#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 涉嫌非法BC诈骗！菲当局遣返89名外国人！ 菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）6月5日表示，政府在6月初遣返至少89名涉嫌参与离岸BC（POGO）及诈骗园区的外国人。 据PAOCC通报，6月3日至5日期间被遣返人员包括77名越南人和12名韩国人，他们是在多次跨机构联合行动中被捕的，行动针对的是全国范围内的非法离岸BC及诈骗据点。 作为遣返行动的一部分，PAOCC副部长吉尔贝托·克鲁兹（Gilberto Cruz）率代表团前往越南，与越南刑警局副局长黎克山上校（Col. Le Khac Son）会面，双方就加强打击跨国犯罪，尤其是涉及东南亚地区犯罪集团的合作达成共识。 “我们要传递一个明确的信息：菲律宾不会再成为外籍人士利用国际法律与网络漏洞从事犯罪活动的避风港，”克鲁兹表示，“这次遣返行动正是我们精准打击犯罪集团的组成部分。” 他还补充说：“每遣返一名参与非法活动的外籍人士，就少了一个对菲律宾人民的威胁。我们将持续识别、逮捕并驱逐违法者。”他指出，遣返只是整套打击机制的一环，菲律宾正着手建立一个区域性的情报、执法及司法合作网络，以防这些犯罪集团转移阵地后死灰复燃。

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#东南亚大事件·新闻曝光 波贝多名中国男子绑架泰国人？实为泰国人骗汇！ 今天柬埔寨网上流传一段昨天发生的“疑似绑架”的现场视频，引发群众关注。现在由警方调查，实际情况为一起换汇诈骗案件的涉案人员被控制，现将事件澄清如下： 这一对年轻男女以“高汇率兑换外币”为名骗取受害人汇款后要逃跑，逃跑路上被按住了。 警察到达现场时，这名男子已被群众围住。因部分围观者不明真相，误以为发生“绑架”，遂拍摄视频传播。经核实，该二人系涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人，已经骗了几百万泰铢，警方依法将其带离调查，并非网传的非法拘禁或绑架行为。 这对年轻男女已经不是第一次做这种事情了，首先会获取你的信任，然后带着女人和他一起面对面交易，钱转过去之后就会以各种理由拖延时间，等待合适的时机就会逃跑，逃跑的时候都是计划好的，男的往左边跑，女的往右边跑，配合得很好，女的会假装自己有身孕，装可怜。

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#东南亚大事件·新闻曝光 洪森亲信被查！泰警突袭19地打击柬埔寨富商郭安诈骗网络！涉洗钱和电诈！ 据多家泰媒7月8日最新报道消息，泰国警方近日在曼谷、北榄和春武里府共19处地点展开同步突袭行动，目标直指与前柬埔寨总理洪森关系密切、被控涉诈的柬埔寨富商郭安（Kok An）及其在泰势力。 其中一处重点搜查目标位于北榄府挽披县的某栋豪宅，警方怀疑该住所由郭安本人或其女儿用于接待重要贵宾。执法人员持法院搜查令进入豪宅展开搜查，此次行动是针对一个涉跨境线上诈骗与洗钱的犯罪网络展开的持续调查的一部分。行动中，警方查扣多辆豪车，并冻结了2,700万泰铢现金。 据调查，郭安疑似主导柬埔寨波贝多栋高层建筑的诈骗中心，其中包括一栋25层与一栋18层的诈骗大楼，专门以泰国民众为目标实施诈骗。今年初，一名泰国男子便在该18层大楼坠楼身亡，引发外界对该诈骗网络的高度关注。 该诈骗集团被指从事多种混合式犯罪手法，包括利用银行黑账户与加密货币洗钱、拐骗泰国人赴境外从事非法工作、强制进行生物辨识扫描用于诈欺交易，以及非法拘禁员工等。其网络还与柬埔寨多家赌场有关，如金皇冠（Golden Crown）、公主赌场（Princess）和云顶赌场（Genting），并已疑似将部分犯罪活动扩展至泰国境内。 此次大规模行动，源自网络犯罪调查局（CCIB）于6月26日下令调查的三宗跨境相关案件。调查人员表示，现已掌握足够证据，法院已签发对郭安的逮捕令，罪名为“协助并参与跨国有组织犯罪”。CCIB局长证实，在突袭行动中郭安本人并未现身，警方此次行动旨在进一步搜集关键证据，以扩展对该跨境犯罪集团的打击力度。

