#港闻【Now新闻台】警方与银行合作加强打击骗案。警务处处长萧泽颐指，至今共有915宗骗案由银行职员识破，成功拦截125亿赃款。

#港闻 【Now新闻台】警方与银行合作加强打击骗案。警务处处长萧泽颐指，至今共有915宗骗案由银行职员识破，成功拦截125亿赃款。 警务处处长萧泽颐出席颁奖典礼，嘉许成功拦截骗案的银行职员。他指警方去年推出「骗案预警」计划，与各大银行合作，向潜在骗案受害人发出警示，至今劝阻900名受害人，阻止他们转数到骗徒户口。 萧泽颐勉励银行职员继续协助市民提防骗案。 萧泽颐：「最重要是甚么？是有心，不要当这个是街外人，我已经做了我少少的工夫，已经跟你说『你继续下去，我都没有办法』，不是，而是真的有心去尝试、去防止。」

警方与银行发短信提醒诈骗 两个月阻骗案 保4700多万元

警方与银行发短信提醒诈骗 两个月阻骗案 保4700多万元 反诈骗中心与本地六家银行运用科技打击诈骗案，过去两个月向超过9810人发出防诈短信，成功阻断逾2805起骗案，保住4700多万元。 新加坡警察部队星期五（7月5日）发文告说，反诈骗中心与银行合作，利用自动化机器人流程（Robotic Process Automation，简称RPA）技术，识别可能面对诈骗的潜在受害者。当他们遇到假借提供就业机会、投资，以及涉及假朋友来电和电子商务的骗案时，当局会通过短信及时发出警示，阻止他们继续转账。 参与行动的六家银行是星展银行、大华银行、华侨银行、渣打银行、汇丰银行，以及Grab和新电信合资成立的GXS银行。 文告指出，从5月1日至6月30日展开的联合行动中，当局共发出超过1万3894条短信给超过9810名潜在受害者。通过对银行客户的上游防诈侦测，当局成功阻断超过2805起骗案，保住了超过4700万元的钱财。 据早前，反诈骗中心运用自动化机器人流程技术，将原本耗时费力的工作自动化。中心只须按一个钮，就能将涉案和列入黑名单的银行户头发给银行。合作银行随后会根据记录，找出哪些客户曾转账进入这些黑名单户头，再把相关资料发给反诈骗中心。 反诈骗中心接获资料后，再利用自动化机器人流程技术加以审查，并由系统自动处理信息，发短信给有关客户，通知他们可能陷入骗局。 此外，系统一旦确认某个银行户头涉及骗局，就会立即冻结户头，并与银行合作，确认和通知有关客户。 ... 2024年7月5日 1:38 PM

金管局：一直将反诈骗工作为优先任务　打击洗钱方面大有进展

金管局：一直将反诈骗工作为优先任务　打击洗钱方面大有进展 金管局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）朱立翘表示，金管局一直将反诈骗工作作为优先任务，而在打击洗钱方面的工作亦大有进展，令金融系统更为安全。朱立翘在出席一个活动致辞时表示，去年9月所有零售银行实施实时诈骗监控系统，5个月内已阻截约230万美元存入诈骗户口。在今年首季，金管局接获有关诈骗的相关投诉，按季和按年分别减少30%和42%。她又指，与警方合作的反诈骗联合情报中心于去年11月成立，警方、金管局及银行业界携手打击骗案。她又提到，零售银行的合规科技采用率已由5年前的40%，增加至目前的90%。朱立翘又指，未来需要在人员、数据和系统转型方面持续投资，以合作解决在金融系统上的问题，并探索如何扩大对诈骗以外的其他重点犯罪类型的关注。 2024-04-22 15:56:03

警方展开三周反诈行动 冻结逾300银行户头90人助查

警方展开三周反诈行动 冻结逾300银行户头90人助查 为打击假冒政府官员、投资和求职诈骗案，警方与本地银行、电信公司以及社交媒体平台等联手展开三周执法行动，冻结超过300个银行户头，拦截近200万元涉诈骗款项。90名男女目前正协助当局调查。 新加坡警察部队星期六（3月22日）发文告说，反诈骗指挥处和七大警署合作，在本地银行的协助下，从2月中旬至3月初在全岛展开反诈骗行动。为期三周的行动主要针对冒充政府官员、投资和求职类的诈骗。 当局指出，我国去年受骗金额达11亿元的新高。当中，造成受害者最大损失的正是上述三类型的骗案。数据显示，求职诈骗2024年造成1亿5620万元的损失、投资诈骗造成3亿2070万元的损失，而冒充政府官员的骗局则造成受害者失去共1亿5130万元。 这些骗案中，骗子一般通过非法渠道得来的手机号码，或是在聊天应用平台上联系受害者，并诱导受害者转账到指定银行或加密货币户头。 警方指出，反诈骗指挥处警员和本地银行紧密合作，分析受害者款项的踪迹，最终冻结超过300个银行户头，以及拦截约190万元款项。 警方也在全岛逮捕涉嫌交出银行户头给犯罪团伙使用的20名男子和五名女子，他们介于18岁至40岁。除了这25人外，另有65人正在协助当局调查。

