【美检察官指控21名美国公民涉嫌参与跨国加密货币洗钱案】

【美检察官指控21名美国公民涉嫌参与跨国加密货币洗钱案】 12月1日消息，美国德克萨斯州联邦检察官对21名美国公民提出刑事指控，称其涉嫌帮助各种跨国犯罪集团使用加密货币进行洗钱，检察官表示这21人各自在国际诈骗和犯罪行动中发挥了关键作用，充当其外国同谋的国内洗钱者，其中至少有四人已经认罪。 这项为期多年的调查被称为“加密信使行动”（Dubbed Operation Crypto Runner），由司法部、美国特勤局和邮政检查局东德克萨斯分局进行，截止目前该行动已破获了超过3亿美元的年度洗钱交易，扣押并没收了数百万美元现金和加密货币，并确定了数千名受害者。

据悉，美国联邦政府正在调查加密货币公司Tether可能违反制裁和反洗钱规定一事。这起刑事调查由曼哈顿美国检察官办公室的检察官负责

据悉，美国联邦政府正在调查加密货币公司Tether可能违反制裁和反洗钱规定一事。这起刑事调查由曼哈顿美国检察官办公室的检察官负责，调查内容是该加密货币是否被第三方用于资助贩毒、恐怖主义和黑客攻击等非法活动，或者用于清洗这些非法活动所得。与此同时，美国财政部一直在考虑对Tether实施制裁。 同期汇旺支付已经取消了 TRC20链

【曼哈顿地区检察官冻结130万美元加密货币，计划将资金返还给欺诈受害者】

【曼哈顿地区检察官冻结130万美元加密货币，计划将资金返还给欺诈受害者】 11月14日消息，曼哈顿地区检察官Alvin Bragg表示，曼哈顿地区检察官办公室在“过去十个月进行的欺诈调查中”冻结了超过130万美元的加密货币。Alvin Bragg解释道，仅在过去10个月里，利用我们的区块链分析专业知识，我们的调查人员、检察官和专业加密货币分析师就能够定位和冻结超过130万美元的被盗加密货币。此外，还查获价值20万美元的加密货币，目前存放在地方检察官的账户中。当局表示，我们将把这些钱还给这些骗局的受害者，同时提高防范未来欺诈的意识。

【美国指控5名加密货币黑客涉嫌1100万美元骗局】

【美国指控5名加密货币黑客涉嫌1100万美元骗局】 美国检察官指控五人属于一个黑客团伙，该团伙涉嫌入侵数十家企业和个人，窃取价值1100万美元的加密货币和敏感信息。 加州美国检察官办公室11 月 20 日表示，被告向个人和某些公司的员工发送短信钓鱼链接或进行 SIM 卡交换，以窃取其工作或加密货币交易账户的登录凭证。 进群查看后续视频内容 点我进群查看详细内容

【前德意志银行员工被美国检察官指控进行加密欺诈】

【前德意志银行员工被美国检察官指控进行加密欺诈】 4月12日消息，德意志银行一名前投资银行家被美国检察官指控参与加密欺诈，向投资者虚假承诺高额回报，并将投资者的资金用于赌博或维持庞氏骗局。27岁的Rashawn Russell已于于周一被捕，被指控犯有电信欺诈罪，如果罪名成立，他将面临长达20年的监禁。据称，他伪造文件欺骗客户，向一名投资者发送了银行余额约35.5万美元的截图，而真实余额不到3.5万美元。在周二下午的提审中，Russell拒绝认罪。他缴纳了20万美元的保释金，并被命令于5月9日再次出庭。

TerraUSD和Luna创始人权渡衡在黑山被捕，美国检察官提出刑事指控

TerraUSD和Luna创始人权渡衡在黑山被捕，美国检察官提出刑事指控 加密货币企业家权渡衡他设计了一对数字货币，但去年惨遭失败，引发了市场周四在纽约被联邦检察官指控欺诈，几小时前，黑山当局在他准备登机时逮捕了他。 黑山内政部在 Twitter 上表示，31 岁的权渡衡和另一人在飞往迪拜的航班前接受护照检查时使用伪造的哥斯达黎加旅行证件后被捕。几个小时后，纽约南区的美国检察官对权渡衡先生管理 Terraform Labs 提出刑事指控，Terraform Labs 是崩溃的数字货币 Luna 和 TerraUSD 背后的公司。 权先生面临八项罪名，包括电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈以及串谋诈骗和参与市场操纵。 自去年秋天以来，他的下落一直是加密货币世界的重大谜题，当时他的祖国韩国当局以经济罪名对他和其他五人发出了逮捕令。9 月，国际警察组织国际刑警组织应韩国人的要求发出“红色通缉令”，要求逮捕他。