泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金

泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金 泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约 2.25 亿美元。 泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在 2022 年给美国公民造成了 33 亿美元的损失。 该调查持续了数月，使用了 Chainaanalysis 提供的区块链分析工具。泰达币表示这次行动是稳定币有史以来最大规模的冻结。

泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的

泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约 2.25 亿美元。 泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在 2022 年给美国公民造成了 33 亿美元的。经过 Tether、OKX 和美国司法部的调查后，Tether 自愿冻结与国际犯罪集团有关的被盗 USDT 2.25 亿美元 2023 年 11 月 20 日加密货币生态系统中最大的公司Tether以及全球领先的加密货币交易所和 Web3 技术公司OKX今天宣布，他们已协助美国司法部 (DOJ) 进行一项导致 Tether 主动、自愿的调查冻结外部自托管钱包中约 2.25 亿美元的 USDT 代币，这些钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团负责全球“杀猪”浪漫骗局。 此次联合调查是使用区块链分析公司 Chainaanalysis 的工具进行的，Tether 的行动代表了历史上最大规模的 USDT 冻结。 在 Tether 和 OKX 长达数月的调查工作中，包括司法部在内的美国执法机构通过分析这些资金通过区块链的流动情况，主动了解非法资金的位置。这些行动促使美国特勤局发起冻结请求，并促使 Tether 主动冻结。被冻结的钱包位于二级市场，与 Tether 的客户无关。如果此次行动捕获了合法钱包，Tether 将迅速与执法部门和这些钱包的所有者合作，酌情解冻它们。 两家公司采取的积极措施是加密货币行业参与者如何与全球执法机构合作有效阻止犯罪分子使用的一个例子。区块链交易的透明度对非法活动具有强大的威慑力，为行业树立了重要的先例 OKX 首席创新官 Jason Lau 表示： “作为加密行业的领导者，与包括执法机构在内的行业利益相关者合作，是我们建立信任和服务公共利益​​的关键原则。在 OKX，我们将继续做出贡献积极主动地采取这些举措。” Tether 仍然致力于迅速与执法部门和受影响的钱包所有者合作，以迅速解决有关因这些冻结而捕获的合法钱包的担忧。

泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的

泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约 2.25 亿美元。 泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在 2022 年给美国公民造成了 33 亿美元的损失。 该调查持续了数月，使用了 Chainaanalysis 提供的区块链分析工具。泰达币表示这次行动是稳定币有史以来最大规模的冻结。 经过 Tether、OKX 和美国司法部的调查后，Tether 自愿冻结与国际犯罪集团有关的被盗 USDT 2.25 亿美元 2023 年 11 月 20 日加密货币生态系统中最大的公司Tether以及全球领先的加密货币交易所和 Web3 技术公司OKX今天宣布，他们已协助美国司法部 (DOJ) 进行一项导致 Tether 主动、自愿的调查冻结外部自托管钱包中约 2.25 亿美元的 USDT 代币，这些钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团负责全球“杀猪”浪漫骗局。 此次联合调查是使用区块链分析公司 Chainaanalysis 的工具进行的，Tether 的行动代表了历史上最大规模的 USDT 冻结。 在 Tether 和 OKX 长达数月的调查工作中，包括司法部在内的美国执法机构通过分析这些资金通过区块链的流动情况，主动了解非法资金的位置。这些行动促使美国特勤局发起冻结请求，并促使 Tether 主动冻结。被冻结的钱包位于二级市场，与 Tether 的客户无关。如果此次行动捕获了合法钱包，Tether 将迅速与执法部门和这些钱包的所有者合作，酌情解冻它们。 两家公司采取的积极措施是加密货币行业参与者如何与全球执法机构合作有效阻止犯罪分子使用的一个例子。区块链交易的透明度对非法活动具有强大的威慑力，为行业树立了重要的先例。 Tether 首席执行官 Paolo Ardoino表示：“通过与全球执法机构的积极接触以及我们对透明度的承诺，Tether 旨在为加密货币领域的安全制定新标准。”“我们最近对司法部的援助突显了我们的奉献精神营造一个安全的环境。我们相信利用技术和关系（例如我们与 OKX 的合作）来主动解决非法活动并维护行业最高的诚信标准。” OKX 首席创新官 Jason Lau 表示： “作为加密行业的领导者，与包括执法机构在内的行业利益相关者合作，是我们建立信任和服务公共利益​​的关键原则。在 OKX，我们将继续做出贡献积极主动地采取这些举措。” 为了致力于维护行业诚信，Tether 遵循严格的了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 协议，符合《银行保密法》和金融机构的最佳实践。此外，Tether 的合规团队对所有申请人进行彻底、强化的尽职调查，并将其与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁数据库进行交叉引用。这项措施使 Tether 能够避免与受制裁的个人、实体或存款地址进行接触。此外，Tether 还与全球执法部门合作，通过调查二级市场上的可疑交易来促进防止非法行为。 Tether 仍然致力于迅速与执法部门和受影响的钱包所有者合作，以迅速解决有关因这些冻结而捕获的合法钱包的担忧。

