人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定

人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定 分了三种情形大白话理解： 1，没参与前期同谋诈骗，但成功吸资后，通过 加密货币帮助非法资金洗钱出金进行抽成盈利，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 2，明知对方资金是诈骗分子犯罪赃款，仍长期为其在资金结算方面提供帮助的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。 3，资金不一定构成赃款，但帮助者明知他人实施诈骗，还提供虚拟货币结算支付服务的，也构成犯罪。 不知准不准确，主要还是针对 OTC ，不同情况有不同的细则，一旦出问题，“主观明知”这四个字很微妙啊！ 缅北通缉悬赏令 https://t.me/bgxstjlll 欢迎投稿爆料： @PlyanziA

【中国法院网发布《非法获取虚拟货币行为的定性》】

【中国法院网发布《非法获取虚拟货币行为的定性》】 中国法院网发布了非法获取虚拟货币行为的定性，　对非法获取虚拟货币行为的刑法定性：第一种观点认为，刑法修正案（七）生效后，凡是侵入计算机信息系统，非法获取其中储存、处理或者传输的数据且情节严重的，都不应再以盗窃罪论处，而应认定为非法获取计算机信息系统数据罪。第二种观点认为，非法获取虚拟货币（虚拟财产）以外的其他计算机信息系统数据的行为，应按非法获取计算机信息系统数据罪处罚，但是，以盗窃方式获取虚拟货币这种类型的电子数据，主要针对的是虚拟货币所有者的财产权益，因此应认定盗窃罪。第三种观点认为，盗窃虚拟货币构成犯罪的，同时触犯盗窃罪与非法获取计算机信息系统数据罪两个罪名，属于想象竞合，可择一重罪处断。引起上述意见分歧的关键在于对虚拟货币的概念及法律属性还没有达成共识。 在明确了虚拟货币的法律属性的前提下，非法获取虚拟货币可以分情形予以认定：如果行为发生于2017年9月之前，该阶段交易的虚拟货币可以作为刑法意义上的财产，又具有计算机信息系统数据属性，同时构成盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪，按照想象竞合犯择一重罪处断。如果行为发生于2017年9月之后，此时的虚拟货币不应认定为刑法意义上的财产，不能以侵财类犯罪来规制。行为人通过对计算机系统进行侵入并修改数据的方式获取比特币出售获利，没有造成计算机系统功能实质性破坏或者不能正常运转的，应认定为非法获取计算机信息系统数据罪。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

人民法院报：尽快出台全面的虚拟货币司法处置指导意见

人民法院报：尽快出台全面的虚拟货币司法处置指导意见 【人民法院报：尽快出台全面的虚拟货币司法处置指导意见】金色财经报道，人民法院报发文《虚拟货币司法处置须规范化》，文中指出，虚拟货币司法处置的规范化对维护金融稳定和促进市场健康发展至关重要。据SAFEIS安全研究院统计，2023年中国打击涉虚拟货币犯罪案件总量为428件，较2022年减少88.9%，但涉案金额陡增至4307.19亿元人民币，约为2022年的12.36倍。 文章强调，当前虚拟货币处置面临权属认定、价值评估和合法变现等多重挑战。为应对这些问题，建议尽快出台全面的虚拟货币司法处置指导意见，明确其法律地位、合规要求、资产处置程序和法律责任。同时，文章呼吁加强国际合作，共同应对虚拟货币带来的全球性挑战，为数字经济和数字金融的发展奠定法治基础。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

【最高检：以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪】

【最高检：以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪】 近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。其典型意义为：以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。行为人以虚拟货币为媒介，通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利，系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管，通过“外汇虚拟货币人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换，属于变相买卖外汇，应当依法以非法经营罪追究刑事责任。 明知他人非法买卖外汇，以兑换虚拟货币为媒介提供帮助的，属于非法经营罪的共犯。在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，但以虚拟货币为媒介帮助他人间接实现本币和外币之间的非法兑换，系非法买卖外汇犯罪链条中的重要环节，应予依法惩治。提供虚拟货币行为人与非法买卖外汇人员事前通谋，或者明知他人非法买卖外汇，仍通过交易虚拟货币等方式为其实现本币与外币转换提供实质帮助的，构成非法经营罪的共同犯罪。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

湖南株洲法院：4名95后倒卖USDT洗钱3800万元，被判帮信罪且获刑

湖南株洲法院：4名95后倒卖USDT洗钱3800万元，被判帮信罪且获刑 5月24日，中国裁判文书网披露湖南省株洲市中级人民法院对一诈骗团伙利用 USDT 进行洗钱的案件裁判。 4名95后通过其银行卡绑定接单平台倒卖 USDT 单边交易流水金额总计达 3800 万元，总计非法获利 10.72 万元。2021 年 12 月 21 日，湖南省醴陵市人民法院判定 4 人均犯「帮助信息网络犯罪活动罪」，无主从犯之分；追缴没收违法所得，上缴国库。此外，李原被判有期徒刑一年六个月，罚款 1 万元；肖大光被判有期徒刑一年，罚款 1 万元；蒋委被判有期徒刑九个月，罚款 5 千元；肖小光被判有期徒刑七个月，罚款 3 千元。宣判后，李原和蒋委不服，提出上诉。2022 年初，株洲中院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，最终决定不开庭审理本案。 现已审理终结。 「本案无论是从支付结算金额还是违法所得金额均构成情节严重，且本案共有 31.2515 万元被诈骗资金流入，本案被帮助对象达到了诈骗罪入罪门槛。」株洲中院认为，李原、蒋委主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，且被帮助对象利用信息网络实施犯罪达到了诈骗罪入罪门槛，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。 此外，株洲中院表示，李原、蒋委等人是根据走账金额即银行流水金额千分之二点八提取好处费，故一审判决以单边交易流水金额为依据追缴其违法犯罪所得，符合法律规定。 爆料投稿：白洋 菲柬迪华人必备纸飞机大事件频道：菲.柬.迪大事件 内容真假请自行判断，不负责判别真假 【足球推单】

【东阳市人民法院启动涉3.8亿元虚拟货币诈骗系列案第一轮资金返赃工作】

【东阳市人民法院启动涉3.8亿元虚拟货币诈骗系列案第一轮资金返赃工作】 8月15日消息，东阳市人民法院发布《周胜、何燕等人诈骗案资金返赃公告》，公告称，现依据生效的浙 0783 刑初 560 号等刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行第一轮资金返赃工作，具体事项公告如下：本次资金返赃登记工作自公告发布之日开始，为期 1 个月。资金返赃对象为投资 SIE（后更名为 BTUE）、CFEX、LKF、GDbit 等虚假数字货币平台并总体亏损的投资人。本次返赃的金额，是根据受损金额和现已归集到位的资金，确定统一的清退比例计算得出。 本次资金清退采取微信公众号发布、链接及扫描二维码进入 APP 登记信息、后台审核确定的方式。审核通过后打款由中国工商银行东阳支行协助完成。 2019 年 8 月，东阳市公安局对 SIE、CFEX、LKF、GDBIT 等数字货币诈骗平台立案侦查，该诈骗集团首要分子骨干成员被陆续抓获归案。该诈骗集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台，形成完整的诈骗产业链。 2021 年 9 月，据浙江检察，该起涉案金额达 3.8 亿元的数字货币诈骗系列案的 171 名被告人全部受审获刑。 快讯/广告 联系 @xingkong888885