【知情人士：检察官正在调查FTX前高管及其女友是否违反竞选财务法】

【知情人士：检察官正在调查FTX前高管及其女友是否违反竞选财务法】2023年07月11日11点37分7月11日消息，据知情人士透露，曼哈顿联邦检察官正在调查FTX前高管RyanSalame及其女友、前国会候选人MichelleBond是否可能违反竞选财务法。其中一名知情人士说，检查官正在调查两人是否非法规避了联邦对Bond2022年竞选纽约州国会第一选区共和党初选捐款的限制。这位知情人士说，调查人员正在调查Salame提供给Bond的资金以及她为竞选活动提供的贷款。

【知情人士：美国检察官一直在调查Signature Bank与加密货币客户的合作】

【知情人士：美国检察官一直在调查SignatureBank与加密货币客户的合作】2023年03月15日09点49分老不正经报道，据知情人士透露，在监管机构上周末突然接管SignatureBank之前，美国检察官一直在调查该银行与加密货币客户的合作。知情人士说，华盛顿和曼哈顿的司法部调查人员正在调查这家纽约银行是否采取了足够的措施来发现客户的潜在洗钱行为，比如仔细检查开户的人，监控交易以寻找犯罪迹象。两名不愿具名的人士表示，美国证券交易委员会（SEC）也在调查此事。美SEC负责人当时表示，如果发现违反联邦证券法的行为，将进行调查并采取执法行动。（彭博社）

【报道：#美国检察官扩大对阿达尼集团的调查，以审查潜在的行贿行为】彭博援引知情人士报道称，美国司法部调查阿达尼，检察官们扩大对阿

【报道：#美国检察官扩大对阿达尼集团的调查，以审查潜在的行贿行为】彭博援引知情人士报道称，美国司法部调查阿达尼，检察官们扩大对阿达尼集团的调查，以审查潜在的行贿行为。阿达尼企业自称完全遵守反行贿法律，该公司对董事会主席面临的任何调查并不知情。阿达尼及其公司尚未因行为不当而面临指控。据彭博数据，阿达尼企业（ADE.IN）周五收涨1.45%，本周累计#跌幅收窄至2.92%，3月4日曾涨至3350.00印度卢比，逼近3500卢比一线——2023年1月27日因卖空者报告而开始显著下跌之前的位置。

【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】

【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】1月10日消息，FTX前工程总监NishadSingh上周参加了在纽约南区美国检察官办公室召开的报价会议，会见了美国联邦检察官，并寻求与美国检察官就FTX指控达成合作协议，其也是第三位寻求与检察官合作的SBF合伙人。报价会议中双方是否能够达成合作协议，需由检察官权衡信息的价值，再决定是否向当事人提供交易，以帮助当事人换取可能的宽大处理。金色财经此前报道，美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人均表示认罪。