 美国还指责中国为墨西哥贩毒集团提供用于生产芬太尼的化学前体。中国驻墨西哥大使馆在5月份称，中方提供的是有合法用途的普通化学品，并表示反对美国以芬太尼问题为借口对墨西哥“霸凌”。 其中一名知情人士称，中方同意与墨西哥当局合作查明哪些化学品被非法交易。 今年较早时，中墨两国通过信函就芬太尼原料跨国贩运的议题展开交锋。墨西哥总统洛佩斯一再否认芬太尼在墨国境内生产，并致函中国国家主席习近平寻求援助，以管控这些化学品的贩运。中国回应时，称对相关情况不负有任何责任，并说是美国的问题。 墨西哥总统发言人没有回复置评请求。中国外交部发言人则称，中国政府“致力于与世界各国合作打击跨国毒品犯罪活动”。 2023年10月21日 11:52 AM

美国财政部制裁中国和加拿大芬太尼生产商

美国财政部制裁中国和加拿大芬太尼生产商 美国财政部星期二（10月3日）将中国和加拿大14名个人和14家实体列入制裁名单，称他们涉嫌参与在美国大规模生产和销售芬太尼。 据彭博社报道，财政部冻结了被制裁对象持有的资产，并禁止美国人与他们进行交易。 美国财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）说，财政部还将追查可能从芬太尼药物销售中获益的制裁对象的朋友和家人。 阿德耶莫在事先准备的书面讲话中称：“如果你从这种非法活动中受益，我们将追查你的资产”。 美国《华尔街日报》7月25日曾引述知情人士报道，美国国务卿布林肯6月在北京举行的会议上提议与中国成立一个新的工作组，尝试重启陷入僵局的打击芬太尼问题磋商。然而，中国官员坚持一贯立场，即美国必须先解除对中国警方鉴证机构的制裁，以重启中美联合缉毒工作。 报道称，阻止芬太尼流入美国是拜登政府的当务之急，因为阿片类药物在全美造成了大量死亡。美国官员认为，中国在阻止芬太尼流入美国的工作中扮演关键角色。

在中国洗钱组织进入现场之前，墨西哥和哥伦比亚帮派可能会在洗钱过程中损失约10%的收入。 这些损失是由于盗窃、贿赂边境保安的费用以

在中国洗钱组织进入现场之前，墨西哥和哥伦比亚帮派可能会在洗钱过程中损失约10%的收入。 这些损失是由于盗窃、贿赂边境保安的费用以及美国执法部门定期扣押现金。 即使是近年来卡特尔使用的最常见的洗钱形式一种有时被称为黑市比索交易所的系统也是效率低下的。 它涉及在美国购买服装或计算机等商品，将其交付给拉丁美洲的第三方，以及以当地货币向消费者出售这些物品。 几周后，干净的现金才会被交还给卡特尔老板。 多年来，锡那罗亚卡特尔依靠向墨西哥走私一卡车现金或使用中间商通过银行和企业清洗这些钱。” 她补充说，现在，它已经发展了“与居住在美国的中国公民建立了新的犯罪伙伴关系”。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub