【一男子窃取19万美元加密货币被香港警方逮捕】

【一男子窃取19万美元加密货币被香港警方逮捕】 香港警方逮捕了一名男子，他被指控从一名加密货币交易员那里窃取了 191,085 美元，这被证明是一起虚假交易。在嫌疑人被捕时没有追回任何资金，正在调查该男子是否有同谋。一份报告称，如果罪名成立，这位骗子现在可能面临十年监禁。按照指示，受害人将 150 万港元的数字货币转入指定的电子钱包，买方声称他需要去员工室取钱并退出了交易。

【英国FCA逮捕两名加密货币犯罪嫌疑人，涉案金额达13亿美元】

【英国FCA逮捕两名加密货币犯罪嫌疑人，涉案金额达13亿美元】 两名因涉嫌非法经营价值13亿美元的加密货币业务而被英国金融行为监管局FCA和伦敦警察局逮捕，金融行为监管局表示，将竭尽全力阻止加密货币公司非法运营。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

迪拜：43 名涉嫌诈骗 3600 万美元的嫌疑人被捕

迪拜：43 名涉嫌诈骗 3600 万美元的嫌疑人被捕 迪拜警方捣毁了一个针对多个国家企业的“国际网络犯罪集团”。该团伙侵入了公司CEO的电子邮件，并向分公司经理发送邮件，欺骗他们转账。 43名嫌疑人在代号为“垄断”的行动中被捕。此外，警方还确认了该团伙头目及其 20 名在阿联酋境外的同伙的身份， 已对他们发出国际逮捕令。 警方的安全行动追踪到了该团伙分两阶段转移的资金，估计总额达 3600 万美元。犯罪嫌疑人试图通过将钱从一个账户转移到另一个账户，然后通过中间人提取来掩盖自己的踪迹。然后，这些钱被存入货币控股公司和运输公司的金库中。

【南澳大利亚警方从被控贩毒男子手中查获150万美元加密货币】

【南澳大利亚警方从被控贩毒男子手中查获150万美元加密货币】 南澳大利亚州警方以贩毒和洗钱罪名逮捕了一名来自阿德莱德山的25岁男子，在行动中查获了价值约150万美元的加密货币。被告人在暗网上操作多个供应商档案，销售各种毒品。 据警长Rice称，被告人收到了大笔加密货币付款，在行动中查获了价值约150万美元的加密货币。此外，还没收了总计数万美元的少量现金。南澳大利亚警方证实，这名25岁嫌疑人已被还押，并计划稍后出庭。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。 警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。 诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。 与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。 警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。

#警方破获大型诈骗团伙 逮捕9名中国籍嫌犯 以“混合诈骗”手法诱骗投资加密货币

#警方破获大型诈骗团伙 逮捕9名中国籍嫌犯 以“混合诈骗”手法诱骗投资加密货币 （2025年2月28日） 泰国警方成功破获一个大型诈骗团伙，逮捕9名中国籍嫌疑人，该团伙以“混合诈骗”（Hybrid Scam）手法，伪造高颜值社交账号，专门挑选美国和加拿大受害者，以虚假投资加密货币为名实施诈骗。