美国财政部制裁中国和加拿大芬太尼生产商

美国财政部制裁中国和加拿大芬太尼生产商 美国财政部星期二（10月3日）将中国和加拿大14名个人和14家实体列入制裁名单，称他们涉嫌参与在美国大规模生产和销售芬太尼。 据彭博社报道，财政部冻结了被制裁对象持有的资产，并禁止美国人与他们进行交易。 美国财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）说，财政部还将追查可能从芬太尼药物销售中获益的制裁对象的朋友和家人。 阿德耶莫在事先准备的书面讲话中称：“如果你从这种非法活动中受益，我们将追查你的资产”。 美国《华尔街日报》7月25日曾引述知情人士报道，美国国务卿布林肯6月在北京举行的会议上提议与中国成立一个新的工作组，尝试重启陷入僵局的打击芬太尼问题磋商。然而，中国官员坚持一贯立场，即美国必须先解除对中国警方鉴证机构的制裁，以重启中美联合缉毒工作。 报道称，阻止芬太尼流入美国是拜登政府的当务之急，因为阿片类药物在全美造成了大量死亡。美国官员认为，中国在阻止芬太尼流入美国的工作中扮演关键角色。

美国司法部23日指控4家中国公司以及8名高管和员工违法在美国生产、分发和销售用于芬太尼生产的易制毒化学品。

美国司法部23日指控4家中国公司以及8名高管和员工违法在美国生产、分发和销售用于芬太尼生产的易制毒化学品。 被起诉的公司包括湖北精奥生物科技有限公司、安徽仁诚科技有限公司、安徽莫克尔新材料科技有限公司、合肥葛素克商贸有限公司。 精奥生物的高管和员工Wang Qingzhou、Chen Yiyi以及Yang Er被控涉嫌芬太尼贩运、易制毒化学品进口和洗钱罪。其中，Wang和Chen被毒品管制局逮捕，Yang仍然在逃。根据起诉书，精奥生物及上述三人在过去八个月里，从中国向美国运送了200多公斤用于制造芬太尼的易制毒化学品。该公司还曾宣传可以使用欺骗性包装来确保这些化学品安全运送到美国和墨西哥。 其他3家公司及相关人员也涉嫌共谋制造和分发芬太尼，并通过故意贴错标签等方式隐瞒相关活动。 这是美国首次就贩运用于芬太尼生产的易制毒化学品起诉中国公司和公民。 （美国司法部）

【美国司法部起诉中国化工公司通过加密货币贩运芬太尼前体化学品】

【美国司法部起诉中国化工公司通过加密货币贩运芬太尼前体化学品】 10月4日消息，美国司法部宣布启封八项起诉，指控中国化学品制造公司和员工向美国贩运芬太尼前体化学品的行为，称这些中国化工公司倾向于使用加密货币交易来隐藏其身份以及资金的位置和动向。除了刑事诉讼外，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)还在禁毒相关制裁名单中添加19个相关的加密钱包地址。 此前消息，根据Elliptic发布的《加密货币与全球芬太尼交易》研究报告，有100家中国供应商接受加密货币支付来出售芬太尼前体化学品、压片机与模具。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】

【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】 美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。 司法部周二逮捕了Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez和Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在2020年利用盗取的身份，在一个“加密货币交易所”购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账；在购买加密货币后，这些人与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

美国政府11日以“干预美国选举”为由对七名乌克兰人和四个实体实施制裁。

美国政府11日以“干预美国选举”为由对七名乌克兰人和四个实体实施制裁。 根据美国财政部当天发表的声明，受制裁人员和实体属于一个与俄罗斯有关的“外国影响力网络”，该网络与此前被美方制裁的乌克兰议员安德里·杰尔卡奇有关。当天受制裁者中，一人为乌克兰议员，三人为乌克兰前政府官员。受制裁对象受美方管辖的资产将被查封，美国公民不得与其进行交易。 声明说，杰尔卡奇等人至少自2019年起利用美国媒体、社交媒体及有影响力的人士散布美国现任和前任官员在乌克兰从事腐败、洗钱等无事实依据的指控，试图影响2020年美国总统大选。 美国财政部长史蒂文·姆努钦说，“俄罗斯针对美国公民的虚假信息活动是对我们民主的威胁。美国将继续积极捍卫我们选举制度和程序的完整性。” （新华社，美国财政部）

【美国制裁监管机构指控与俄罗斯有关的加密钱包处理了500万美元】

【美国制裁监管机构指控与俄罗斯有关的加密钱包处理了500万美元】 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对俄罗斯工业公司以及在俄罗斯在乌克兰发动战争时帮助俄罗斯转移资金的人员和实体推出了新一轮大规模制裁。在周五公布的制裁名单中的22名个人和104个实体中，有一个加密货币钱包，首先被区块链情报公司Elliptic发现。据OFAC称，以太坊区块链上的钱包属于一位来自爱尔兰的48岁阿拉伯联合酋长国居民John Desmond Hanafin。 根据区块链数据，与他领导的一家公司有关的一个钱包，自战争开始以来收到了超过520万美元的tether稳定币（USDT）。