泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金

泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金 泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约 2.25 亿美元。 泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在 2022 年给美国公民造成了 33 亿美元的损失。 该调查持续了数月，使用了 Chainaanalysis 提供的区块链分析工具。泰达币表示这次行动是稳定币有史以来最大规模的冻结。

泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的

泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约 2.25 亿美元。 泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在 2022 年给美国公民造成了 33 亿美元的。经过 Tether、OKX 和美国司法部的调查后，Tether 自愿冻结与国际犯罪集团有关的被盗 USDT 2.25 亿美元 2023 年 11 月 20 日加密货币生态系统中最大的公司Tether以及全球领先的加密货币交易所和 Web3 技术公司OKX今天宣布，他们已协助美国司法部 (DOJ) 进行一项导致 Tether 主动、自愿的调查冻结外部自托管钱包中约 2.25 亿美元的 USDT 代币，这些钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团负责全球“杀猪”浪漫骗局。 此次联合调查是使用区块链分析公司 Chainaanalysis 的工具进行的，Tether 的行动代表了历史上最大规模的 USDT 冻结。 在 Tether 和 OKX 长达数月的调查工作中，包括司法部在内的美国执法机构通过分析这些资金通过区块链的流动情况，主动了解非法资金的位置。这些行动促使美国特勤局发起冻结请求，并促使 Tether 主动冻结。被冻结的钱包位于二级市场，与 Tether 的客户无关。如果此次行动捕获了合法钱包，Tether 将迅速与执法部门和这些钱包的所有者合作，酌情解冻它们。 两家公司采取的积极措施是加密货币行业参与者如何与全球执法机构合作有效阻止犯罪分子使用的一个例子。区块链交易的透明度对非法活动具有强大的威慑力，为行业树立了重要的先例 OKX 首席创新官 Jason Lau 表示： “作为加密行业的领导者，与包括执法机构在内的行业利益相关者合作，是我们建立信任和服务公共利益​​的关键原则。在 OKX，我们将继续做出贡献积极主动地采取这些举措。” Tether 仍然致力于迅速与执法部门和受影响的钱包所有者合作，以迅速解决有关因这些冻结而捕获的合法钱包的担忧。

泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的

泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约 2.25 亿美元。 泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在 2022 年给美国公民造成了 33 亿美元的损失。 该调查持续了数月，使用了 Chainaanalysis 提供的区块链分析工具。泰达币表示这次行动是稳定币有史以来最大规模的冻结。 经过 Tether、OKX 和美国司法部的调查后，Tether 自愿冻结与国际犯罪集团有关的被盗 USDT 2.25 亿美元 2023 年 11 月 20 日加密货币生态系统中最大的公司Tether以及全球领先的加密货币交易所和 Web3 技术公司OKX今天宣布，他们已协助美国司法部 (DOJ) 进行一项导致 Tether 主动、自愿的调查冻结外部自托管钱包中约 2.25 亿美元的 USDT 代币，这些钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团负责全球“杀猪”浪漫骗局。 此次联合调查是使用区块链分析公司 Chainaanalysis 的工具进行的，Tether 的行动代表了历史上最大规模的 USDT 冻结。 在 Tether 和 OKX 长达数月的调查工作中，包括司法部在内的美国执法机构通过分析这些资金通过区块链的流动情况，主动了解非法资金的位置。这些行动促使美国特勤局发起冻结请求，并促使 Tether 主动冻结。被冻结的钱包位于二级市场，与 Tether 的客户无关。如果此次行动捕获了合法钱包，Tether 将迅速与执法部门和这些钱包的所有者合作，酌情解冻它们。 两家公司采取的积极措施是加密货币行业参与者如何与全球执法机构合作有效阻止犯罪分子使用的一个例子。区块链交易的透明度对非法活动具有强大的威慑力，为行业树立了重要的先例。 Tether 首席执行官 Paolo Ardoino表示：“通过与全球执法机构的积极接触以及我们对透明度的承诺，Tether 旨在为加密货币领域的安全制定新标准。”“我们最近对司法部的援助突显了我们的奉献精神营造一个安全的环境。我们相信利用技术和关系（例如我们与 OKX 的合作）来主动解决非法活动并维护行业最高的诚信标准。” OKX 首席创新官 Jason Lau 表示： “作为加密行业的领导者，与包括执法机构在内的行业利益相关者合作，是我们建立信任和服务公共利益​​的关键原则。在 OKX，我们将继续做出贡献积极主动地采取这些举措。” 为了致力于维护行业诚信，Tether 遵循严格的了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 协议，符合《银行保密法》和金融机构的最佳实践。此外，Tether 的合规团队对所有申请人进行彻底、强化的尽职调查，并将其与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁数据库进行交叉引用。这项措施使 Tether 能够避免与受制裁的个人、实体或存款地址进行接触。此外，Tether 还与全球执法部门合作，通过调查二级市场上的可疑交易来促进防止非法行为。 Tether 仍然致力于迅速与执法部门和受影响的钱包所有者合作，以迅速解决有关因这些冻结而捕获的合法钱包的担忧。

