【美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌利用加密货币洗钱】

【美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌利用加密货币洗钱】 一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。 检察官Christopher Brown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roman Sterlingov经营着Bitcoin Fog，这是一家"在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色"一直隐藏"。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

据悉，美国联邦政府正在调查加密货币公司Tether可能违反制裁和反洗钱规定一事。这起刑事调查由曼哈顿美国检察官办公室的检察官负责

据悉，美国联邦政府正在调查加密货币公司Tether可能违反制裁和反洗钱规定一事。这起刑事调查由曼哈顿美国检察官办公室的检察官负责，调查内容是该加密货币是否被第三方用于资助贩毒、恐怖主义和黑客攻击等非法活动，或者用于清洗这些非法活动所得。与此同时，美国财政部一直在考虑对Tether实施制裁。 同期汇旺支付已经取消了 TRC20链

【华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局】

【华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局】 美国华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局，据称这些骗局共骗取了全球数十万投资者5.75亿美元。根据周一公布的起诉书，Sergei Potapenko和 Ivan Turogin是爱沙尼亚塔林的37岁居民，他们的第一家公司HashCoins 于 2013 年 12 月成立，据称是一家加密采矿设备制造商，并接受想要购买矿机的客户的订单（并全额付款）。然而，HashCoins 从未制造过任何东西。相反，它转售了在公开市场上购买的挖矿设备，并找到理由延迟大部分销售的发货。 据称，这两名被告利用各种空壳公司洗钱他们计划的收益，并将投资者资金用于购买爱沙尼亚的豪华汽车和房地产。

【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】

【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】 5月13日消息，美国检察官表示，BitMEX联合创始人Arthur Hayes因未能在该加密货币交易所实施反洗钱计划，应该在联邦监狱服刑一年多。 Hayes曾是花旗集团的股票交易员，2014年参与创立了BitMEX。今年2月，他承认违反了美国银行保密法。周四，联邦检察官向曼哈顿的美国地区法官John Koeltl提交了量刑建议。 作为Hayes认罪协议的一部分，检察官同意，根据联邦量刑建议，需要对其判处6至12个月的监禁。他还同意支付1000万美元的罚款。 但检察官表示，一年的监禁是不够的。检察官在文件中表示：“毫无疑问，这个案件在加密货币行业受到了极其密切的关注。如果运营商认为不遵守法律没有任何意义，那么加密货币平台将无法合规。”此外，缓刑办公室建议判处Hayes两年缓刑。

【曼哈顿地区检察官冻结130万美元加密货币，计划将资金返还给欺诈受害者】

【曼哈顿地区检察官冻结130万美元加密货币，计划将资金返还给欺诈受害者】 11月14日消息，曼哈顿地区检察官Alvin Bragg表示，曼哈顿地区检察官办公室在“过去十个月进行的欺诈调查中”冻结了超过130万美元的加密货币。Alvin Bragg解释道，仅在过去10个月里，利用我们的区块链分析专业知识，我们的调查人员、检察官和专业加密货币分析师就能够定位和冻结超过130万美元的被盗加密货币。此外，还查获价值20万美元的加密货币，目前存放在地方检察官的账户中。当局表示，我们将把这些钱还给这些骗局的受害者，同时提高防范未来欺诈的意识。

Coinbase一名前雇员的弟弟周二在纽约一家联邦法院被判处10个月监禁，他参与了检察官所说的首起加密货币内幕交易案。

Coinbase一名前雇员的弟弟周二在纽约一家联邦法院被判处10个月监禁，他参与了检察官所说的首起加密货币内幕交易案。 27岁的Nikhil Wahi去年承认犯有一项合谋电信欺诈罪，据曼哈顿美国联邦检察官办公室的检察官称，Wahi利用这些信息操作数字代币交易，获利近90万美元。