#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 洪森亲信被查！泰警突袭19地打击柬埔寨富商郭安诈骗网络！涉洗钱和电诈！ 据多家泰媒7月8日最新报道消息，泰国警方近日在曼谷、北榄和春武里府共19处地点展开同步突袭行动，目标直指与前柬埔寨总理洪森关系密切、被控涉诈的柬埔寨富商郭安（Kok An）及其在泰势力。 其中一处重点搜查目标位于北榄府挽披县的某栋豪宅，警方怀疑该住所由郭安本人或其女儿用于接待重要贵宾。执法人员持法院搜查令进入豪宅展开搜查，此次行动是针对一个涉跨境线上诈骗与洗钱的犯罪网络展开的持续调查的一部分。行动中，警方查扣多辆豪车，并冻结了2,700万泰铢现金。 据调查，郭安疑似主导柬埔寨波贝多栋高层建筑的诈骗中心，其中包括一栋25层与一栋18层的诈骗大楼，专门以泰国民众为目标实施诈骗。今年初，一名泰国男子便在该18层大楼坠楼身亡，引发外界对该诈骗网络的高度关注。 该诈骗集团被指从事多种混合式犯罪手法，包括利用银行黑账户与加密货币洗钱、拐骗泰国人赴境外从事非法工作、强制进行生物辨识扫描用于诈欺交易，以及非法拘禁员工等。其网络还与柬埔寨多家赌场有关，如金皇冠（Golden Crown）、公主赌场（Princess）和云顶赌场（Genting），并已疑似将部分犯罪活动扩展至泰国境内。 此次大规模行动，源自网络犯罪调查局（CCIB）于6月26日下令调查的三宗跨境相关案件。调查人员表示，现已掌握足够证据，法院已签发对郭安的逮捕令，罪名为“协助并参与跨国有组织犯罪”。CCIB局长证实，在突袭行动中郭安本人并未现身，警方此次行动旨在进一步搜集关键证据，以扩展对该跨境犯罪集团的打击力度。

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#东南亚大事件·新闻曝光 据泰媒5月20日最新报道消息，为响应泰国政府有关打击黑导及非法旅行社政策，泰国清迈旅游警察联合相关部门工作人员开展执法行动，并在清迈Changklan路附近某公寓内逮捕了一名克罗地亚籍男子安德烈（音译），安德烈涉嫌非法经营旅游业务。 据悉，本次行动前，警方经过一段时间的调查。调查发现，安德烈在清迈非法开设店铺，并向外国游客兜售旅游套餐。工作人员遂对其提出未经许可从事旅游经营及外籍人士在泰未获工作许可未非法从业两项指控，最高恐将被处以罚款50万铢。 此次行动是泰国政府“打击十大旅游业有害行为”的一部分，旨在肃清扰乱旅游生态的非法行为，提升游客信心，重塑泰国旅游形象，确保旅游业健康、安全、有序发展。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰警突袭22地！查获大批非法枪支弹药！12人被捕！ 据泰媒消息，泰国中央调查局（CIB）近日展开联合突袭行动，在曼谷及多府共22个地点同时展开搜查，逮捕了12名年龄介于20至53岁之间的嫌疑人，他们被控非法持有和买卖枪支弹药，且未持有相关许可证。 泰媒称，此次行动是自2025年3月以来全国范围内打击犯罪团伙、毒品与武器走私以及雇佣枪手的系列整肃行动的一部分。截至目前，警方已逮捕16人，缴获23支枪支及500多发子弹。 在本轮突袭行动中，警方共查获以下证物： 6支半自动手枪 5支单管猎枪 5支带膛线枪管的单管步枪 1支左轮手枪 各类子弹共31,538发 此外，警方还对非法枪械网络进行深入调查，特别是针对在线非法买卖武器的行为。执法人员与多家快递公司合作，追踪可疑的枪支与弹药包裹，成功掌握了与嫌疑人有关的运送链条与交易信息。 警方表示，将持续追查非法武器流通的上游来源与黑市网络，以保障公众安全。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰警赴三府搜查中国“代理人”公司！资金流动达5亿6月25日，据泰媒考宋消息称，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击部门官员下令下属警员小组，持法院下发的搜查令前去分别位于曼谷、大城府、罗勇府的3处非法租赁重型机械的中国代理人公司所在地（总部及分部）进行搜查。 此次行动中，警方查获了1份公司成立证明文件、1份商品库存清单、1份自国外进口商品/国内租购商品文件、2份2025年的交货单、2份租赁工作交货单/产品退货收据、1份车辆文件、6本银行存折、9个公司印章。同时，警方逮捕了38岁中国男子Wei某（音译）以及2名泰国女子，并指控其违反外国人在泰经商法。 至于此次行动，是由于经济犯罪打击部门人员调查发现有一家可疑公司利用泰国人为代理人，从事起重机、叉车等重型机械设备的进口及租赁业务，并通过脸书平台发布广告。有中国资本人士成立的一家未开展任何业务的控股公司，并在股东结构、董事及财务方面均存在联系，而2名持股泰国人均是员工，并未参与管理或实际投资。 与此同时，警方对该公司的财务情况调查后发现，有中国资本人士转账超5,000万泰铢进行投资，公司账户中资金流动超5亿泰铢。此外，还发现了250多台国内外起重机和叉车等设备的租赁文件。对此，警方遂收集证据申请搜查并开展了此次逮捕行动。 调查期间，嫌疑人对罪名表示否认，后被送至第四经济犯罪打击部门调查人员处采取进一步的法律行动。而泰国持股人透露称，该公司主要由中国人管理，且还发现了员工个人的用于设备租赁收款的二维码，猜测此举是为了逃税，因此目前正在扩大调查范围。

