【被控45亿美元加密货币诈骗的女子获得保释】

【被控45亿美元加密货币诈骗的女子获得保释】 2月15日消息,美国哥伦比亚特区地方法院首席法官BerylHowell推翻了纽约地方法官上周发布允许被控洗钱45亿美元被盗比特币的夫妇保释的命令。在纽约法官表示这对夫妇可以保释后,Howell此前已经紧急中止了该命令。BerylHowell周一裁定,HeatherMorgan(31岁)可以在符合严格条件的情况下获得保释,但其丈夫IlyaLichtenstein(34岁)仍将被羁押候审。据此前报道,美国建议对被指控窃取加密数字货币的夫妇罚款1亿美元。2月8日,两人在曼哈顿被捕,罪名是共谋洗钱和共谋诈骗国家。这对夫妇涉嫌洗钱45亿美元的比特币,涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。司法部已追回36亿美元。如果两项罪名成立,他们将面临最高25年的监禁。

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【Bitfinex被盗案和45亿美元加密洗钱案嫌疑夫妇要求将此案听证会推迟至5月4日】 3月22日消息,涉嫌参与Bitfinex被盗案和45亿美元加密货币洗钱案的夫妇 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 的律师已向美国检察官提交一封联名信,要求联邦法官将原定于周五举行的听证会推迟到5月4日,“来促进发现过程和认罪讨论”。 此前报道,2月8日,两人在曼哈顿被捕,罪名是串谋洗钱和串谋诈骗美国,涉嫌洗钱 45 亿美元的比特币,涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。随后Morgan获得保释,其丈夫Ilya Lichtenstein继续被羁押候审。

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加密货币诈骗洗钱达$7300万,2名中国人在美落网被控7罪

加密货币诈骗洗钱达$7300万,2名中国人在美落网被控7罪 5月17日,美国司法部表示,2名中国籍人士涉加密货币诈骗,从受害者中骗走至少7300万美元进行洗钱,遭当局逮捕,以至少7项罪名起诉。 司法部说,41岁的李大仁(Daren Li,音译)拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍,是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民,于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕;38岁的张一成(Yicheng Zhang,音译)是加州天普市居民,周四在洛杉矶被捕。 法庭文件显示,二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后,两人监督下级同谋将资金转移到海外,存入巴哈马德尔特克银行(Deltec)的账户,其中一个是在李大仁的经济资助下运营。 司法部表示,这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元(约3.4亿令吉)洗钱至巴哈马的银行账户,并转换为虚拟资产泰达币(Tether)。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元(约15.98亿令吉)的虚拟资产。 司法部表示,二人均被指控串谋洗钱和6项国际洗钱实体罪名;若被判有罪,每项罪名最高可判处20年监禁。 此2人涉及的加密货币投资诈骗也被成为“杀猪盘”,源自中国,诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系,承诺巨额回报,哄骗他们交出钱财。包括“杀猪盘”在内的加密货币诈骗涉案金额高达数十亿美元,让世界各地的受害者陷入困境。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道:https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系: @DNYRB818

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