观点：通过 Tornado Cash 洗钱案不应影响 Tornado Cash 创始人案

观点：通过TornadoCash洗钱案不应影响TornadoCash创始人案去中心化金融教育基金（DeFiEducationFund）的发言人表示，他们对Pertsev在荷兰案件的结果感到失望，但认为这不应影响美国针对RomanStorm的案件。此前报道，荷兰法院判定31岁的Pertsev通过TornadoCash洗钱12亿美元，判处Pertsev64个月的监禁。与此同时，TornadoCash联合创始人RomanStorm在美国的审判将于9月23日开始。

【盗取DeFiance Capital创始人资产的黑客将500 ETH转入Tornado Cash】

【盗取DeFianceCapital创始人资产的黑客将500ETH转入TornadoCash】3月24日消息，此前盗取DeFianceCapital创始人ArthurNFT资产的黑客将原地址（0xe47E8cD58c8E95F765e642d7dCB898f622ceFA83）中588枚以太坊转入地址为0xB09e66b66B7daA35699496fF560E1034990E5e3a的钱包，之后再将其中500枚以太坊分为5次转入TornadoCash。此前报道，DeFianceCapital创始人Arthur的E47E8C地址刚疑似遭到入侵，17个Azuki和1个CloneX被盗，总计约310ETH。之后该黑客地址已被Etherscan标记为Arthur0x钱包黑客。

Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元

TornadoCash创始人被控洗钱逾10亿美元俄罗斯加密货币混币器项目TornadoCash的两位创始人被控洗钱逾10亿美元。混币器旨在提高加密货币的匿名性，因此有助于黑客组织洗白窃取或勒索的加密货币。在美国司法部周三公布的起诉书中，RomanStorm和RomanSemenov被控通过TornadoCash违反制裁和洗钱，其中包括为朝鲜黑客组织LazarusGroup洗钱逾数亿美元。Storm周三在华盛顿州被捕，俄罗斯公民Semenov在逃。TornadoCash项目的第三位联合创始人AlexeyPertse已经在荷兰被捕，将在阿姆斯特丹面临审判。来源，频道：@kejiqu群组：@kejiquchat投稿：@kejiqubot

美国司法部逮捕Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆并制裁高管

美国司法部逮捕TornadoCash联合创始人罗曼·斯托姆并制裁高管声明称，参与此次大范围调查的各方包括美国纽约南区检察官、美国司法部长梅里克-加兰（MerrickGarland）和联邦调查局。美国国税局的刑事部门也发挥了作用。将这两家公司列入外国资产管制处的名单标志着美国对龙卷风现金公司的调查升级，龙卷风现金公司旨在通过混合池确保交易隐私。涉及财政部的诉讼一直在进行中。OFAC列出了Semenov的已知电子邮件地址以及以太坊钱包地址。检察官称，周三被捕的Storm没有受到OFAC的制裁。Semenov下落不明。第三位联合创始人没有受到指控或制裁，财政部指出，AlexeyPertsev"于2022年8月在荷兰因相关洗钱指控被荷兰执法当局逮捕"。外国资产管制处公布了一份目标个人和公司的名单，这些个人和公司或由美国已对其实施主动制裁的公司拥有或控制。该名单确保相应的资产被冻结，并禁止"美国人"与之交易或做生意。美国律师达米安-威廉姆斯（DamianWilliams）在一份声明中说："虽然斯托姆和塞梅诺夫公开声称提供技术先进的隐私服务，但他们实际上知道自己在帮助黑客和诈骗犯掩盖犯罪成果。"联合创始人在美国遭到三项指控两人被指控共谋洗钱、共谋违反制裁和共谋经营无照汇款业务。检察官还提到了龙卷风现金公司与一个与朝鲜有关的黑客组织有牵连的指控。美国财政部副部长瓦利-阿德耶莫（WallyAdeyemo）在一份声明中说："即使在知道拉扎罗斯集团正在通过他们的混合服务为金氏政权清洗价值数亿美元的被盗虚拟货币之后，龙卷风现金公司的创始人仍在继续开发和推广这项服务，并且没有采取有意义的措施来减少这项服务被用于非法目的。"在司法部的指控和外国资产管制处的制裁之前，8月18日，一名法官在TornadoCash诉讼案中支持了财政部的意见，原告试图声称外国资产管制处在制裁该加密货币兑换商时越权。外国资产管制处周三的举动标志着首次对塞梅诺夫个人（而非龙卷风现金公司）实施制裁的重大举措。这一结果保留了原告上诉的权利。在TornadoCash声称黑客能够洗掉70亿美元的加密资产后，该办公室于2022年对其进行了制裁。该办公室特别添加了45个以太坊钱包地址。监督此案的法官裁定，尽管TornadoCash具有去中心化的性质，但它可以作为一个实体受到制裁，因此属于OFAC的管辖范围。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379065.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1379065.htm

【检察官：Tornado Cash创始人在制裁前近一年就因KYC而苦恼】

【检察官：TornadoCash创始人在制裁前近一年就因KYC而苦恼】2023年08月26日08点14分老不正经报道，本周对TornadoCash的起诉书揭示了一个奇特的细节。据美国检察官称，早在2021年，TornadoCash的创始人就曾苦恼是否应该将“了解你的客户”和反洗钱程序纳入其隐私协议中。根据周三公布的三位创始人中两位的起诉书，当他们最终采取行动限制黑客使用该协议时，行动力度太小，而且来得太迟。化名TornadoCash开发者Theo表示，Storm的被捕令人意外，因为我们认为他不住在不在美国。据司法部称，俄罗斯公民谢苗诺夫仍然在逃。TornadoCash的第三位联合创始人AlexeyPertsev去年在荷兰被捕。他于四月被释放，目前正在禁足中等待审判。

JusticeDAO 已为 Tornado Cash 开发者筹集约 230 万美元法律辩护资金

JusticeDAO已为TornadoCash开发者筹集约230万美元法律辩护资金旨在为被捕者的法律辩护筹集资金的倡导组织JusticeDAO已筹集了超过654个以太坊，截至发稿时价值230万美元，通过去中心化平台Juicebox上的释放TornadoCash联合创始人RomanStorm和开发人员AlexeyPertsev筹款活动筹集。该基金还通过JusticeDAO页面筹集了70枚ETH。加密货币社区的支持者声称，创建保护金融隐私的手段（例如通过加密货币混合器）并不构成犯罪。然而，监管机构却不同意。该基金包括以太坊联合创始人VitalikButerin的大量捐助，他本人也是一位隐私倡导者，曾发表过多篇论文并提出过许多关于增强以太坊隐私的建议。尽管得到了加密社区的帮助，TornadoCash的创始人仍然面临严重指控。