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金 反诈骗中心与大华银行联合打击钱骡活动，过去一周阻断逾110个可疑银行户头的资金流向，涉及金额超过33万7000元。 新加坡警察部队星期四（6月27日）发文告说，反诈骗中心与大华银行于6月17日至24日展开打击钱骡的联合行动。 大华银行运用数据分析模型和网络检测技术，找出有可疑交易和表现出有钱骡嫌疑的银行户头。反诈骗中心的查案人员加入后进一步验证，揪出涉嫌洗钱活动的银行户头持有者。 本次的联合行动中，逾40个大华银行户头内总计超过21万元的存款被警方扣押调查，或由大华银行内部封存。大华银行之后再识别和冻结另74个有洗钱嫌疑的银行户头，扣留超过19万5000元的非法资金。 大华银行集团合规主管黄明添说，保障客户资产安全是银行的首要任务，银行善用技术加强现有流程和管制，及时发现和阻止可疑交易和户头。 另一方面，警方也在全岛展开突击行动，10人因涉嫌将银行户头转交给骗子被调查，他们介于24至65岁。 警方在突击行动中逮捕了一名40岁男子和一名47岁女子。初步调查显示，两人涉嫌售卖网银资料，并将自动提款卡交给骗子，从中赚取约300元佣金。此外，他们也被指将网银户头交给骗子，以从一个虚假的投资计划中获利。 目前针对各种罪行的调查仍在进行中。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。未经许可披露访问代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年6月27日 5:16 PM

中国警方成功打击菲律宾刷单诈骗案 避免上千万经济损失

中国警方成功打击菲律宾刷单诈骗案 避免上千万经济损失 2023年，泰州公安机关按照中央、省市以及公安部、省公安厅和市公安局党委部署要求，牢固树立以人民为中心的理念，扎实推进电信网络诈骗犯罪防范、打击、治理各项工作，取得了明显成效。全市累计开展上门劝阻2.4万余次、直接避免群众损失6000余万元，追回群众损失1600余万元。全市电诈案件破案率、百万元以上案件破案率、境外“回流”人员抓获数、涉诈及涉诈关联犯罪嫌疑人抓获数同比大幅提升；电诈警情数、发案数、涉案经济损失数同比明显下降，实现了全年警情数、发案数、损失数下降，破案数、抓获人员数上升的“三降两升”工作目标。 坚持以打为要，统筹境内境外、网上网下，出重拳、下狠手，深入开展夏季治安打击整治、“祥泰·砺剑”、“蓝剑”、“断流”、“断卡”等专项行动，集中攻坚了一批大要案件，先后成功侦破“3.9”系列刷单诈骗案、“5.18”回流案、菲律宾德信集团（SK）系列刷单诈骗案等一批大要案件，全力营造严打高压态势。 紧盯电诈犯罪核心链条，建立“两卡”快打机制，会同市网信、市场监管、银行、通讯运营商等部门，组建快打工作专班，将GOIP设备、漫游地线索、银行卡开户地线索、涉诈引流推广作为四个打击重点，组织开展攻坚。全市共核查涉“两卡”犯罪线索2160条；查获涉案手机卡399张、银行卡2201张；抓获犯罪嫌疑人1211名，打掉“两卡”团伙179个，捣毁GOIP窝点8个，查获GOIP设备126台。 牢固树立电诈案件可防可控理念，组织开展“全警反诈+全民反诈”集中宣传攻坚活动，联合教育局、人社局、税务局、检察院等单位，开展针对性宣传活动500余次。联合市委政法委、市教育局等单位开展创建“无诈”系列活动，共评选60家“无诈机关”“无诈社区”“无诈校园”“无诈企业”，并推选10家单位参加全省评选。会同见义勇为基金会对66名有功人民群众进行专项奖励，形成了全民反诈浓厚氛围。 2024年，泰州市公安局将认真贯彻落实上级部署要求，始终坚持以人民为中心，进一步增强工作责任感、紧迫感，突出问题导向、系统思维，强化全警发力、合成作战，深入开展“蓝剑-2024”专项行动，全面深化破案打击、防范控制、源头治理攻坚，坚决打击电诈犯罪分子嚣张气焰，全力捂好人民群众“钱袋子”，为建设更高水平的平安泰州、法治泰州、幸福泰州作出更大贡献。