67名虚银傀儡户口持有人涉洗黑钱案被捕

67名虚银傀儡户口持有人涉洗黑钱案被捕 警方东九龙总区近月留意到，涉及虚拟银行傀儡户口的数字有持续上升的趋势，早前展开为期5日的打击洗黑钱行动，拘捕67名虚拟银行傀儡户口持有人。东九龙总区科技及财富罪案队总督察邬凯宁说，行动中侦破52宗案件，涉及108名事主，涉款约7300万元，多数是网上求职，网上购物及投资骗案等。网络情报及中央统筹组高级督察陈咏研说，被捕人士有19名是非华裔人士，包括印尼及菲律宾籍家庭佣工。她表示，不法集团利用他们作为中介，以每个户口1000至2000元作报酬，利诱开虚拟银行户口，取得密码后用作清洗犯罪得益。行动中，最大宗骗款金额达190万元，事主是一名27岁报称文员的男子，他在社交媒体见到兼职招聘广告，指需要向不同财务公司借钱，便可赚取每月2万元，骗徒声称会代为还款，事主信以为真，将钱存入不同虚拟银行的户口，最终欠下巨款。警方提醒市民及外佣，即使提供傀儡户口，同样会触犯洗黑钱罪名。 2024-06-01 12:35:04 (1)

警方拘逾200人涉诈骗、洗黑钱　涉款逾5亿元

警方拘逾200人涉诈骗、洗黑钱　涉款逾5亿元 警方拘捕200多人，大部分是傀儡户口持有人，涉及100多宗诈骗和洗黑钱案，总损失金额超过5亿元。警方提醒，傀儡户口持有人虽然未必直接参与骗案，但借出或卖出自己的银行户口，就是便利诈骗集团转移骗款，成为帮凶。警方会征询律政司意见，积极向法庭申请加重相关刑罚，提高阻吓力。 2024-01-22 17:59:53

1121人涉串谋诈骗及洗黑钱等被捕　有内地人被招揽开傀儡户口

1121人涉串谋诈骗及洗黑钱等被捕　有内地人被招揽开傀儡户口 警方过去三星期采取针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪行的行动，拘捕1121人，涉嫌「串谋诈骗」、「以欺骗手段取得财产」及洗黑钱等，涉及952宗骗案及科技罪案，涉款22亿港元。警方发现，有不法集团招揽内地人士，到香港开立银行户口，供集团清洗超过港币2亿3千万元黑钱。有关集团从内地各省招募内地人士，分批带佢地经各口岸到港，为他们提供宾馆住宿。留港期间，这些人士会听从指示，到不同银行开立户口，以供集团接收骗案的赃款，或到银行分行提取现金，金额由几万元至几十万元不等。当现金累积到一定金额，他们会将现金带到虚拟货币场外交易店舖购买虚拟货币，从而将犯罪得益试图洗白。警方的调查发现，有关集团最少使用45个傀儡户口洗黑钱，包括接收36宗、在去年10月至今年2月期间发生的骗案赃款，其中涉及电话骗案及投资骗案等。警方又发现，有不法份子利用「猜猜我是谁」方式诈骗中小企。骗徒冒充目标餐厅或零售店的公司高层，通过电话与员工取得联系，声称公司急需资金流动，要求受害公司将款项汇入指定的本地银行户口。警方在去年6月至今年1月共接获79宗同类型案件。受害人的损失金额由2000元至8万元不等，共计约200万元。 2024-04-12 15:36:38

警方：JPEX案再拘捕3人　至今被捕人数增至70人

警方：JPEX案再拘捕3人　至今被捕人数增至70人 虚拟资产交易平台JPEX案，警方再拘捕多3人，案件至今被捕人数增至70人。所有被捕人已获准保释候查，须于本月下旬至3月下旬向警方报到。警方表示，截至今日下午4时，警方共接获2636名受害人报案，涉及金额约16亿1千万元。案件调查仍在进行，不排除有更多人被捕。 2024-02-08 22:58:47 (1)

警方相信冲击立法会案判刑能反映案件严重性　亦能起阻吓作用

警方相信冲击立法会案判刑能反映案件严重性　亦能起阻吓作用 2019年7月1日立法会大楼被示威者冲击及占领案件，12名被告因暴动罪被判监4年半至6年10个月。警方有组织罪案及三合会调查科总督察黄志腾表示，有关案件是有计划、有预谋，警方相信今次法庭判刑能反映案件的严重性，亦能起阻吓作用。他说，案发当日涉及过千名暴动者，警方透过网上片段进行分析，找出14名涉案人士，假如后续有新证据或发现，警方有机会进行拘捕及起诉。黄志腾又表示，立法会有独特宪制地位和象征意义，暴徒除了破坏立法会大楼的物件，亦是尝试削弱和推翻香港宪制和冲击香港法治，法官在判辞中亦有指出这是一宗严重案件。 2024-03-16 18:19:17 (1)

【香港警方对JPEX案再拘捕三人，被捕人数升至70人】

【香港警方对JPEX案再拘捕三人，被捕人数升至70人】 虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人数增至70人，目前所有被捕人已获准保释候查，须于本月下旬至3月下旬向警方报到。香港警方表示，截至2月8日下午4时，警方共接获2636名受害人报案，涉及金额约16.1亿元。案件调查仍在进行中，警方不排除有更多人被捕。 快讯/广告 联系 @xingkong888885