多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责 #检察院 日前，港澳两地警方联合侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件，合共查获二十二名涉案人士，本澳警方已将拘捕的五名嫌犯移送检察院侦办。 案情显示，上述五名嫌犯涉嫌与他人共组跨境犯罪集团，彼等利用下线成员所开设的一百八十一个银行账户，接收来自香港及海外电话诈骗所得的不法款项，再以迂回方式进行“洗白”，涉案账户处理及接收的可疑资金高达约十一亿港元。 ...

九人涉嫌清洗黑钱被法办

九人涉嫌清洗黑钱被法办 #检察院 日前，警方侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件，共查获九名涉案人士，案件已移送检察院侦办。 案情显示，案中多名嫌犯涉嫌与他人组成跨境犯罪集团，分工合作，多次将多名内地人士带到本澳两间金行，利用有关人士的内地银行卡在金行刷卡购买超过五百万澳门元的黄金，之后，彼等以迂回方式将有关黄金交到其他嫌犯手中，以此方式将源自内地多宗诈骗犯罪的不法所得进行“洗白”。 ...

多名人士涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被追究刑责 #检察院 上周，本澳与内地警方采取联合行动，侦破一宗怀疑涉及有组织犯罪、不法经营赌博及清洗黑钱的案件，案中查获十五名涉案的本澳人士，案件已移送检察院侦办。 案情显示，集团主脑涉嫌伙同内地、本澳和台湾地区的多名涉嫌人组成跨境犯罪集团，彼等设立博彩网站经营不法赌博，并同时收受外围足球投注。为逃避警方侦查，相关犯罪集团更涉嫌透过多种不法途径清洗其取得的不法收益。 ...

外雇涉嫌网络诈骗被羁押

外雇涉嫌网络诈骗被羁押 #检察院 2021年12月，警方侦破一宗涉嫌“网恋”诈骗案件，拘捕一名菲律宾籍外地雇员，并将案件移送检察院处理。 初步案情显示，嫌犯涉嫌透过互联网认识被害人，并向被害人自称是意大利石油勘探工程师，随后与被害人发展成“网络”情侣。在取得被害人信任后，嫌犯讹称石油勘探机器需要更换零件，要求被害人垫支三十万港元，并称完成工程后将前来澳门与被害人见面及归还借款。当时...

男子涉嫌性侵继女被法办

男子涉嫌性侵继女被法办 #检察院 日前，本澳揭发一名男子涉嫌性侵其继女，案件已移送检察院侦办。 案情显示，嫌犯为被害人的继父，二人与被害人母亲同住一个单位之内。早前，嫌犯涉嫌趁被害人入睡且无能力反抗之际，伺机抚摸被害人身体隐私部位，其后，被害人母亲发现异常并揭发事件，其协助被害人报警求助。 ...

装修公司东主涉嫌诈骗三百万人民币被羁押

装修公司东主涉嫌诈骗三百万人民币被羁押 #检察院 日前，一名涉嫌诈骗的本澳装修工程公司负责人在内地被捕并移交本澳，现时，案件已移送检察院侦办。 初步案情显示，2019年5月至2020年6月期间，嫌犯涉嫌伪造工程合同及劳务合同，分别向两名内地人士提议合作承包本澳地盘装修工程及协助办理内地劳务人员来澳工作，其要求两名被害人支付合共约三百万元人民币费用，惟被害人付款后再无有关工程项目的任何消息。为此，经向相关劳务公司查询...