三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士，涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户，处理逾18亿元的不明来历资金。海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿元。海关昨日采取执法行动，突击搜查4个住宅单位及七间公司，包括两间找换店，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「洗黑钱」罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士，分别为2男1女，年龄介乎42岁至60岁，相信为该洗黑钱集团骨干成员。3名被捕人士现正保释候查。行动中海关人员检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。2024-04-1818:33:59

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾 18 亿元被捕

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕香港海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士，涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户，处理逾18亿元的不明来历资金。海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿元。

找换店拥有人及职员等4人涉嫌洗黑钱约6亿元被捕

找换店拥有人及职员等4人涉嫌洗黑钱约6亿元被捕海关捣破一个找换店洗黑钱集团，涉嫌利用银行户口串谋洗黑钱，涉及金额约6亿元，拘捕2男2女，包括找换店的拥有人、合规主任及职员，当中3人是同一家庭成员，被捕人包括集团主脑，介乎34至39岁，全部人获准保释候查。海关财富调查科调查主任区颖璋表示，海关去年接获情报指一间本地找换店处理大额可疑汇款交易，透过开设一间空壳公司及银行户口处理及接收来历不明款项。经过多月调查后，周三起一连三日采取行动，突击搜查4个住宅单位及2个商业地铺，捡走多部手提电话、电脑及银行汇款文件。区颖璋说，任职找换店合规主任的疑犯成立本地空壳公司，在4间本地银行开设12个户口，报称从事电脑贸易及科技咨询业务。由2021年初至本年中，两年半内合共进行1800宗不寻常交易，牵涉大量不相关业务的公司，包括食品批发、鞋类贸易等，而资金在到帐后同日或几日之内转走，单日最高交易次数19宗，最大入帐金额达1900万。他相信，交易透过网上理财服务在单位内进行，空壳公司自成立起没有业务地址及报税纪录。海关相信疑犯对洗黑钱活动有认知，知法犯法，规避监管，正调查来历不明款项来源，会调查被捕人背景及资金流向。2023-10-0617:10:24

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元　7人被捕

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元7人被捕海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款140亿元，拘捕7人，并冻结被捕人士的1.65亿港元的资产。海关财富调查科高级监督叶冬菁说，这个洗黑钱集团以钻石、电子产品等跨国贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」，相关银行户口的出入帐交易合共超过2万宗。叶冬菁说案中主脑是一名34岁的非华裔本地居民，他与太太、父亲、弟弟及数名被招揽的本港居民，在香港开设多间公司及儡银银行户口，其中一个户口单日最高入帐纪录高达1亿港元，最高单一交易金额达到4800万港元，在合共140亿港元的「黑钱」中，主要是来自印度和东南亚国家，当中多达29亿元相信是与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。海关财富调查科监督杨郁文表示，犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，在2021至2023年期间录得数以10亿计港元交易，但部分公司只有大约9千万元的报关纪录，与巨额交易极不相称；集团亦透过一名任职保险经纪的中间人以丰厚报酬招揽3名本港居民开设多间空壳公司和银行户口，合共处理超过60亿元可疑资金。海关财富调查科指挥官余耀荣说，海关上月30日采取代号「拂晓」的行动，突击搜查九龙塘、何文田、红磡等11个住宅和商业单位，被捕的7人，包括3人是非华裔集团主脑和及其家人，以及3名空壳公司和傀儡户口持有人和1名招募傀儡户口的保险经纪，所有被捕人士现正保释候查，海关会调查他们的背景和资金流向，不排除稍后有更多人被捕。海关成功冻结的1.65亿港元资产，包括被捕人士1700万元银行存款、名下5个住宅单位、3个商业单位和3个车位。2024-02-1611:48:39(3)

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元警方拘捕6名男子涉嫌串谋洗黑钱等罪，包括3宗投资骗案及24宗假冒官员案，总损失金额达1亿1300万元。警方财富情报及调查科昨天进行拘捕行动，拘捕6名男子，年龄介乎24至36岁。当中有1名主要成员及5名傀儡户口持有人。团伙于去年5月至11月期间，涉嫌利用最少33个傀儡户口清洗超过1亿7500万元怀疑犯罪得益。其中2800万元，证实与27宗投资骗案及假冒官员骗案有关。警方调查发现，团伙以每个户口大约数百至1千元利益，招揽傀儡开立银行户口，并要求交出银行卡机密码。根据骗徒指示和安排，受害人的款项会流入犯罪团伙所操控的傀儡户口。当中涉及金钱损失最大的是一名81岁退休商人，他于去年6月收到冒称内地公安电话，指涉嫌在内地干犯洗黑钱罪行，骗徒要求交出银行户口及密码，受害人交出后，发现户口被转帐43次，总共损失1500万。2023-07-2618:36:15(1)

海关瓦解洗黑钱集团涉案金额高达逾35亿元拘8人

海关瓦解洗黑钱集团涉案金额高达逾35亿元拘8人海关瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额高达超过35亿元，拘捕8名本地人，包括一名38岁骨干成员。全部人获准保释候查，不排除有更多人被捕。海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富表示，被捕的集团骨干成员涉嫌招募4人，包括其妻子，指示开设公司及银行帐户，除了互相汇款，并处理由虚拟公司、本地空壳公司及境外公司汇入的大量来源不明款项；他们其后又连同另外3人处理超过2千宗大额可疑交易。海关有组织罪案调查科财富调查第一组调查主任袁爱萍指出，洗黑钱集团怀疑利用虚拟货币公司的高隐蔽性，将其中13亿港元存入被捕人士的公司银行户口，用迂回手法，将可疑资金流入银行体系，逃避执法人士的调查。她提到，被捕人的职业与开设的公司业务不相关，公司有大额交易，存款来自第三者的户口转帐，户口持有人与涉案人不相关；资金入帐后会透过不同的空壳公司转帐，制造多宗交易，再于短时间内转至其他户口，是典型的洗黑钱手法。海关经过几个月调查后在今年4月执法，被捕的4男4女，年龄由24至68岁，每名涉案人士怀疑获得数千元到数万元不等的报酬。海关又相信，这个犯罪集团运作了两年，已安排冻结约270万元银行存款。2023-05-0912:27:07(1)