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#东南亚大事件·新闻曝光 从业20年！国际诈骗团伙被泰国警方一锅端！13人被捕！ 据民意报消息，6月17日，泰国中央调查（CIB）联合澳大利亚联邦警察（AFP）、泰国移民局警察、泰国自然资源与环境部犯罪打击司、技术犯罪打击部门警方发起“火风暴”行动，在北榄府挽披县某民居内捣毁一个电信诈骗团伙窝点，逮捕了13名外国人。 据了解，13名外国人中，包括5名澳大利亚人、6名英国人、1名加拿大人、1名南非人，警方还在现场缴获笔记本电脑、网络设备、招商引资脚本及手机等共计58件赃物。警方初步以黑社会团伙、逾期滞泰、外籍人士未经许可非法在泰从业等相关罪名对13人提诉。 初步获悉，被该诈骗团伙欺诈的受害人均为澳大利亚人，共有14000名受害者，造成损失4000万泰铢。泰国警方从AFP处获悉，该诈骗团伙转移阵地至泰国，并在泰国设立诈骗基地，诈骗团伙伪装成金融顾问欺诈澳大利亚人进行债券投资，声称债券回报率高，可在1-3年内获得7-10%的回报率，从而诱骗投资人汇款。AFP遂协调泰国警方配合逮捕，双方遂联合开展调查。 据了解，该诈骗团伙已从业20年，曾先后在澳大利亚及印度尼西亚活动，AFP最后一次抓捕行动是在印尼进行，当时该团伙2名英国籍和澳大利亚籍头目闻风而逃至泰国，并将基地转移至泰国。 泰国警方彻查发现，他们于2024年以来一直在芭提雅活动，而后移居曼谷，并在曼谷近郊北榄府以每月租金120000铢的价格租下豪宅设点诈骗，团伙成员还将豪宅布局成办公室，并伪装成正常办公业务，每天早晚进出。警方及多部门联合行动才将该电诈团伙一锅端。 警方还透露，尽管上述13人持合法签证入境泰国，但因涉多项严重罪名，签证将被撤销，且被列入黑名单，永久禁止入境泰国。

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#东南亚大事件·新闻曝光 “共进晚餐”设局！3名中国人绑架勒索同胞 据柬媒消息，7月3日晚，国家警察总署刑事局联合多地警方成功破获一起跨省绑架勒索案，3名中国籍男子因涉嫌非法拘禁并勒索巨额赎金被当场抓捕归案。 据警方通报，案件源于6月25日两名中国女子的报案。28岁的江青青（音译）与30岁的许小丹（音译）向刑事局举报称，6月21日，她们在被23岁的中国男子穆彭飞（音译）等人以“共进晚餐”为名诱骗至柴桢省巴域市后，遭非法拘禁，期间对方提出索要人民币100万元（约合14万美元）赎金。 接报后，国家警察总署刑事局高度重视，立即会同柴桢省与西港省警方展开联合侦查，迅速锁定涉案人员身份及其在金边的藏匿地点。 7月3日18时50分，专案组在金边市森速区展开突袭行动，成功将3名中国籍嫌犯抓获，分别为43岁的张仁华（音译）、31岁的鲁明（音译）以及26岁的韩汉财（音译）。初步调查显示，3人涉嫌参与非法拘禁、胁迫受害人支付巨额赎金，行为涉嫌严重刑事犯罪。 目前，3人已被押送至刑事局接受进一步审讯，警方正全力追查案件其他可能涉案人员及资金流向。 柬埔寨警方表示，将继续保持对跨国犯罪活动的高压打击态势，严惩一切试图在柬境内实施违法行为的境外不法分子，确保国家安全与社会秩序稳定。