Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元

TornadoCash创始人被控洗钱逾10亿美元俄罗斯加密货币混币器项目TornadoCash的两位创始人被控洗钱逾10亿美元。混币器旨在提高加密货币的匿名性，因此有助于黑客组织洗白窃取或勒索的加密货币。在美国司法部周三公布的起诉书中，RomanStorm和RomanSemenov被控通过TornadoCash违反制裁和洗钱，其中包括为朝鲜黑客组织LazarusGroup洗钱逾数亿美元。Storm周三在华盛顿州被捕，俄罗斯公民Semenov在逃。TornadoCash项目的第三位联合创始人AlexeyPertse已经在荷兰被捕，将在阿姆斯特丹面临审判。来源，频道：@kejiqu群组：@kejiquchat投稿：@kejiqubot

荷兰检察官寻求对 Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 判处 64 个月监禁

荷兰检察官寻求对TornadoCash开发者AlexeyPertsev判处64个月监禁荷兰检察官在审判中告诉法官，TornadoCash开发者AlexeyPertsev因洗钱罪应被判处64个月监禁。检察官在审判前分享的一份起诉书中详细介绍了Pertsev通过匿名工具TornadoCash洗钱价值12亿美元的加密货币。起诉书称，2019年7月9日至2022年8月10日期间，Pertsev“养成了洗钱的习惯”。法院称，法官将于5月14日作出判决。

【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】

【美司法部指控TornadoCash创始人违反洗钱和制裁规定】2023年08月24日12点40分老不正经报道，美司法部指控TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的TornadoCash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。根据公告，RomanStorm已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，RomanSemenov仍然逍遥法外。

【荷兰检察官寻求对Tornado Cash开发者Alexey Pertsev判处64个月监禁】

【荷兰检察官寻求对TornadoCash开发者AlexeyPertsev判处64个月监禁】2024年03月28日06点02分老不正经报道，荷兰检察官在审判中告诉法官，TornadoCash开发者AlexeyPertsev因洗钱罪应被判处64个月监禁。检察官在审判前分享的一份起诉书中详细介绍了Pertsev通过匿名工具TornadoCash洗钱价值12亿美元的加密货币。起诉书称，2019年7月9日至2022年8月10日期间，Pertsev“养成了洗钱的习惯”。法院称，法官将于5月14日作出判决。

【Tornado Cash 联创 Roman Storm 已被保释】

【TornadoCash联创RomanStorm已被保释】2023年08月25日08点54分8月25日消息，TornadoCash联合创始人RomanStorm的律师BrianKlein表示，其客户RomanStorm已经获得保释。BrianKlein称，仍然对检察官因RomanStorm帮助开发软件而指控RomanStorm感到非常失望。老不正经此前报道，8月24日，美司法部逮捕了TornadoCash联合创始人RomanStorm，且RomanStorm与TornadoCash另一名联创RomanSemenov被指控共谋洗钱、违反制裁以及经营无牌汇款业务，RomanSemenov也被美国财政部外国资产控制办公室实施了制裁。起诉书称，二人为混币洗钱超10亿美元负有责任。

美国司法部逮捕Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆并制裁高管

美国司法部逮捕TornadoCash联合创始人罗曼·斯托姆并制裁高管声明称，参与此次大范围调查的各方包括美国纽约南区检察官、美国司法部长梅里克-加兰（MerrickGarland）和联邦调查局。美国国税局的刑事部门也发挥了作用。将这两家公司列入外国资产管制处的名单标志着美国对龙卷风现金公司的调查升级，龙卷风现金公司旨在通过混合池确保交易隐私。涉及财政部的诉讼一直在进行中。OFAC列出了Semenov的已知电子邮件地址以及以太坊钱包地址。检察官称，周三被捕的Storm没有受到OFAC的制裁。Semenov下落不明。第三位联合创始人没有受到指控或制裁，财政部指出，AlexeyPertsev"于2022年8月在荷兰因相关洗钱指控被荷兰执法当局逮捕"。外国资产管制处公布了一份目标个人和公司的名单，这些个人和公司或由美国已对其实施主动制裁的公司拥有或控制。该名单确保相应的资产被冻结，并禁止"美国人"与之交易或做生意。美国律师达米安-威廉姆斯（DamianWilliams）在一份声明中说："虽然斯托姆和塞梅诺夫公开声称提供技术先进的隐私服务，但他们实际上知道自己在帮助黑客和诈骗犯掩盖犯罪成果。"联合创始人在美国遭到三项指控两人被指控共谋洗钱、共谋违反制裁和共谋经营无照汇款业务。检察官还提到了龙卷风现金公司与一个与朝鲜有关的黑客组织有牵连的指控。美国财政部副部长瓦利-阿德耶莫（WallyAdeyemo）在一份声明中说："即使在知道拉扎罗斯集团正在通过他们的混合服务为金氏政权清洗价值数亿美元的被盗虚拟货币之后，龙卷风现金公司的创始人仍在继续开发和推广这项服务，并且没有采取有意义的措施来减少这项服务被用于非法目的。"在司法部的指控和外国资产管制处的制裁之前，8月18日，一名法官在TornadoCash诉讼案中支持了财政部的意见，原告试图声称外国资产管制处在制裁该加密货币兑换商时越权。外国资产管制处周三的举动标志着首次对塞梅诺夫个人（而非龙卷风现金公司）实施制裁的重大举措。这一结果保留了原告上诉的权利。在TornadoCash声称黑客能够洗掉70亿美元的加密资产后，该办公室于2022年对其进行了制裁。该办公室特别添加了45个以太坊钱包地址。监督此案的法官裁定，尽管TornadoCash具有去中心化的性质，但它可以作为一个实体受到制裁，因此属于OFAC的管辖范围。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379065.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1379065.htm