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#东南亚大事件·新闻曝光 边境局势趋紧，泰国突限波贝口岸通行 据柬媒消息，6月23日上午，泰国方面在未事先通知的情况下，突然限制柬泰边境波贝国际口岸部分通行权限，仅允许货车通行，禁止摩托车及手推车等小型运输工具进入泰国。该举措立即引发柬方高度关注与不满。 据驻波贝口岸的柬埔寨移民警察通报，当日清晨，泰国军方临时向柬方通报，暂停来自柬埔寨一侧的摩托车、汽车及手推车前往泰国沙缴府朗戈卢市场的通行许可。此决定直接影响大批依赖边境日常贸易的柬籍小商贩，对当地边贸秩序造成明显冲击。 尽管在双方紧急协调下，货车通行权限已于当天恢复，但摩托车与手推车仍被禁止过境，通行受限问题尚未完全解决。 值得关注的是，此次通行限制发生于柬埔寨首相洪玛耐于6月22日晚间宣布“全面暂停自泰国进口燃油和液化石油气”之后，正值两国边境关系紧张之际。多方分析认为，泰方此次行为或为对柬方政策反应的一部分，加剧了边境摩擦升级的现实风险。 与此同时，针对泰媒有关“柬民因禁油潮涌入泰国加油”的报道，柬方予以澄清，指出相关人员大多为跨境经商的日常商贩，其活动属长期存在的正常经济行为，与燃油禁令无直接关联。 波贝国际口岸委员会主席万达兰在接受采访时表示，泰方此类“单方面、未预警”的边境管控措施，严重干扰了两国在边境口岸事务上的协作基础，也对通行机制的稳定性与可预测性构成挑战。他透露，目前柬方正就相关问题与泰方持续协商，力争尽快恢复摩托车与手推车的正常通行秩序。

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#东南亚大事件·新闻曝光 据泰媒5月20日最新报道消息，为响应泰国政府有关打击黑导及非法旅行社政策，泰国清迈旅游警察联合相关部门工作人员开展执法行动，并在清迈Changklan路附近某公寓内逮捕了一名克罗地亚籍男子安德烈（音译），安德烈涉嫌非法经营旅游业务。 据悉，本次行动前，警方经过一段时间的调查。调查发现，安德烈在清迈非法开设店铺，并向外国游客兜售旅游套餐。工作人员遂对其提出未经许可从事旅游经营及外籍人士在泰未获工作许可未非法从业两项指控，最高恐将被处以罚款50万铢。 此次行动是泰国政府“打击十大旅游业有害行为”的一部分，旨在肃清扰乱旅游生态的非法行为，提升游客信心，重塑泰国旅游形象，确保旅游业健康、安全、有序发展。

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#东南亚大事件·新闻曝光 每天提现近百万！泰国4名小伙为中国人取款2年之久被捕！ 6月26日，据泰媒消息，泰国科技犯罪调查部门（网络警察）官员戴隆下令下属警员联合调查分析小组人员，一同持法院下发的搜查令前去对位于巴吞他尼府Khlong Luang地区某住宅进行搜查。 经查后，警方逮捕了年龄在19-24岁之间的共计4名泰国青年男子，并查获了3,960泰铢现金、9部收集、1台平板电脑、6本存折、16张ATM卡、记录金融交易的笔记本及其他共计40件物证。 至于此次行动，是由于该部门人员调查发现疑似有一个与电信诈骗有关联的团伙前去上述地区租房，并负责开设非法账户专门用于接受诈骗所得资金的汇入。之后，该伙人四处去往附近的ATM机上取款，并将现金再转交给另一伙人。警方在掌握上述信息后，便申请搜查令前去搜查并顺利将上述4人实施逮捕。 被捕后，上述4人均承认为电信诈骗团伙开设账户并通过人脸识别帮助取现，且有1名泰国头目在背后指挥。他们四处从ATM取款平均每天80-90万泰铢，此行为已有2年之久。取款后他们会将钱全部汇总交给上述泰国头目，之后又会交给另外的中国人，每人每天可得到2,000泰铢报酬，且他们大约每2周就会更换住处以避免被捕。 目前，警方正准备扩大调查范围搜集更多证据，以向法院申请逮捕令追捕其他涉案人员。至于上述4人，均被指控非法协助犯罪团伙开设银行账户等罪名，并将采取进一步的法律行动。