金管局今年首9个月 收到954宗涉及诈骗的银行投诉个案

金管局今年首9个月 收到954宗涉及诈骗的银行投诉个案 #港闻 金管局今年首9个月收到954宗涉及诈骗的银行投诉个案，比去年全年总和的555宗多，当中7成与信用卡交易有关，主要涉及假的积分兑换计划，亦发现有人盗用个人通讯软件借词诈骗。 (10/12/16:25)

金管局：一直将反诈骗工作为优先任务　打击洗钱方面大有进展

金管局：一直将反诈骗工作为优先任务　打击洗钱方面大有进展 金管局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）朱立翘表示，金管局一直将反诈骗工作作为优先任务，而在打击洗钱方面的工作亦大有进展，令金融系统更为安全。朱立翘在出席一个活动致辞时表示，去年9月所有零售银行实施实时诈骗监控系统，5个月内已阻截约230万美元存入诈骗户口。在今年首季，金管局接获有关诈骗的相关投诉，按季和按年分别减少30%和42%。她又指，与警方合作的反诈骗联合情报中心于去年11月成立，警方、金管局及银行业界携手打击骗案。她又提到，零售银行的合规科技采用率已由5年前的40%，增加至目前的90%。朱立翘又指，未来需要在人员、数据和系统转型方面持续投资，以合作解决在金融系统上的问题，并探索如何扩大对诈骗以外的其他重点犯罪类型的关注。 2024-04-22 15:56:03

金管局：跨境理财通2.0启动南向通基金数目差不多翻一翻

金管局：跨境理财通2.0启动南向通基金数目差不多翻一翻 跨境理财通2.0下周一启动。金管局表示，大部份香港银行将扩大南向通产品范围，基金数目差不多翻一翻，每间银行增加的基金数目由10多只至50只，全港银行南向通基金数目估计由现时约160只，增加至约300只。金管局又指出，大部份香港银行将个人投资者额度，按投资者选择提高至150万元人民币或300万元人民币。大部份香港银行亦表示会推出宣传及优惠活动，例如存款利率优惠、基金认购费优惠、现金回赠、减免汇款手续费等。部份香港银行将优化销售安排，除现行「只执行交易」模式，在「理财通2.0」下会应个别客户要求并考虑个人情况后，向客户介绍适合客户风险胃纳的产品。 2024-02-20 23:09:06

金管局首9个月接获逾950宗涉及诈骗的银行投诉

金管局首9个月接获逾950宗涉及诈骗的银行投诉 #港闻 金管局今年首9个月收到超过950宗涉及诈骗的银行投诉，当中十多宗涉及有人盗用个人通讯软件借词诈骗。局方计划两个月内，在「转数快」增设警示，提醒用户不要转帐至可疑户口。 (10/12/18:13)

余伟文：去年与诈骗相关的银行投诉增至逾1200宗

余伟文：去年与诈骗相关的银行投诉增至逾1200宗 金管局总裁余伟文在《汇思》发文指，金管局去年收到与诈骗相关的银行投诉超过1200宗，是2022年的两倍多，与执法机构去年首10个月接获的举报诈骗个案增加趋势一致。余伟文说，一直与警务处及银行业合作，推动多项措施加快各方的情报交换，「反讹骗及洗黑钱情报工作组」及「24/7止付机制」由成立至去年10月，被限制或没收的犯罪得益及成功阻截的款项分别达到近11亿及123亿港元。他认为，现行的公私营合作安排，一般只能在执法机构立案调查后才交换个案讯息，由受害人发现被骗，到报案及立案调查，当中的「时差」足以令非法款项被迅速转移，未必能及时阻截骗款；犯罪集团亦会以小量金钱报酬诱使市民售卖或借出户口，透过「傀儡户口」网络转移资金。余伟文说，已就容许香港持牌银行交换讯息，以及给予法律保障的建议征询公众，当银行留意到有迹象显示客户、户口或交易可能涉及犯罪活动，可向其他银行发出警示以协助阻截非法资金，消除银行间的讯息差异，以免被骗徒利用。他强调，讯息交换将须遵守多项严格管控措施，金管局会负责监管，亦会发出全面的指引。 2024-01-23 18:55:51

金管局：将分析市民是否对「转数快可疑识别代号警示」掉以轻心

金管局：将分析市民是否对「转数快可疑识别代号警示」掉以轻心 金管局去年11月底推出「转数快可疑识别代号警示」。金管局副总裁阮国恒表示，检视过去年12月及今年1月的数据，发现金融机构向客户发出警示后，平均有2成至3成客户仍选择继续交易，会进一步分析市民是否掉以轻心。他说，未来有意将可疑识别代号警示，扩展至「转数快」以外的交易平台，涵盖例如银行之间，或银行内的转帐。警方网络安全及科技罪案调查科总警司林焯豪表示，警示机制已运作约4个月，累计发出50万5000个警示，涉款6亿元。他说，有受害人并无留意收到的警示，继续交易，不排除警示内容对市民而言不够清晰，将与银行公会研究简化内容，加强防诈骗讯息。银行公会信用卡服务委员会主席银行代表彭淑贞表示，有与警方紧密合作，并加强对前线人员培训。她指出，曾有网上情缘个案，事主输出可疑金额，经与银行人员沟通，发现事主认识网上朋友并参与网上平台投资，在短期获利后有意向银行加码借贷投资；亦有长者接获假冒公安或执法部门电话，声称其子女在内地涉案，诱使长者到银行转帐，因长者当时神色不妥，被银行前线人员察觉。两宗个案均透过前线人员与客户沟通，而避免受骗。 2024-04-10 18:22:12 (1)