警方嘉许协助打击骗案的银行员工　有得奖银行自行研发反诈骗系统

警方嘉许协助打击骗案的银行员工　有得奖银行自行研发反诈骗系统 警方举行嘉许礼，表扬协助打击骗案的银行员工。有得奖员工表示，一名客户早前到分行将外币存入一个本地个人帐户时，她发现该收款户口有不寻常情况，交易频繁并涉及不同帐户，经了解后，怀疑这名客户受骗，于是联系警方反诈骗协调中心求助，揭发是网恋骗案，由于及时发现，事主并无金钱损失。她说，留意到多了这类骗案，可疑交易通常涉及一日内多次转帐及不同货币。另一名得奖银行员工说，曾经有客户突然要求取消100万元定期，她感到可疑，经了解下，怀疑客户堕入骗案，一度在事主办公室楼下等待1小时，成功劝服对方报警求助。亦有得奖银行说，去年自行研发反诈骗系统，透过大量数据分析，找出高风险因素，预测骗徒犯案手法，系统会发出预警，有助及早拦截骗款；系统出台后，银行有关骗案宗数亦连续3季下跌。警务处处长萧泽颐在嘉许礼致辞时重申，本港去年录得39000多宗骗案，按年上升超过4成，涉及金额约92亿元，部分受害人因此受到心理创伤，情况不容忽视，警方近年与银行业已加强合作打击骗案。 2024-03-22 18:56:46

金管局：银行需要继续支持中小企数码转型和优化产品

金管局：银行需要继续支持中小企数码转型和优化产品 金管局助理总裁（银行监理）朱立翘表示，自从3月底联同业界推出9项措施支持中小企获取银行融资后，首月已经有超过3000家中小企受惠。另外，去年本港主要银行亦批出超过11万笔中小企贷款，涉及逾4500亿港元。朱立翘出席活动致辞时表示，目前已经有超过60%本港主要银行采用贷款科技，认为配合「商业数据通」，可以优化审批流程和扩阔产品选择，为中小企度身订造信贷产品，毋须再过度依赖物业抵押，提升审批效率。朱立翘指，正与银行业界商讨进一步扩大银行同业帐户数据共享（IADS）安排，包括考虑扩大交换信贷资料文件的范围、优化交换讯息安排和参与的机构数目等。她强调，银行需要继续支持中小企数码转型和优化产品，金融科技及数据的作用不可或缺。 2024-05-10 15:40:35

反电信网络诈骗法草案明日将提请初次审议，从六大方面打击犯罪 - IT之家

反电信网络诈骗法草案明日将提请初次审议，从六大方面打击犯罪 - IT之家 一是，规定反电信网络诈骗工作的基本原则。 二是，完善电话卡、物联网卡、金融账户、互联网账号有关基础管理制度。 三是，建立电信网络诈骗反制技术措施，统筹推进跨行业、企业统一监测系统建设，为利用大数据反诈提供制度支持。 四是，加强对涉诈相关非法服务、设备、产业的治理。 五是，加强其他有关防范措施建设。 六是，明确法律责任，加大惩处力度

香港金管局宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对星展银行（香港）有限公司（星展香港）的调查及纪律处分程序。金融管理专

香港金管局宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对星展银行（香港）有限公司（星展香港）的调查及纪律处分程序。金融管理专员对星展香港违反《打击洗钱条例》处以 1000 万港元罚款。（香港金管局网站）

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金 反诈骗中心与大华银行联合打击钱骡活动，过去一周阻断逾110个可疑银行户头的资金流向，涉及金额超过33万7000元。 新加坡警察部队星期四（6月27日）发文告说，反诈骗中心与大华银行于6月17日至24日展开打击钱骡的联合行动。 大华银行运用数据分析模型和网络检测技术，找出有可疑交易和表现出有钱骡嫌疑的银行户头。反诈骗中心的查案人员加入后进一步验证，揪出涉嫌洗钱活动的银行户头持有者。 本次的联合行动中，逾40个大华银行户头内总计超过21万元的存款被警方扣押调查，或由大华银行内部封存。大华银行之后再识别和冻结另74个有洗钱嫌疑的银行户头，扣留超过19万5000元的非法资金。 大华银行集团合规主管黄明添说，保障客户资产安全是银行的首要任务，银行善用技术加强现有流程和管制，及时发现和阻止可疑交易和户头。 另一方面，警方也在全岛展开突击行动，10人因涉嫌将银行户头转交给骗子被调查，他们介于24至65岁。 警方在突击行动中逮捕了一名40岁男子和一名47岁女子。初步调查显示，两人涉嫌售卖网银资料，并将自动提款卡交给骗子，从中赚取约300元佣金。此外，他们也被指将网银户头交给骗子，以从一个虚假的投资计划中获利。 目前针对各种罪行的调查仍在进行中。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。未经许可披露访问代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年6月27日 5:16 PM

金管局提醒公众应在官方渠道下载及升级手机应用程式

金管局提醒公众应在官方渠道下载及升级手机应用程式 银行公会表示，本港主要零售银行按金管局及警方建议及指引，将于2月下旬起，依据各自实施时间表，推出为客户及系统而设的额外反恶意程式保安措施。金管局欢迎银行采取额外保安措施，防范手机恶意程式，进一步提高对客户的保障。金管局说，鉴于邻近地区骗徒利用恶意程式进行诈骗的个案明显增加，当局一直与银行、警方及海外监管机构保持紧密联系，及时向业界发出指引，要求银行持续加强保安措施，防范最新恶意程式骗案手法。金管局指，目前相关骗案数字维持在非常低的水平，但提醒公众，应在官方认可的应用程式商店或官方网页，下载或升级手机应用程式，强调「任何Link都咪乱揿，小心保护个人资料」。 2024-02-22 17:28:39