美国司法部捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团，查封逾2.25亿美元加密资产

美国司法部捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团，查封逾2.25亿美元加密资产 华盛顿特区 美国司法部于6月18日宣布，成功查封了一起特大跨国加密货币诈骗案中逾 2.253亿美元 的涉案资产。司法部指出，这个庞大的“杀猪盘”诈骗集团的行动中心设在菲律宾大马尼拉地区。 史上最大“杀猪盘”之一：受害者超400人，致美国银行破产 这起案件被认为是近年来规模最大的“杀猪盘”式诈骗洗钱网络之一，受害者多达400余人。其中一名受害者是美国某银行高管，其个人被骗经历甚至导致了该银行的最终破产。 东南亚基地再现“杀猪盘”骗局 根据美国司法部公布的信息，该诈骗网络以东南亚地区为基地，其主要作案手法是通过社交媒体，引诱欧美地区的中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假的加密货币平台。 菲律宾帕拉尼亚克市成诈骗“转运中枢” 执法机构的调查显示，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市是此次诈骗活动的关键节点之一。当地的一些商业楼宇和公寓被用作“诈骗园区”，这些园区由来自中国、缅甸、越南等地的人员组成的电信诈骗团伙操控。 涉案资金将优先返还受害者，弥补巨额损失 美国司法部表示，此次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者。如果仍有剩余资金，则将用于设立美国的加密货币储备基金。 联邦调查局（FBI）的数据显示，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗所造成的损失已高达惊人的 58亿美元，创下历史新高。 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

#东南亚加密货币骗局美方出手！2.25亿美元 #加密货币诈骗 资金冻结，幕后黑手指向马尼拉

#东南亚加密货币骗局 美方出手！2.25亿美元 #加密货币诈骗 资金冻结，幕后黑手指向马尼拉 菲律宾又一次站上国际金融犯罪风暴中心。美国司法部近日启动有史以来最大规模的 #加密货币没收案 之一，冻结涉案的2.25亿美元（USDT）。 美方调查指出，该资金源于东南亚大规模 #杀猪盘 诈骗网络，总部位于马尼拉，通过OKX交易所名下的144个账户洗钱。 调查发现，涉案诈骗团伙使用假投资平台诱导受害者汇款，再通过数百个加密钱包与高频交易“漂白”资金，最终流入7个核心账户。目前这些资产已被冻结，美国司法部已提起民事没收诉讼。 与该案有关的公司包括菲律宾艾特科诺（ITECHNO）和泛诺科技（Funnull），前者曾为持牌博彩公司提供外包服务，后者因涉诈骗已被美国制裁，多名 #中国籍负责人上榜。 据FBI估算，2024年加密诈骗总损失已超93亿美元，其中“杀猪盘”诈骗占比近六成。受害者中，60岁以上老年人受害尤深，损失高达28亿美元。 美方称该案与跨国人口贩卖、网络诈骗及非法博彩密切相关，部分操作基地位于菲律宾多个博彩园区，并涉及从中国与越南招募外籍员工。 菲律宾博彩监管机构PAGCOR也紧急回应，称早在2023年11月就吊销了涉案企业牌照，并将全面配合国际打击跨国金融犯罪。

美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗

美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗 7月13日消息，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。此类骗局每年导致美国民众损失数十亿美元，使其成为关键的执法重点。 参与此次会议的机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。 CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了打击这些计划的紧迫性，他说：“听到无数美国人成为全球犯罪组织的诈骗目标的故事，这是令人震惊的。”他强调了 CFTC 致力于加强针对零售欺诈的客户保护举措。 会议的重点是预防策略、欺诈的技术破坏和合作执法努力。与会者还发起了反诈骗活动，提醒美国人警惕新出现的诈骗威胁。