美国财政部制裁中国和加拿大芬太尼生产商

美国财政部制裁中国和加拿大芬太尼生产商 美国财政部星期二（10月3日）将中国和加拿大14名个人和14家实体列入制裁名单，称他们涉嫌参与在美国大规模生产和销售芬太尼。 据彭博社报道，财政部冻结了被制裁对象持有的资产，并禁止美国人与他们进行交易。 美国财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）说，财政部还将追查可能从芬太尼药物销售中获益的制裁对象的朋友和家人。 阿德耶莫在事先准备的书面讲话中称：“如果你从这种非法活动中受益，我们将追查你的资产”。 美国《华尔街日报》7月25日曾引述知情人士报道，美国国务卿布林肯6月在北京举行的会议上提议与中国成立一个新的工作组，尝试重启陷入僵局的打击芬太尼问题磋商。然而，中国官员坚持一贯立场，即美国必须先解除对中国警方鉴证机构的制裁，以重启中美联合缉毒工作。 报道称，阻止芬太尼流入美国是拜登政府的当务之急，因为阿片类药物在全美造成了大量死亡。美国官员认为，中国在阻止芬太尼流入美国的工作中扮演关键角色。

美国政府11日以“干预美国选举”为由对七名乌克兰人和四个实体实施制裁。

美国政府11日以“干预美国选举”为由对七名乌克兰人和四个实体实施制裁。 根据美国财政部当天发表的声明，受制裁人员和实体属于一个与俄罗斯有关的“外国影响力网络”，该网络与此前被美方制裁的乌克兰议员安德里·杰尔卡奇有关。当天受制裁者中，一人为乌克兰议员，三人为乌克兰前政府官员。受制裁对象受美方管辖的资产将被查封，美国公民不得与其进行交易。 声明说，杰尔卡奇等人至少自2019年起利用美国媒体、社交媒体及有影响力的人士散布美国现任和前任官员在乌克兰从事腐败、洗钱等无事实依据的指控，试图影响2020年美国总统大选。 美国财政部长史蒂文·姆努钦说，“俄罗斯针对美国公民的虚假信息活动是对我们民主的威胁。美国将继续积极捍卫我们选举制度和程序的完整性。” （新华社，美国财政部）

【美检察官指控21名美国公民涉嫌参与跨国加密货币洗钱案】

【美检察官指控21名美国公民涉嫌参与跨国加密货币洗钱案】 12月1日消息，美国德克萨斯州联邦检察官对21名美国公民提出刑事指控，称其涉嫌帮助各种跨国犯罪集团使用加密货币进行洗钱，检察官表示这21人各自在国际诈骗和犯罪行动中发挥了关键作用，充当其外国同谋的国内洗钱者，其中至少有四人已经认罪。 这项为期多年的调查被称为“加密信使行动”（Dubbed Operation Crypto Runner），由司法部、美国特勤局和邮政检查局东德克萨斯分局进行，截止目前该行动已破获了超过3亿美元的年度洗钱交易，扣押并没收了数百万美元现金和加密货币，并确定了数千名受害者。

【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】

【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】 美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。 司法部周二逮捕了Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez和Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在2020年利用盗取的身份，在一个“加密货币交易所”购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账；在购买加密货币后，这些人与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

美国制裁为朝鲜政权提供资金的洗钱网络

美国制裁为朝鲜政权提供资金的洗钱网络 美国星期二(12月17日)对在阿拉伯联合酋长国的两名个人和一个实体实施制裁，指控他们参与了一个为信息技术人员和网络犯罪分子洗钱数百万美元的网络，向朝鲜政府提供支持。

【美国制裁监管机构指控与俄罗斯有关的加密钱包处理了500万美元】

【美国制裁监管机构指控与俄罗斯有关的加密钱包处理了500万美元】 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对俄罗斯工业公司以及在俄罗斯在乌克兰发动战争时帮助俄罗斯转移资金的人员和实体推出了新一轮大规模制裁。在周五公布的制裁名单中的22名个人和104个实体中，有一个加密货币钱包，首先被区块链情报公司Elliptic发现。据OFAC称，以太坊区块链上的钱包属于一位来自爱尔兰的48岁阿拉伯联合酋长国居民John Desmond Hanafin。 根据区块链数据，与他领导的一家公司有关的一个钱包，自战争开始以来收到了超过520万美元的tether稳定币（USDT）。