美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗

美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗 7月13日消息，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。此类骗局每年导致美国民众损失数十亿美元，使其成为关键的执法重点。 参与此次会议的机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。 CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了打击这些计划的紧迫性，他说：“听到无数美国人成为全球犯罪组织的诈骗目标的故事，这是令人震惊的。”他强调了 CFTC 致力于加强针对零售欺诈的客户保护举措。 会议的重点是预防策略、欺诈的技术破坏和合作执法努力。与会者还发起了反诈骗活动，提醒美国人警惕新出现的诈骗威胁。

美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗

美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗 7月13日消息，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。此类骗局每年导致美国民众损失数十亿美元，使其成为关键的执法重点。 参与此次会议的机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。 CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了打击这些计划的紧迫性，他说：“听到无数美国人成为全球犯罪组织的诈骗目标的故事，这是令人震惊的。”他强调了 CFTC 致力于加强针对零售欺诈的客户保护举措。 会议的重点是预防策略、欺诈的技术破坏和合作执法努力。与会者还发起了反诈骗活动，提醒美国人警惕新出现的诈骗威胁。

有中国创始人背景的加密货币交易所KuCoin被美国司法部指控违反反洗钱规范

有中国创始人背景的加密货币交易所KuCoin被美国司法部指控违反反洗钱规范 现在另一个有国人背景的加盟货币交易所库币 (KuCoin) 也被美国司法部盯上了，美国司法部指控库币违反银行保护法、违反反洗钱规范、未经许可的货币传输业务等。库币与币安被起诉的根本原因其实都非常类似，那就是库币没有在美国注册获得监管机构批准的情况下，面向美国投资者提供衍生品交易。美国本土加密货币交易所 Coinbase 一直是加密货币领域的风向标之一，不过至今 Coinbase 也没有推出各种衍生品，例如合约和期货等产品，原因就是美国监管机构禁止此类交易。库币在没有获得批准的情况下，实质上向向美国投资者提供这些衍生品，并且对于美国监管机构要求的 KYC (了解你的客户，也就是身份认证类的) 也没有严格执行。据美国司法部的指控，库币在 2023 年 7 月接到美国联邦政府对其活动进行刑事调查通知之后，才姗姗来迟为新客户采用新的 KYC 政策，但存量客户不再覆盖范围之内。库币也没有根据要求提交任何必要的可疑活动报告，并且该交易所还尝试隐瞒其交易所的美国客户的存在，只要没有美国客户那自然不受美国监管机构的政策约束。不过事实上库币有大量的美国客户，而且库币还积极向美国客户推销自己，作为他们无需经过 KYC 认证即可进行交易的交易所。美国司法部称经过调查该交易所已被用作洗黑钱大量犯罪收益的平台，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件以及欺诈类的收益，都通过库币进行洗白，自 2017 年成立以来该交易所收到超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益，并且发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。目前库币并未就此事发布公开回应，该交易所成立于 2017 年，创始人均为国人背景，实际注册地区在中国香港，后来转移到新加坡，也为大量的中国客户提供交易。 ... PC版： 手机版：